BEMAPACK

Dénomination : BEMAPACK

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 811.063.916

Publication

10/07/2014

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N� d'entreprise : 811,063.916 D�nomination

(en entier) : BEMAPACK

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4650 Herve (Chaineux), rue de Rechain, 3

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL MODI ICATIONS AUX STATUTS - NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s�� ayant son si�ge social � Herstal, en date du 24 juin 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "BEMAPACK", ayant son si�ge social � 4650 HERVE (Chaineux), rue de Rechain, 43.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUM�RAIRE

1- D�cision

L'assembl�e d'augmenter le capital social � concurrence de � concurrence de septante-cinq mille euros (75.000 E) pour le porter de cent cinquante mille euros (150.000 E) � deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 E) par la cr�ation de six cent quarante-trais (643) actions nouvelles de cat�gorie A, sans d�signation de valeur nominale, � souscrire en num�raire au prix arrondi de cent seize euros soixante-quatre cents (116,64 E) par action, et � lib�rer imm�diatement � concurrence de totalit� par la soci�t� anonyme � CAPITAL ET CONSEIL 1NVEST �, en abr�g� � CC INVEST �, ayant son si�ge social � 4121 Neupr�, avenue de la Sapini�re, 11, TVA num�ro 472.436.124, RPM Li�ge

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.

2- Renonciation au droit de pr�f�rence On omet.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital

On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de la r�solution qui pr�c�de, l'augmentation de capital de septante-cinq mille euros (75.000 q est effectivement r�alis�e et que le capital est actuellement de deux cent vingt-ctnq Witte euros (225.000 � ) repr�sent� par deux mille cent quarante-trois (2.143) actions sans d�signation de valeur nominale.

II- MODIFICATIONS AUX STATUTS

1- En cons�quence de l'augmentation de capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par le remplacement de l'alin�a un par le texte suivant

� �1. Le capital social est fix� � la somme de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 E) repr�sent� par deux mille cent quarante-trois (2.143) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux mille cent quarante-troisi�me de l'avoir social.

Les deux mille cent quarante-trois (2.143) actions sont r�parties en mille quatre cent nonante-trois (1493) actions de cat�gorie A et six cent cinquante (650) actions de cat�gorie B. Les actions des cat�gories A et B jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts, �

2- On omet.

3- On omet,

.... .. .... . ...

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du ge�-1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

4- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 15�1er des statuts par le remplacement de l'alin�a 1er par le texte suivant :

� Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que sur les points port�s � l'ordre du jour et si les quatre/cinqui�mes au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. �

5- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 12 des statuts par le remplacement des alin�as 9 et 10 par le texte suivant

� A l'occasion de chaque nomination, l'Assembl�e g�n�rale d�cide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� � charge des frais g�n�raux.

Le Conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux. �

6- On omet.

III- NOMINATIONS

L'assembl�e fixe � cinq (5)1e nombre d'administrateurs.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de cat�gorie A, elle d�cide de renouveler le mandat

des administrateurs suivants :

- Monsieur MATERNE Thierry, domicili� � 4861 Pepinster, Voie du Moulin, 95, num�ro national

63040300988.

- Monsieur BEUVENS Fr�d�ric, domicili� � 4651 Fierve (Battice), Thier Martin, 113b, num�ro national

74051712977.

Et elle appelle � cette fonction y.

- Monsieur BEUVENS Roger, domicili� � 4650 Herve, rue Haute Chaineux, 30, num�ro national 47111233182.

- la soci�t� anonyme � CAPITAL ET CONSEIL INVEST �, en abr�g� � CC INVEST �, ayant son si�ge social � 4121 Neupr�, avenue de la Sapini�re, 11, TVA num�ro 472.436,124. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur BRICTEUX Jean-Marc, num�ro national 64042001380, domicili� � 4608 Dalhem, Aubin, 18.

Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de cat�gorie B, elle d�cide de renouveler le mandat d'administrateurs de

la soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � INVESTPARTNER �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Lambert Lombard, 3, num�ro d'entreprise 0808.219.836. RPM Li�ge, laquelle a pour repr�sentant permanent Monsieur DUMOU LIN St�phane, domicili� � 4624 Fl�ron (Roms�e), Place Hector Denis, 32, num�ro national 78072712969.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois de mai deux mille vingt.

Les mandats des administrateurs pourront �tre r�mun�r�s suivant d�cision de l'assembl�e, � l'exception du mandat de Monsieur BEUVENS Roger qui sera exerc� gratuitement.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nomm�s, r�unis en Conseil d'administration et statuant � l'unanimit� d�signent comme pr�sident du Conseil Monsieur MATERNE Thierry.

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � Monsieur BEUVENS Fr�d�ric pour la dur�e de ses fonctions d'administrateur.

II portera le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Son mandat sera r�mun�r� suivant d�cision du Conseil.

L'administrateur-d�l�gu� pourra agir seul dans sa sph�re de comp�tence, � l'exception de tout acte ou op�ration engageant la soci�t� pour un montant sup�rieur � 50,000 auras et de la conclusion de toute convention de sous-traitance li�e � une t�che op�rationnelle au sein de l'entreprise, � une prestation de services, � une mission ou � un travail, � r�aliser dans le cadre des activit�s de BEMAPACK SA, qui serait confi�e � une personne ou soci�t� externe � l'entreprise et si la dur�e projet�e de la mission d�passe les 150 heures de prestations.. Dans ce cas, les engagements n�cessiteront l'accord du Conseil d'administration, lequel statuera � la majorit� pr�vue aux statuts.

II est pr�cis� que Monsieur MATERNE Thierry cesse ses fonctions d'administrateur-d�l�gu�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Volet B - Suite

--

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'assembl�e comportant l'attestation bancaire et trois procurations

- la coordination des statuts.

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 30.08.2013 13503-0236-016
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 31.05.2012 12132-0600-017
28/12/2011

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Moniteur

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Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N" d'entreprise : 811.063.916

D�nomination

(en entier) BEMAPACK

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4650 Herve (Chaineux), rue de Rechain, 43

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du treize d�cembre deux mille onze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "BEMAPACK", ayant son si�ge social � 4650 HERVE (Chaineux), rue de Rechain, 43.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUM�RAIRE

1- D�cision

L'assembl�e d'augmenter le capital social � concurrence de quarante-cinq mille euros (45.000 � ) pour le porter de cent cinq mille euros (105.000 � ) � cent cinquante mille euros (150.000 � ) par la cr�ation de quatre cent cinquante (450) actions nouvelles, dont cent (100) actions de cat�gorie A et trois cent cinquante (350) actions de cat�gorie B, sans d�signation de valeur nominale, � souscrire au prix de cent euros (100 � ) par action, soit au pair comptable des actions existantes, et � lib�rer imm�diatement en num�raire � concurrence de totalit�.

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.

2- Renonciation au droit pr�f�rentiel de souscription On omet.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital

On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de la r�solution qui pr�c�de, l'augmentation de capital de quarante-cinq mille euros (45.000 � ) est effectivement r�alis�e et que le capital est actuellement de cent cinquante mille euros (150.000 � ) repr�sent� par mille cinq cents (1.500) actions sans d�signation de valeur nominale.

5- Modification aux statuts

En cons�quence de l'augmentation de capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par le remplacement de l'alin�a un par le texte suivant

� �1. Le capital social est fix� � la somme de cent cinquante mille euros (150.000 � ) repr�sent� par mille cinq cents (1.500) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille cinq centi�me de l'avoir social.

Les mille cinq cents (1.500) actions sont r�parties en huit cent cinquante (850) actions de cat�gorie A et six cent cinquante (650) actions de cat�gorie B. Les actions des cat�gories A et B jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts. �

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL. DE COMMERCE DE VERVIERS

15 DE, 2011

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyaux, 87

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'assembl�e comportant l'attestation bancaire et une procuration.

- la coordination des statuts.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/09/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 811.063.916 D�nomination

(en entier) : BEMAPACK Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4650 Herve (Chaineux), rue de Rechain, 43

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du neuf septembre deux mille onze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "BEMAPACK", ayant son si�ge social � 4650 HERVE (Chaineux), rue de Rechain, 43.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

I- AUGMENTATiON DE CAPITAL PAR APPORT EN NUM�RAIRE

1- D�cision

L'assembl�e d'augmenter le capital social � concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000 � ) pour le porter de quatre-vingt mille euros (80.000 � ) � cent cinq mille euros (105.000 � ) par la cr�ation de deux cent cinquante (250) actions nouvelles de cat�gorie A sans d�signation de valeur nominale, � souscrire au prix de cent euros (100 � ) par action, soit au pair comptable des actions existantes, et � lib�rer imm�diatement en num�raire � concurrence de totalit� par Monsieur BEUVENS Roger.

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de ce jour.

2- Renonciation au droit pr�f�rentiel de souscription On omet.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital

On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de la r�solution qui pr�c�de, l'augmentation de capital de vingt-cinq mille euros (25.000 � ) est effectivement r�alis�e et que le capital est actuellement de cent cinq mille euros (105.000 � ) repr�sent� par mille cinquante (1.050) actions sans d�signation de valeur nominale.

III- MODIFICATION AUX STATUTS

1- L'assembl�e constate le transfert du si�ge social � 4650 HERVE (Chaineux), rue de Rechain, 43, paru aux annexes du Moniteur Belge du quatre ao�t deux mille neuf sous le num�ro 0911148, et d�cide en cons�quence de modifier l'article 2 des statuts par le remplacement de l'alin�a un par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � 4650 HERVE (Chaineux), rue de Rechain, 43. �

2- En cons�quence de l'augmentation de capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par le remplacement de l'alin�a un par le texte suivant :

� �1. Le capital social est fix� � la somme de cent cinq mille euros (105.000 � ) repr�sent� par mille cinquante (1.050) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille cinquanti�me de l'avoir social.

Les mille cinquante (1.050) actions sont r�parties en sept cent cinquante (750) actions de cat�gorie A et trois cents (300) actions de cat�gorie B. Les actions des cat�gories A et B jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B "

Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Riserv�

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Moniteur

belge

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition de l'assembl�e comportant l'attestation bancaire et une procuration.

- la coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re pane du Volet B : Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 25.07.2011 11330-0180-013
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 26.07.2010 10350-0133-012
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.07.2015, DPT 23.07.2015 15327-0403-017

Coordonnées
BEMAPACK

Adresse
RUE DE RECHAIN 43 4650 CHAINEUX

Code postal : 4650
Localité : Chaineux
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées BEMAPACK

Coordonnées
BEMAPACK