17/12/2013
ÿþ " i t M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H 1 1 1 1 Z I M I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 5 2 0 . 9 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A Z I M U T T E L E C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L e s P l e n e s s e s , 6 9 / B
4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
O b i e t d e l ' a c t e : S P R L : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e ! , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A Z 1 M U r T E L E C O M » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s
- c e l u i d u g é r a n t d a t é d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
- e t c e l u i d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( d a t é d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 ) , l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à B a t t i c e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A N T O N E L L I C é d r i c , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t a r e c o n n u a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
C e s d e u x r a p p o r t s n ' o n t p a s é t é a n n e x é s à l ' a c t e m a i s i l s s e r o n t d é p o s é s e n o r i g i n a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r a u x a s s o c i é s u n d i v i d e n d e b r u t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 9 8 . 0 0 0 ¬ ) d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u à [ ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s q u i p r é v o i t u n t a u x r é d u i t d e 1 0 % d e p r é c o m p t e m o b i l i e r a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s d i s p o s e n t a i n s i d ' u n e c r é a n c e t o t a l e c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d e l ' o p é r a t i o n ( 1 . 1 6 8 . 2 0 0 e u r o s )
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 1 . 1 6 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r I e p o r t e r d e D I X - N E U F M I L L E e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 1 . 1 8 7 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 1 . 6 8 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à a t t r i b u e r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u e l e s a p p o r t e u r s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s t a r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 i . 1
T r o i s i - m e r é s o l u t i o n : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
a l M o n s i e u r D R E S S E J e a n - F r a n ç o i s e t l e s é p o u x K I L E S S E - M A R E C H A L o n t f a i t a p p o r t d e l a c r é a n c e r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e ( m o n t a n t n e t a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r ) p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 1 , 1 6 8 . 2 0 0 e u r o s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r D r e s s e : c r é a n c e d ' u n m i l l i o n c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s q u a t r e v i n g t e u r o s ( 1 . 0 5 1 . 3 8 0 )
- l e s é p o u x K i l e s s e - M a r é c h a l : c r é a n c e d e c e n t s e i z e m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 1 1 6 . 8 2 0 )
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s t e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l a é t é a t t r i b u é
- à M o n s i e u r D R E S S E J e a n - F r a n ç o i s , q u i a c c e p t e , d i x m i l l e c i n q c e n t q u a t o r z e ( 1 0 . 5 1 4 ) p a r t s n o u v e l l e s
- a u x é p o u x K I L E S S E - M A R E C H A L , p o u r q u i M o n s i e u r K I L E S S E a c c e p t e , m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 . 1 6 8 ) p a r t s n o u v e l l e s ,
s o i t a u t o t a l o n z e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 1 . 6 8 2 ) p a r t s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
b l E t i m m é d i a t e m e n t , c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l e s a p p o r t s o n t é t é e f f e c t u é s p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s d é t e n a i e n t d é j à d a n s l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a s u p p r e s s i o n d e s 1 1 1 . 6 8 2 n o u v e l l e s p a r t s d e m a n i è r e à r e v e n i r a u n o m b r e i n i t i a l d e p a r t s , s o i t 1 9 0 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e ,
- q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e m e n t c r é é e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p u i s q u e c e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é s u p p r i m é e s p o u r r e v e n i r a u n o m b r e i n i t i a l
- q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 1 1 8 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ )
- q u ' i l r e s t e r e p r é s e n t é p a r 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s ( 1 7 1 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r D r e s s e e t 1 9 a p p a r t e n a n t a u x é p o u x K i l e s s e - M a r é c h a l )
e t M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
1 ) d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 , 1 8 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t n o n a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . »
2 ) s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 6 b i s : h i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e u n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t n o n a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s p a r t s o n t é t é l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) . P a r l a s u i t e , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l e é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 . 1 6 8 . 2 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t s e n n a t u r e , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 . 1 8 7 . 2 0 0 ¬ ) , i l a v a i t é t é c r é é 1 1 . 6 8 2 n o u v e l l e s p a r t s m a i s e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s u p p r i m é e s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
i . 1 M o d 1 1 . 1
~
R é s e r v é
a u
g M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e !
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e , m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþR é s e r v é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 5 2 0 . 9 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A Z I M U T E V E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : L e s P l e n e s s e s , 6 9 / B à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
o b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S : D é n o m i n a t i o n - S i è g e
l l I i m u m u m ~ i m ~ u ~ ~ u i u ~ ~ i n n
" 1 1 1 1 2 1 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
a S 2 0 1 1
L B
M a r i a n n e D E R E Z E
G r e f f i e r e n C h e f
M o d 2 . 1
"
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 q u i s e r a b i e n t ô t e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A Z I M U T E V E N T S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e B a t t i c e , 2 0 , a p r i s n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e d e l a s o c i é t é « A Z I M U T E V E N T S » p o u r a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « A Z I M U T T E L E C O M » .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d e s u p p r i m e r l e s m o t s « " A Z I M U T E V E N T S " » e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « A Z I M U T T E L E C O M » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u s i è c l e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , L e s P l e n e s s e s , 6 9 / B , d é c i d é a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 0 6 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 5 j u i l l e t 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 1 0 8 0 8 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , d e s u p p r i m e r l e s m o t s « 4 6 5 0 H e r v é , r u e d ' E l v a u x , 5 0 » e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , L e s P l e n e s s e s , 6 9 1 B » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D I V E R S E S M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r d i v e r s e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s n o t a m m e n t p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e ( C o d e d e s S o c i é t é s ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
P h i l i p p e M E R T E N S , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c s o n a n n e x e ( p r o c u r a t i o n ) , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e