26/09/2014
ÿþM o d 2 . 0
L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I
* 1 4 1 7 6 2 0 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D é n o m i n a t i o n : B R I M O R T A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L a b i a 3 1
4 3 1 7 F a i m e s
I N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 6 3 7 . 6 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e : L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t e x p i r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e x p i r a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
1 g é n é r a l e d e 2 0 2 0 :
I M B A I L L Y P a t r i c k , R u e d e L a b i a 3 1 à 4 3 1 7 F a i m e s
M . B A I L L Y B r i c e , R u e d e L a b i a 3 1 à 4 3 1 7 F a i m e s
M m e T A E C K E N i c o l e , R u e d e L a b i a 3 1 à 4 3 1 7 F a i m e s
C e u x - c i a c c e p t e n t . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c o n f i é à M o n s i e u r P a t r i c k B A I L L Y , c e l u i - c i a y a n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n .
1
I P a t r i c k B A I L L Y
; A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 29.09.2014 14602-0296-020
28/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F Y } i i - i f i r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ;
M o i
b 4 3 9 9 9 6 3 *
1 9 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 6 3 7 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I M O R T A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 3 1 7 F a i m e s , r u e d e L a b i a , 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B E A U D U I N , N o t a i r e à W a r e m m e , l e d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e t r o i z e , E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , à W a r e m m e , l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 4 8 , f o l i o 7 , c a s e 4 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . S i g n é C . B O S S U R O Y q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B R I M O R T A N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F a i m e s , r u e d e L a b i a , 3 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s " l e " n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e ( B C E ) 0 4 7 9 . 6 3 7 . 6 8 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : - " `
P r e m i è r e r é s o l u t i o n «
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e - d e s t i t r e s e t d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 8 e t 8 b i s d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e h u i t : N a t u r e d e s a c t i o n s
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s « d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t «
a c t i o n n a i r e o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e « c o n n a i s s a n c e s Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , « l e s
t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s
« L a c e s s i o n e t l e t r a n s f e r t d e s t i t r e s n e p e u v e n t s e « f a i r e q u e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n
« v i g u e u r a i n s i q u e d e t o u t e c o n v e n t i o n e n t r e « a c t i o n n a i r e »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n l e f i x a n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e e t d e f i x e r l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i
p r é c è d e e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O l i v i e r B e a u d u i n
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 15.10.2012, DPT 30.10.2012 12625-0343-020
24/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e
M M 2 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
* 1 1 1 7 6 8 2 3 *
' d e n t r e ; r ; s e : 0 4 7 9 6 3 7 6 8 0
{ e n e n t i e r ; : B R I M O R T A N
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d e L a b i a , 3 1 - 4 3 1 7 F a i m e s
O . : a t d e
r e c t a : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . B A I L L Y O l i v i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e M a d a m e T A E C K E N i c o l e , d o m i c i l i é e R u e d e L a b i a , 3 1 à 4 3 1 7 F a i m e s , q u i a c c e p t e , d o n t l e m a n d a t d é b u t e d è s l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
C e n o u v e a u m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 .
M o n s i e u r B A I L L Y P a t r i c k A d m i n s i t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 29.09.2011, DPT 09.11.2011 11604-0193-016
29/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 24.09.2010, DPT 26.10.2010 10588-0530-014
29/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 25.09.2009, DPT 22.10.2009 09823-0344-016
16/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 26.09.2008, DPT 10.10.2008 08781-0399-016
11/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 28.09.2007, DPT 08.10.2007 07769-0159-017
06/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 29.09.2006, DPT 27.10.2006 06860-0127-016
28/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 30.09.2005, DPT 21.10.2005 05834-0250-016
03/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2004, APP 24.09.2004, DPT 25.11.2004 04806-0057-013
19/10/2004 : DIA004909
05/03/2003 : DIA004909
13/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)