05/03/2012
ÿþM o t l 2 . 1
4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 4 9 7 5 1 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 3 5 0 . 7 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : H A Z E - S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 3 0 E S N E U X , L a H a z e , 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - E L A R G I S S E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « H A Z E - S E R V I C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E S N E U X , L a H a i e , 2 0 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « B u r e a u C l a u d e S I O R » e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B u r e a u C l a u d e S I O R » » . D e u x i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 1 3 0 M E R Y , A v e n u e d e s '
O r m e s , 2 1 A e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 3 0 M E R Y , A v e n u e d e s O r m e s , 2 1 A . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n c e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e . e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l e t s u p p r e s s i o n d ' u n e a c t i v i t é - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e , d ' u n e p a r t , d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n y i n s é r a n t u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
' L ' a c t i v i t é d e b u r e a u d e g é o m è t r e ;
' L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e d é s a f f e c t i o n d ' i m m e u b l e b â t i s o u à b â t i r ;
' L ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
1 . 1 a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t p o u r c e f a i r e , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r ;
2 . 1 ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e d é s a f f e c t a t i o n d ' i m m e u b l e b â t i s o u à b â t i r ;
3 , 1 a g é r a n c e d ' i m m e u b l e , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
4 , 1 a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a p r i s e " d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r , v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 . 1 a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l ' a p p o r t d e t o u t c o n c o u r s s o u s l a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , p r ê t s , f i n a n c e m e n t , g a r a n t i e s , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , e t c ;
6 . t o u t e a c t i v i t é , s o u s f o r m e d e m a n d a t o u d ' e n t r e p r i s e , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l i q u i d a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n , E l l e p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n , d e s a f f a i r e s ;
7 . t o u t e p a r t i c i p a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u r v e i l l a n c e , a u c o n t r ô l e i n t e r n e , à l ' a s s i s t a n c e e t a u c o n s e i l f i s c a l , j u r i d i q u e e t f i n a n c i e r d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e ;
8 . l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e t i o u d e c o n s e i l , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s l e s m a t i è r e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , j u r i d i q u e s , f i s c a l e s e t a u t r e s , é v o q u é e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l . D ' a u t r e p a r t , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a c t i v i t é d e p é d i c u r i e r e p r i s e à l ' o b j e t s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , n o n p u b l i é e à c e j o u r , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S t é p h a n i e B E J A R , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n , d e p u i s c e t t e d a t e .
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u n e u f f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , n o n p u b l i é e à c e j o u r , ' l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m m a n u e l S I O R , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é d e p u i s c e t t e d a t e .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e M o n s i e u r E m m a n u e l S I O R r e s t e r e s p o n s a b l e d e s é v e n t u e l s m a n q u e m e n t s d e l a s o c i é t é , q u i p o u r r a i e n t ê t r e c o n s t a t é s l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a u r a l i e u e n m a i d e u x m i l d o u z e , p o u r l e s o p é r a t i o n s a n t é r i e u r e s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C l a u d e S I O R , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , n o n p u b l i é e à c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p e l l e c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e t a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r I v e s M A K A , s u s n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l a d i t e f o n c t i o n .
L e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
M o n s i e u r C l a u d e S I O R e t M o n s i e u r I v e s M A K A , e x e r c e r o n t d o n c c o n j o i n t e m e n t l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - - P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 ;
- R a p p o r t d e l a g é r a n c e e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é e . ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e