04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2014, APP 24.06.2014, DPT 27.06.2014 14240-0047-040
15/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 0
1
I l i
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 6 3 1 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N E ° - O r a f t i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L o u i s M a r é c h a l 1 à 4 3 6 0 O r e y e
O b j e t d e P a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e é g a l e m e n t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a i 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n S m o l d e r s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
E r i c N e v e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t J e a n - L u c C l a e s , l e g a l c o u n s e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I i i i l a g e n W h e t
28/03/2014
ÿþ M o d 2 . 0
R e m i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 1 i u ~ i n s ~ s i i
1 1 u
1 1
R e M c
I I I
1 7 M A R S 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 6 3 1 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N E O - O r a f t i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L o u i s M a r é c h a l 1 à 4 3 6 0 O r e y e
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s a c c o r d é e s p a r l e p a s s é , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s p u b l i é s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 m a i 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 9 0 9 2 3 s o n t r é v o q u é e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d é c i d e d ' a c c o r d e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , s a n s d e v o i r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , p r o d u i r e d ' a u t r e j u s t i f i c a t i o n q u ' u n e x e m p l a i r e d u M o n i t e u r b e l g e c o n t e n a n t s a p u b l i c a t i o n , a u x p e r s o n n e s c i t é e s c i - d e s s o u s :
I . c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n p o u r l ' a c q u i s i t i o n o u l a v e n t e d e t o u t b i e n p e r s o n n e l o u t o u t b i e n i m m o b i l i e r , c o n c é d e r o u a c c o r d e r d e s p r ê t s p o u r t o u t b i e n p e r s o n n e l o u t o u t b i e n i m m o b i l i e r o u g r e v e r c e s b i e n s d e t o u t t y p e d e s û r e t é
2 . r é c o l t e r e t v e r s e r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t , e t e n a s s u r e r l a g e s t i o n d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t
3 . t r o u v e r d e s m o y e n s f i n a n c i e r s ; c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' e m p r u n t e t d e s c r é d i t s e n t a n t q u ' e m p r u n t e u r ; r e c e v o i r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t p r o v e n a n t d e c e s e m p r u n t s o u c o n v e n t i o n s f i n a n c i è r e s e t d é t e r m i n e r l a d e s t i n a t i o n d e c e s f o n d s ; a c c o r d e r d e s s û r e t é s e t d o n n e r d e s g a r a n t i e s e n f a v e u r d e i a s o c i é t é e t / o u d ' a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e ; a c c e p t e r o u r e n o n c e r à t o u t e g a r a n t i e à c e p r o p o s ; l i b é r e r t o u t e g a r a n t i e , s a i s i e o u a c t e d ' o p p o s i t i o n
4 . a c q u é r i r e t v e n d r e d e s b i e n s , p r o d u i t s , m a t é r i a u x , m a t é r i e l s , é q u i p e m e n t , s e r v i c e s e t a u t r e s e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é
5 . d e f a ç o n g é n é r a l e , c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d ' e n t r e p r i s e , d e s a c c o r d s d e c o o p é r a t i o n , d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x o u a u t r e s
6 . c o n c l u r e d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x
7 . r e c e v o i r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t d u e à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t f r a i s a c c e s s o i r e s , s o u s q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , d ' a u t o r i t é s p u b l i q u e s , a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s o u d ' a u t r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ; l i b é r e r t o u t e s o m m e o u v a l e u r d o n n é e e n d é p ô t ; s i g n e r t o u t r e ç u a u n o m d e l a s o c i é t é à p r o p o s d e t o u t e s o m m e d ' a r g e n t r e ç u e ; o u v r i r o u f e r m e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e a u p r è s d e t o u t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e e t r é a l i s e r t o u t e t r a n s a c t i o n s u r c e s c o m p t e s , é t e n d r e l e t e r m e d e b i l l e t s d e c h a n g e o u à o r d r e e x p i r é s ; d é t e r m i n e r e t a c c e p t e r d e s c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t a u t o r i s e r t o u t e s u b s t i t u t i o n
8 . a c q u é r i r o u v e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
9 . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e , a d m i n i s t r a t i o n o u a g e n c e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t g r e f f e d e t o u t t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e , l a P o s t e , l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t l e s o p é r a t e u r s t é l é p h o n i q u e s ;
1 0 . a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é f i s c a l e o u p a r a f i s c a l e , p a y e r , c o n t e s t e r , r é c l a m e r t o u t e t a x e e t c h a r g e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ; s o l l i c i t e r u n e d i s p e n s e d ' i m p ô t o u u n e e x e m p t i o n f i s c a l e ; i n t r o d u i r e d e s r é c l a m a t i o n s ; e x e r c e r t o u t r e c o u r s j u r i d i q u e ; c o n c l u r e t o u t e t r a n s a c t i o n d a n s c e c a d r e ; p r e n d r e t o u t e m e s u r e r e l a t i v e à d e s s u b s i d e s o u d e s a l l o c a t i o n s d e s a u t o r i t é s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s o u m u n i c i p a l e s o u t o u t e a u t r e a u t o r i t é
1 1 . e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é d e l a s o c i é t é ; d é t e r m i n e r l e u r f o n c t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n e t t o u t e a u t r e c o n d i t i o n d e l e u r e n g a g e m e n t ; c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s
1 2 . n é g o c i e r , c o n c l u r e o u r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e
1 3 . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e o u d ' a r b i t r a g e , e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r ; n é g o c i e r t o u t e t r a n s a c t i o n ; p r e n d r e t o u t e m e s u r e q u i p o u r r a i t ê t r e n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e c e s p r o c é d u r e s ; o b t e n i r t o u t j u g e m e n t e t l e f a i r e e x é c u t e r ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r C a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 4 . p r e n d r e t o u t e m e s u r e a f i n d e p r o t é g é ' . l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a d e m a n d e ' d e b r e v e t s e t d e d r o i t s d ' o b t e n t e u r , l ' e n r e g i s t r e m e n t d e m a r q u e s c o m m e r c i a l e s o u d e d e s s i n s o u m o d è l e s ; e n r e g i s t r e r e t p r o t é g e r t o u t a u t r e d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e ; o b t e n i r e t a c c o r d e r d e s l i c e n c e s ; m e n e r t o u t e p r o c é d u r e l i é e à l a v i o l a t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e l a s o c i é t é
1 5 . s i g n e r t o u t a c c u s é d e r é c e p t i o n p o u r d e s e n v o i s r e c o m m a n d é s , d o c u m e n t s o u c o l i s e n v o y é s à l a s o c i é t é p a r l a P o s t e , p a r t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u p a r t o u t e a u t r e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s p o u v o i r s p r é c i t é s s o n t a c c o r d é s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G r o u p e A L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u i v a n t s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
D r . M a t t h i a s M o s e r , H i l d e g a r d B a u e r , D o m i n i q u e S p e l e e r s , E r i c N e v e n ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) e t P h i l i p p e
D u m o n t ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é )
G r o u p e B : " E x t e n d e d M a n a g e m e n t C o m m i t t e e " e t " F o n c t i o n s G r o u p e s "
" E x t e n d e d M a n a g e m e n t C o m m i t t e e "
M r . E r w i n B o o n e n , M r . J e a n C r o q u e t , M r . S é b a s t i e n D o y e , M r . E r i c G a l a n d , M r . S t é p h a n e G u s t i n , M r s .
M u r i e l l e L o i x , M r . D i d i e r M i c h e l , M r . D e n i s S e v e r i n i , M r s . K a r i n e S y m o n s , M r . S t é p h a n V i l a n o y
F o n c t i o n s G r o u p e s
M r . C h r i s t o p h B o e t t g e r , M r , J e a n - L u c C l a e s , M r , N i c o K o s t e r , M r s . G u n h i l d K o z i a n o w s k i , M r . M i c h a e l L a n g ,
M r s . C l a u d i a M e i s s n e r , M r . T h o m a s S c h m i d t , M r s . A n k e S e n k o , M r . B a r t T u y l s , M r , T h o m a s W a l t e r , M r . R u d y
W o u t e r s
G r o u p e C S a l e s ( s a n s G l o b a l A c c o u n t s )
R e g i o n a l S a l e s D i r e c t o r s
M r . J e n s B ö h m , M r . J o e O ' N e i l l a n d M r . C h r i s t i a n P h i l i p p s e n
A r e a S a l e s M a n a g e r s
M r . G r e g o r y C a t i l l o n , M r s . G r e t a C l a b o t s , M r s . S t e f a n i e D e R o o v e r , M r . W i m D r i e s , M r s . M i r o n I t u r b e , M r s .
K a t r i n K i e n z l e , M r s . M o n i c a M o n t a n i , M r . K a r l T h u r m a n
G r o u p D S a l e s G l o b a l A c c o u n t s ( G A )
M r . V i n c e n t C a l u w a e r t s , M r s . G r a c i e l l a R a l l i , M r s . M a r y W a l k e r a n d M r s . F e l i c a T i a r e s
N i v e a u m a x i m u m d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e A
i l l i m i t é
1 p e r s o n n e d u G r o u p e A a v e c 1 p e r s o n n e d u G r o u p e B , t o u s l e s p o u v o i r s
1 0 0 . 0 0 0
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e B , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s 1 , 3 e t 8 p o u r l e s q u e l s c e s p o u v o i r s n e s o n t p a s
a c c o r d é s
5 . 0 0 0 ¬
1 p e r s o n n e d u G r o u p e C a v e c 1 p e r s o n n e d u G r o u p e A o u 2 p e r s o n n e s d u G r o u p e C ( 1 R e g i o n a l S a l e s
D i r e c t o r a v e c 1 A r e a S a l e s M a n a g e r )
l e p o u v o i r n u m é r o 6 : c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s c o m m e r c i a u x à l ' e x c e p t i o n d e s G l o b a l A c c o u n t s
1 p e r s o n n e d u G r o u p e D a v e c I p e r s o n n e d u G r o u p e A
l e p o u v o i r n u m é r o 6 ; c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s c o m m e r c i a u x a v e c l e s G l o b a l A c c o u n t s
M r . B a r t T u y l s a v e c 1 p e r s o n n e d u G r o u p e A
P o u v o i r n u m é r o 1 1 : e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é d e l a s o c i é t é ; d é t e r m i n e r l e u r f o n c t i o n , l e u r
r é m u n é r a t i o n e t t o u t e a u t r e c o n d i t i o n d e l e u r e n g a g e m e n t ; c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s
L e s r è g l e s d ' e x c e p t i o n e n t e r m e s d e s i g n a t u r e d a n s l e c a d r e d e s f o n c t i o n s o p é r a t i o n n e l l e s o u f o n c t i o n n e l l e s s e r o n t d o c u m e n t é e s e t c l a i r e m e n t d é f i n i e s p a r f e d i r e c t e u r c o n c e r n é e t d e v r o n t ê t r e a p p r o u v é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D o m i n i q u e S p e l e e r s , a d m i n i s t r a t e u r e t E r i c N e v e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v ~ A r a u ~ , , .
~ M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2014
ÿþ+ o . e j
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 6 3 1 5 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N E O - O r a f t i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L o u i s M a r é c h a l 1 à 4 3 6 0 O r e y e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 d e M o n s i e u r Y v e s S e r v o t t e , d o m i c i l i é K a a r l i j k s t r a a t 1 à 1 8 6 0 M o i s e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , M o n s i e u r E r i c N e v e n , d o m i c i l i é R o t h 5 5 à 3 2 1 0 L u b b e e k
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r E r i c N e v e n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M o n s i e u r E r i c N e v e n p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n g a g e r l a s o c i é t é m o y e n n a n t s a s i g n a t u r e e t l a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D o m i n i q u e S p e l e e r s , a d m i n i s t r a t e u r e t E r i c N e v e n , a d m i n i s t r a t e u r
1 ? M U S Z 0 1 4
3 1 1 . 0 3 1 J 1
I t
R É
M c
f ;
i i i
t 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 25.06.2013, DPT 03.07.2013 13267-0392-041
04/12/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i t i l h I I I I ! ! I l I l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 5 6 0 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 6 3 1 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N E O - O r a f t i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L o u i s M a r é c h a l 1 à 4 3 6 0 O r e y e
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ` a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s d e M o n s i e u r Y v e s S e r v o t t e , d o m i c i l i é K a a r l i j k s t r a a t 1 à 1 8 6 0 M e i s e , M o n s i e u r D r , M a t t h i a s M o s e r , W e s t r i n g 3 0 1 3 à D - 6 7 2 6 9 G r u n s t a d t ( A l l e m a g n e ) e t M o n s i e u r D o m i n i q u e S p e l e e r s , r u e d u M o n t 1 0 4 à 7 8 1 2 M a i n v a u l t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s m a n d a t d e M e s s i e u r s Y v e s S e r v o t t e , M a t t h i a s M o s e r e t D o m i n i q u e S p e l e e r s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s ,
M e s s i e u r s Y v e s S e r v o t t e , M a t t h i a s M o s e r e t D o m i n i q u e S p e l e e r s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n g a g e r l a s o c i é t é m o y e n n a n t l e u r s i g n a t u r e e t l a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D o m i n i q u e S p e l e e r s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t Y v e s S e r v o t t e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 26.06.2012, DPT 02.07.2012 12251-0487-041
18/05/2012
ÿþM o d 2 . 0
F l i k 9 i , 1 = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l l I 1 I 1 V I ~ I ~ V I ~ I W W N 1 I N
* i a o s o e a 3
G r e f f e 0 7 - 0 5 - 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 6 3 1 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N E O - O r a f t i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L o u i s M a r é c h a l 1 à 4 3 6 0 O r e y e
O b i e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s a c c o r d é e s p a r l e p a s s é , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s p u b l i é s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 7 7 0 2 6 s o n t r é v o q u é e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d é c i d e d ' a c c o r d e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , s a n s d e v o i r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , p r o d u i r e d ' a u t r e j u s t i f i c a t i o n q u ' u n e x e m p l a i r e d u M o n i t e u r b e l g e c o n t e n a n t s a p u b l i c a t i o n , a u x p e r s o n n e s c i t é e s c i - d e s s o u s ;
1 . c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n p o u r l ' a c q u i s i t i o n o u l a v e n t e d e t o u t b i e n p e r s o n n e l o u t o u t b i e n i m m o b i l i e r , c o n c é d e r o u a c c o r d e r d e s p r ê t s p o u r t o u t b i e n p e r s o n n e l o u t o u t b i e n i m m o b i l i e r o u g r e v e r c e s b i e n s d e t o u t t y p e d e s û r e t é
2 . r é c o l t e r e t v e r s e r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t , e t e n a s s u r e r l a g e s t i o n d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t
3 . t r o u v e r d e s m o y e n s f i n a n c i e r s ; c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' e m p r u n t e t d e s c r é d i t s e n t a n t q u ' e m p r u n t e u r ; r e c e v o i r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t p r o v e n a n t d e c e s e m p r u n t s o u c o n v e n t i o n s f i n a n c i è r e s e t d é t e r m i n e r l a d e s t i n a t i o n d e c e s f o n d s ; a c c o r d e r d e s s û r e t é s e t d o n n e r d e s g a r a n t i e s e n f a v e u r d e l a s o c i é t é e t / o u d ' a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e ; a c c e p t e r o u r e n o n c e r à t o u t e g a r a n t i e à c e p r o p o s ; l i b é r e r t o u t e g a r a n t i e , s a i s i e o u a c t e d ' o p p o s i t i o n
4 . a c q u é r i r e t v e n d r e d e s b i e n s , p r o d u i t s , m a t é r i a u x , m a t é r i e l s , é q u i p e m e n t , s e r v i c e s e t a u t r e s e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é
5 . d e f a ç o n g é n é r a l e , c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d ' e n t r e p r i s e , d e s a c c o r d s d e c o o p é r a t i o n , d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x o u a u t r e s
6 , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ( p a r e x e m p l e d e s c o n t r a t s d e v e n t e s , d e d i s t r i b u t i o n , d ' a g e n c e , , , . )
7 . r e c e v o i r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t d u e à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t f r a i s a c c e s s o i r e s , s o u s q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , d ' a u t o r i t é s p u b l i q u e s , a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s o u d ' a u t r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s l i b é r e r t o u t e s o m m e o u v a l e u r d o n n é e e n d é p ô t ; s i g n e r t o u t r e ç u a u n o m d e l a s o c i é t é à p r o p o s d e t o u t e s o m m e d ' a r g e n t r e ç u e ; o u v r i r o u f e r m e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e a u p r è s d e t o u t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e e t r é a l i s e r t o u t e t r a n s a c t i o n s u r c e s c o m p t e s , é t e n d r e l e t e r m e d e b i l l e t s d e c h a n g e o u à o r d r e e x p i r é s ; d é t e r m i n e r e t a c c e p t e r d e s c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t a u t o r i s e r t o u t e s u b s t i t u t i o n
8 . a c q u é r i r o u v e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
9 , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e , a d m i n i s t r a t i o n o u a g e n c e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t g r e f f e d e t o u t t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e , l a P o s t e , l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t l e s o p é r a t e u r s t é l é p h o n i q u e s ;
1 0 . a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é f i s c a l e o u p a r a f i s c a l e , p a y e r , c o n t e s t e r , r é c l a m e r t o u t e t a x e e t c h a r g e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ; s o l l i c i t e r u n e d i s p e n s e d ' i m p ô t o u u n e e x e m p t i o n f i s c a l e ; i n t r o d u i r e d e s r é c l a m a t i o n s ; e x e r c e r t o u t r e c o u r s j u r i d i q u e ; c o n c l u r e t o u t e t r a n s a c t i o n d a n s c e c a d r e ; p r e n d r e t o u t e m e s u r e r e l a t i v e à d e s s u b s i d e s o u d e s a l l o c a t i o n s d e s a u t o r i t é s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s o u m u n i c i p a l e s o u t o u t e a u t r e a u t o r i t é
1 1 , e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é d e l a s o c i é t é ; d é t e r m i n e r l e u r f o n c t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n e t t o u t e a u t r e c o n d i t i o n d e l e u r e n g a g e m e n t ; c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s
1 2 . n é g o c i e r , c o n c l u r e o u r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e
1 3 . . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e o u d ' a r b i t r a g e , e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r ; n é g o c i e r t o u t e t r a n s a c t i o n ; p r e n d r e t o u t e m e s u r e q u i p o u r r a i t ê t r e n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e c e s p r o c é d u r e s ; o b t e n i r t o u t j u g e m e n t e t l e f a i r e e x é c u t e r ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P I é s s r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 4 . p r e n d r e t o u t e m e s u r e a f i n d e p r o t é g e r l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a d e m a n d e ' d e b r e v e t s e t d e d r o i t s d ' o b t e n t e u r , l ' e n r e g i s t r e m e n t d e m a r q u e s c o m m e r c i a l e s o u d e d e s s i n s o u m o d è l e s ; e n r e g i s t r e r e t p r o t é g e r t o u t a u t r e d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e ; o b t e n i r e t a c c o r d e r d e s l i c e n c e s ; m e n e r t o u t e p r o c é d u r e l i é e à l a v i o l a t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e l a s o c i é t é
1 5 . s i g n e r t o u t a c c u s é d e r é c e p t i o n p o u r d e s e n v o l s r e c o m m a n d é s , d o c u m e n t s o u c o l i s e n v o y é s à l a s o c i é t é p a r l a P o s t e , p a r t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u p a r t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L e s p o u v o i r s p r é c i t é s s o n t a c c o r d é s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s ;
G r o u p e A L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u i v a n t s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
M r . P h i l i p p e D u m o n t ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) , M r , D o m i n i q u e S p e l e e r s ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) , M a d a m e
H i l d e g a r d B a u e r , M r , Y v e s S e r v o t t e e t M r . M a t t h i a s M o s e r
G r o u p e B ; C a d r e s e t " F o n c t i o n s G r o u p e s "
C a d r e s
M r . J e a n C r o q u e t , M r . E r w i n B o o n e n , M r . G u y J a n s s e n s , M r . E r i c N e v e n , M r . P a u l V a n O o s t e n d e , M r . K a r l B o o t e n , M a d a m e K a r i n e S y m o n s , M r . B a r t L e v e c k e , M r . W i m C a e r s , M r , E r i c G a l a n d , M r . S t é p h a n e G u s t i n , M r . S é b a s t i e n D o y e , M r . S t é p h a n V i l a n o y , M r , D i d i e r M i c h e l , M r , D e n i s S e v e r i n i , M r . J e a n - C l a u d e B r u n e t e a u x e t M a d a m e M u r i e l l e L o i x
F o n c t i o n s G r o u p e s
M r . J e n s B ö h m , M r , R a l p h C a r t a r i u s , M a d a m e G u n h i l d K o z i a n o w s k i , M a d a m e A n k e S e n k o , M r , R u d y W o u t e r s , M r . B a r t T u y l s , M r . T h o m a s W a l t e r , M r . M i c h a e l L a n g , M a d a m e C l a u d i a M e i s s n e r , M r . N i c o K o s t e r e t M r . J e a n - L u c C l a e s
G r o u p C - - S a l e s 1 M a r k e t i n g M a n a g e r
M a d a m e M o n i c a M o n t a n i , M a d a m e J u l i a n a H i r a t a , M r . J o e O ' N e i l l , M r , E r i c N e v e n , M r . P a u l V a n O o s t e n d e , M a d a m e A n e t t e R a d o w s k i , M r . K o e n v a n P r a e t , M a d a m e G r a c i e t a R a l l i , M a d a m e E t s K e s t e n s , M a d a m e G r e t a C l a b o t s , M r . G u y J a n s s e n s , M r . J o r g e M a r t i , M a d a m e M a r y W a l k e r , M r . W i m D r i e s , M a d a m e M i r e n I t u r b e , M r . V i n c e n t C a l u w a e r t s , M r . G r e g o r y C a t i o n , M r . K a r l T h u r m a n , M r . B o d o F r i t z s c h i n g , M a d a m e S t e f a n i e D e R o o v e r , M r . P i e r r e D o n e k e t M r . J e n s B ö h m
N i v e a u m a x i m u m d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e A
i l l i m i t é
1 p e r s o n n e d u G r o u p e A a v e c 1 p e r s o n n e d u G r o u p e B
1 0 0 . 0 0 0 ¬
2 p e r s o n n e s d u G r o u p e B , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s 1 , 3 e t 8 p o u r l e s q u e l s c e s p o u v o i r s n e s o n t p a s
a c c o r d é s
5 . 0 0 0 ¬
1 p e r s o n n e d u G r o u p e C e t 1 p e r s o n n e d u G r o u p e A
l e p o u v o i r n u m é r o 6 ; c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s c o m m e r c i a u x
M r . B a r t T u y l s a v e c 1 p e r s o n n e d u G r o u p e A
P o u v o i r n u m é r o 1 1 : e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é d e l a s o c i é t é ; d é t e r m i n e r l e u r f o n c t i o n , l e u r
r é m u n é r a t i o n e t t o u t e a u t r e c o n d i t i o n d e l e u r e n g a g e m e n t ; c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s
L e s r è g l e s d ' e x c e p t i o n e n t e r m e s d e s i g n a t u r e d a n s l e c a d r e d e s f o n c t i o n s o p é r a t i o n n e l l e s o u f o n c t i o n n e l l e s s e r o n t d o c u m e n t é e s e t c l a i r e m e n t d é f i n i e s p a r l e d i r e c t e u r c o n c e r n é e t d e v r o n t ê t r e a p p r o u v é e s p a r l e C o m i t é E x é c u t i f . ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
H i l d e g a r d B a u e r e t Y v e s S e r v o t t e , a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 6 W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 3 . 6 3 1 . 5 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e n e o - O r a f t i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 2 0 6 7 1 9 7 *
R é s
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u i s M a r é c h a l 1 - 4 3 6 0 O r e y e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n - ' n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " B E N E O - O r a f t i » , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e « R A F F I N E R I E N O T R E D A M E - O R A F T I " , a y a n t s o n s i è g e à 4 3 6 0 O r e y e , r u e L o u i s M a r é c h a l 1 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C e d r i c H o n o r e z à T i e n e n l e 1 6 m a r s 2 0 1 2 i l r é s u l t e , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E C I N Q M I L L I O N S :
D ' E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l e x i s t a n t d e C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 1 4 2 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T D I X S E P T M I L L I O N S Q U A T R E . C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 2 1 7 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e h u i t m i l l e t r o i s c e n t e t o n z e ( 3 8 . 3 1 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l e r " m a r s 2 0 1 2
C e s t r e n t e h u i t m i l l e t r o i s c e n t e t o n z e ( 3 8 , 3 1 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s a u p r i x a r r o n d i d e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o e t
s o i x a n t e - s i x c e n t ( 1 . 9 5 7 , 6 6 - ¬ ) p a r t i t r e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ;
L a S o c i é t é A n o n y m e « B E N E O - R e m y " , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e « R E M Y I N D U S T R I E S » a v e c s i è g e à '
3 0 1 8 L e u v e n W i j g m a a l , R e m y l a a n 4 , i c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e l i s e P U T T E M A N , p r é n o m m é , a p r è s a v o i r ; e n t e n d u l e c - i t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e s o u s c r i r e a u x 3 8 . 3 1 1 n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , e t d é c l a r e : a i n s i q u e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s f o n d s o n t é t é v e r s é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 1 0 1 2 7 0 0 - 6 0 a u n o m d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G - B e l g i q u e .
L a S o c i é t é A n o n y m e " B E N E O - O r a f t i " , d i s - p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e S E P T A N T E C I N Q M I L L I O N S ;
D ' E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
R E S O L U T I O N ,
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e "
s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L e s a c t i o n s a p p a r t i e n n e n t a u x a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s
1 . L a S o c i é t é A n o n y m e « B E N E O - R e m y " ,
a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e « R E M Y I N D U S T R I E S » a v e c s i è g e à 3 0 1 8 L e u v e n - W i j g m a a l , R e m y l a a n 4 P r o p r i é t a i r e d e q u a t r e - v i n g t u n m i l l e v i n g t - e t - u n
a c t i o n s : 8 1 . 0 2 1
2 . L a S o c i é t é d e D r o i t A l l e m a n d « B E N E O - G m b H " ,
a v e c s i è g e à D - 6 8 1 6 5 M a n n h e i m , M a x i m i l i a n s t r a s s e 1 0 .
P r o p r i é t a i r e d e q u a t r e a c t i o n s : 4
T o t a l : q u a t r e v i n g t u n m i l l e v i n g t - c i n q a c t i o n s 8 1 . 0 2 5
R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c e c i à l a m a n i è r e s u i v a n t e :
L e c a p i t a l e s t f i x é à D E U X C E N T D I X S E P T M I L L I O N S Q U A T R E C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S
( 2 1 7 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 8 1 . 0 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 8 1 . 0 2 5 - '
i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M a r c H o n o r e z N o t a i r e a s s o c i é
D e p ô t s i m u l t a n é m e n t d e l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2011, APP 28.06.2011, DPT 19.09.2011 11549-0031-043
20/09/2011
ÿþt i
7
~
M o t l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a I . M o n i ' b e l !
~ ~ , ~ " ' , . r , , e a a , : ~ : . ' r " , ) ~ ~ , " . - " ' r ~
G ' , - 4 b J 1 % n
~ ~ G r e f f e
~
` ~ ~ ,
~ . . ? a
" y Y .
t l 8 S E P . 2 0 1 1
I I 1 I 1 1 1 1 I I 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 l l I l i i i ! 1 M I I
* 1 1 1 4 1 6 0 5 "
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 6 3 1 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N E O - O r a f t i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L o u i s M a r é c h a l 1 à 4 3 6 0 O r e y e
{ o b i e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s d e M a d a m e H i l d e g a r d B a u e r , d o m i c i l i é e M a r k t b r e i t e r s t r a s s e 7 4 à D 9 7 1 9 9 O c h s e n f u r t ( A l l e m a g n e )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e H i l d e g a r d B a u e r n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M a d a m e H i l d e g a r d B a u e r p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n g a g e r l a s o c i é t é m o y e n n a n t s a s i g n a t u r e e t l a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e é g a l e m e n t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n S m o l d e r s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D o m i n i q u e S p e l e e r s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t Y v e s S e r v o t t e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2011
ÿþM a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 1 3 . 6 3 1 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ? . B E N E O - O r a f t i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u i s M a r é c h a l 1 - 4 3 6 0 O R E Y E
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " B E N E O - O r a f t i » , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e « R A F F I N E R I E N O T R E D A M E - O R A F T I " , a y a n t s o n s i è g e à 4 3 6 0 O r e y e , r u e L o u i s M a r é c h a l 1 , r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C e d r i c H o n o r e z , à T i e n e n l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T C I N Q M I L I O N S D ' E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l e x i s t a n t d e C E N T D I X S E P T M I L L I O N S Q U A T R E C E N T S O I X A N T E
" ~ i D E U X M I L L E E U R O S ( 1 1 7 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T S O I X A N T E
o D E U X M I L L E E U R O S ( 1 4 2 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 . 6 8 7 n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r m a r s 2 0 1 1 .
e C e s 1 0 . 6 8 7 n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t
c l l i b é r é e s a u p r i x a r r o n d i d e 2 . 3 3 9 , 3 2 E u r o p a r t i t r e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
L a S o c i é t é A n o n y m e « B E N E O - R e m y " , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e « R E M Y I N D U S T R I E S » a v e c s i è g e à 3 0 1 8 L e u v e n - W i j g m a a l , R e m y l a a n 4 , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e s o u s c r i r e a u x 1 0 . 6 8 7 n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s .
L a S o c i é t é A n o n y m e " B E N E O - O r a f t i " , d i s - p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e V I N G T C I N Q M I L L I O N S D ' E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c e c i à l a m a n i è r e s u i v a n t e :
c L e c a p i t a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E
E U R O S ( 1 4 2 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
. c l I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 2 . 7 1 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 4 2 . 7 1 4 -
i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s .
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M a r c H O N O R E Z - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é : e x p e d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
R é s e r v é I l I I I 1 1 1 I I I I 1 I I I H I 1 0
a u * 1 1 0 3 1 6 3 9 *
M o n i t e u r
b e l g e 3
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2009, APP 27.08.2009, DPT 27.08.2009 09718-0204-042
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2008, APP 18.08.2008, DPT 26.08.2008 08630-0319-044
27/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2007, APP 26.09.2007, DPT 19.12.2007 07839-0388-045
07/12/2007 : LG120148
12/10/2007 : LG120148
30/04/2007 : LG120148
15/03/2007 : LG120148
11/09/2006 : LG120148
10/04/2006 : LG120148
27/07/2005 : LG120148
27/07/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 0
* 1 5 1 0 7 9 2 6 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 6 3 1 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N E O - O r a f t i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L o u i s M a r é c h a l 1 à 4 3 6 0 O r e y e
O b j e t d e l ' a c t e . ; R é é l e c t i o n e t d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n t e r m e d e c i n q a n s d e M o n s i e u r P h i l i p p e D u m o n t , d o m i c i l i é a v e n u e L o u i s P i e d b o e u f 2 6 à 4 0 5 3 E m b o u r g
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e D u m o n t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M o n s i e u r P h i l i p p e D u m o n t p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n g a g e r l a s o c i é t é m o y e n n a n t s a s i g n a t u r e e t l a s i g n a t u r e d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 d e M o n s i e u r D r . M a t t h i a s M o s e r , W e s t r i n g 3 0 B à D - 6 7 2 6 9 G r u n d s t a d t ( A l l e m a g n e )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
E r i c N e v e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t J e a n - L u c C l a e s , l e g a l c o u n s e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2004 : LG120148
03/12/2003 : LG120148
03/12/2003 : LG120148
03/12/2003 : LG120148
12/09/2003 : LG120148
24/01/2003 : LG120148
23/07/2002 : LG120148
08/01/1998 : LG120148
07/10/1994 : LG120148
09/09/1994 : LG120148
01/01/1993 : LG120148
01/01/1992 : LG120148
13/06/1991 : LG120148
27/02/1991 : LG120148
22/09/1990 : LG120148
16/03/1989 : LG120148
01/01/1989 : LG120148
01/01/1988 : LG120148
05/03/1987 : LG120148
26/02/1986 : LG120148
26/02/1986 : LG120148
01/01/1986 : LG120148
15/03/1985 : LG120148
15/03/1985 : LG120148
15/02/1985 : LG120148
15/02/1985 : LG120148