04/01/2013
ÿþM o d
e r m u l A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r e " u n q d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h - n S t t i t e r i ~ e ~ n t l i c e n i s t
d e s t a n r l e i s g e r l c h t s E E J P E W
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 0 6 0 9 8 6 0 5
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o l i a u s g e s c h r i e b e n ) : B e l g e s t
R e c h t s f o r m ; P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t x : 4 7 7 0 A m e l , M e d e l l N r . 6 9
G e g e n s t a n c l
d e r U r k u n d e : t U m w a n d l u n g i n a i n e Z i v i l g e s e l i s c h a f t - 2 . F e s t s t e l i u n g d e r n e u e n
- . . - _ . - A d r e s s e - 3 . - - E r w e i t e r u n g d e s - G é g e n s t a t d e a . 4 . K a p - i t a i e r i t 8 h u n g - ? " 5 . Z e i c h n u n g u n d F r e i m a c h u n g - 6 . V e r l e g u n g d e s D a t u m s d e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g - 7 . A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
B e i g e s t
P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
U n t e r n e h m e n s n u m m e r : 8 0 6 . 0 9 8 . 6 0 5
4 7 7 0 A m e t , M e d e l l N r . 6 9
1 . U m w a n d l u n g i n e i n e Z i v i l g e s e l i s c h a f t
2 . F e s t s t e l l u n g d e r n e u e n A d r e s s e
3 . E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s
4 . K a p i t a l e r h b h u n g
5 . Z e i c h n u n g u n d F r e i m a c h u n g
6 . V e r l e g u n g d e s D a t u m s d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g
7 . A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o n ' i d r e i z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z w á l f , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u l 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g B E L G E S T " , m i t d e m G e s e l l - s c h a f t s s i t z l n 4 7 7 0 A m e l , M e d e ! ! N r . 6 9 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h t o s s w i e f o l g t :
e r s t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t l n e i n e Z i v i l g e s e l l s c h a f t u m g e w a n d e l t w i r d .
D a s K a p s t a l u n d d i e R a s e r v e n b i e i b e n u n v e r â n d e r t , s o w i e a l l e E l e m e n t e d e r A k t i v a u n d P a s s i v a , d i e A m o r t i s i e r u n g e n , M e h r - u n d M l n d e r w e r t u n d d i e G e - s e i l s c h a f t w i r d w e i t e r h i n d i e B u c h f ü h r u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t w e i t e r t ü h r e n .
B i t t e e u t d e r l e f z t e n S e i i e d e s T e l s B a n g e b e n : A u ! d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d e s a e r n n U c h f i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i l l e n g e g e n t U i j e r z u v e r t r e l e n
A u ! d e r R ü c k s e i t e : / V e r n e u n d t f n t e r s c h n f t .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t b e h é l t d i e U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 8 0 6 . 0 9 8 . 6 0 5 .
z w e i t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l i t e f e s t , d a s s a u f g r u n d d e r S t r a l 3 e n f e s t l e g u n g d u r c h d i e G e m e i n d e A m e l d e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t n u n m e h r f o l g e n d e A d - r e s s e h a t :
M e d e l l , D e l l e r W e g 1 6 7 , 4 7 7 0 A M E L
d r i t t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h é f t s f ü h r u n g i m H i n b l i c k a u f d i e E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s . D i e s e m w a r e i n e f i n a n - z i e l l e S i t u a t i o n v o m 3 0 . N o v e m b e r 2 0 1 2 b e i g e f ü g t .
v i e r t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h i o s s e i n s t i m m l g , d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l s - s c h a f t w i e f o i g t z u é n d e r n :
D i e l m m o b i i i e n f o r d e r u n g , d e n E r w e r b u n d V e r k a u f , d i e V e r m i e t u n g u n d U n t e r - v e r m i e t u n g , I m m o b i l i e n l e a s i n g , d i e E r r i c h t u n g s o w i e d i e V e r w a l t u n g v o n l m - m o b i l i e n f ü r d e n E i g e n b e d a r f , s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d , u n d d i e s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s ,
D e n E r w e r b u n d V e r k a u f s o w i e d i e V e r w a l t u n g v o n A k t i e n , B e t e i l i g u n g e n u n d W e r t p a p i e r e n a l l e r A r t f ü r d e n E i g e n b e d a r f s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s - l a n d , u n d d i e s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s .
f ü n f t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m s e c h z i g t a u s e n d E u r o z u e r h ü h e n , u m e s v o n z w a n z i g t a u s e n d E u r o a u f a c h t z i g t a u s e n d E u r o z u b r i n g e n , o h n e S c h a f f u n g v o n n e u e n A n t e i l e n .
s e c h s t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g C o l i t e f e s t , d a s s d i e s e b e s t e h e n d e n A n t e i l e n u n - m e h r z u e i n e m V i e r t e l f r e i g e m a c h t s i n d .
s i e b t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g d a s D a t u m d e r j â h r l i c h e n G e - n e r a l v e r s a m m l u n g w i e f o i g t f e s t z u l e g e n :
d r i t t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s J u n i u m a c h t z e h n U h r
a c h t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s d i e f o l g e n d e n A r t i k e l d e r S a t z u n g e n a n - z u p a s s e n
a ) A r t i k e l 1 : N e u f a s s u n g
D i e G e s e l i s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m B i n e r P r i v a t g e - s e l l s c h a f t m i t b e s c h r é n k t e r H a f t u n g , u n d w i r d g e g r ü n d e t u n t e r d e m N a m e n B E L G E S T .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t u n d i h r e V e r b f f e n t l i c h u n g e n m u s s e n v o r o d e r h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " Z i v i l g e s e l i s c h a f t i n F o r m e e i n e r P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r é n k t e r H a f t u n g " , o d e r s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " o d e r " S P R L " s o w i e d e n S i t z , d i e M e h r w e r t s t e u e r n u m m e r / U n t e r n e h m e n s n u m m e r , d i e A b k ü r z u n g R J P s o w i e d a s z u s t é n d i g e H a n d e l s g e r i c h t t r a g e n .
b ) A r t i k e l 2 : N e u f a s s u n g
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 7 0 A M E L , M e d e l i , D e l l e r W e g 1 6 7 .
c ) A r t i k e l 3 : N e u f a s s u n g
Z w e c k u n d G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t :
D i e I m m o b i l i e n f o r d e r u n g , d e n E r w e r b u n d V e r k a u f , d i e V e r m i e t u n g u n d U n t e r - v e r m i e t u n g , I m m o b i l i e n l e a s i n g , ° d i e E r r i c h t u n g s o w i e d i e V e r w a l t u n g v o n I m - m o b i l i e n f ü r d e n E i g e n b e d a r f , s o w o h l i n B e l g i e n a i s a u c h i m A u s l a n d , u n d d i e s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s ,
D e n E r w e r b u n d V e r k a u f s o w i e d i e V e r w a l t u n g v o n A k t i e n , B e t e i l i g u n g e n u n d W e r t p a p i e r e n a l l e r A r t f ü r d e n E i g e n b e d a r f s o w o h l i n B e l g i e n a i s a u c h i m A u s - l a n d , u n d d i e s I m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u m E r r e i c h e n d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u n d g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e s c h à f t e n u n d M a l l n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g i e i c h a r t i g e r o d e r ü h n l i c h e r , a l s n i c h t g l e i c h e r o d e r â h n l i c h e r U n t e m e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o l c h e n U n t e r n e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n o d e r z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h ü s s e n s o w i e z u r V e r g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n i m I n - u n d A u s l a n d b e r e c h t i g t .
S i e k a n n i m ü b r i g e n a l l e k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n i n B e - z u g a u f b e w e g l i c h e u n d u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l z i e h e n , d i e f i k d i e V e r w i r k l i - c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t n o t w e n d i g o d e r a u c h n u r n ü t z l i c h s i n d o d e r w e l c h e d i e E n t w i c k i u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r l e i c h t e m k u n n e n ;
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l i s d u r c h E i n b r i n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g , V e r - s c h m e l z u n g o d e r a u f j e d e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n G e s e l i s c h a f t e n u n d U n t e m e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n , o d e r d i e d i e A u s d e h n u n g u n d E n t w i c k i u n g d e r g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t b e - g ü n s t i g e n k t i n n e n ; s o w i e j a d e a n d e r e T à t i g k e i t w e l c h e m i t d e m G e s e l l s c h a f t s - z w e c k d i r e k t o d e r i n d i r e k t z u s a m m e n h â n g t o d e r i h n f d r d e m k a n n .
S i e k a n n e b e n f a i l s a l s V e r w a l t e r o d e r G e s c h â f t s f ü h r e r B i n e r G e s e l l s c h a f t h a n - d e i n .
S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i - c h e n , a u f a i l e A r t e n u n d g e m â f 3 d e n M o d a l i t é t e n , d i e i h r a l s d i e g e e l g n e t e s t e n e r s c h e i n e n .
d ) A r t i k e l 6 : N e u f a s s u n g
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t w i r d a u f a c h t z i g t a u s e n d E u r o ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l l t d u r c h 1 0 0 A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l z w a n z i g t a u s e n d E u r o d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t A n t e i l e
D u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 3 . D e z e m b e r 2 0 1 2 w u r d e d a s K a p i t a l u m s e c h z i g t a u s e n d E u r o e r h b h t , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A n t e i l e .
e ) A r t i k e l 7 : N e u f a s s u n g
D i e s e s K a p i t a l i s t z u e i n e m V i e r t e l f r e l g e m a c h t .
f ) A r t i k e l 1 7 : N e u f a s s u n g
D i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a l l j g h r l i c h a m d r i t t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s J u n i u m a c h t z e h n U h r . F a l l s d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g i s t , s o f i n d e t s i e a m d a r a u f f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n U h r z e i t s t a t t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s c r i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r r n e c h f i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e f e n
A c t ' d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
E d g a r H U P P E R T Z
N o t e r
A k t e g l e i c h z e i t i i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e s G e s c h a f t s - f ü h r e r s , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
D e n n . B e t u i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e