AXE UP

Dénomination : AXE UP

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 877.794.768

Publication

16/10/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de liacte au greffe

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- 7 OCT. 2014

Division LIEGE

Greffe

N� d'entreprise: 0877.794.768

D�nomination

(en entier): AXE UP

(en abr�g�):

Forme juridique Soci�t� coop�rative � responsabilit� illirnt�e

Si�ge 4130 Esneux, avenue laboulle, 76

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Transformation en SPRL - Modification des statuts

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Hugues AMORY, � Louveign�, en date du 03 octobre 2014, en

cours d'enregistrement, il r�sulte que:

RESOLUT1ONS

1.Premi�re r�solution transformation de la SCRI en SPRL,

(a) Rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration �tabli en date du 10 septembre 2014 justifiant la proposition de transformation de la soci�t� auquel est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive arr�t� au 31 ao�t 2014 ainsi que du rapport de la SC SCRL � BOD R�viseurs d'Entreprises �, repr�sent�e par Monsieur C�dric ANTONELLI, �tabli en date du 02 octobre 2014.

Chacun des associ�s pr�sents reconna�t avoir pris con-inaissance desdits rapports.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les ternies suivants :

� Conform�ment � l'article 777 du Code des Soci�t�s et dans le cadre de la transformation de la soci�t� AXE UP de soci�t� coop�rative � responsabilit� illimit�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, nous avons proc�d� � l'examen, limit� aux aspects essentiels, de la situation active et passive arr�t�e au 31 ao�t 2014 de la soci�t� concern�e. Cet examen a �t� r�alis� en conformit� avec les normes de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises applicables en la mati�re

Nos travaux ont notamment eu pour but d'identifier toute sur�valuation significative de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive arr�t�e au 31 ao�t 2014 dress�e par l'organe de gestion sous sa responsabilit�.

Au terme de nos travaux, r�alis�s sur base du principe g�n�rai de mat�rialit� et effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t�, il ne d�coule pas de surestimation significative de l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e repr�sente un montant positif de 325.908,44 EUR au 31 ao�t 2014, qui est sup�rieur au capital minimum requis pour une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, soit 18.550 EUR.

Par ailleurs, l'actif net (325.908,44 EUR) de la soci�t� AXE UP est inf�rieur au capital (395.192,29 EUR) repris dans l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� � concurrence d'un montant de 69.283,85 EUR.

Conform�ment aux normes et recommandations �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, les travaux de contr�le effectu�s s'inscrivent dans une proc�dure de revue, limit�e de la situation comptable qui nous a �t� transmise, Notre rapport ne consiste pas en un rapport de certification de cette situation comptable.

Le pr�sent rapport est r�dig� en application de l'article 777 du Code des Soci�t�s, dans le cadre de la transformation de la scci�t� coop�rative � responsabilit� illimit�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de la soci�t� AXE UP. 11 ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres fins �.

Les rapports de la g�rance et du r�viseur d'entreprises demeureront ci annex�s.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

(b) R�duction du capital social en vertu de l'article 776 du Code des soci�t�s.

Au vu du prescrit de l'article 776 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence de soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-cinq cents (69283,85 EUR) pour le porter de trois cent nonante-cinq mille cent nonante-deux euros vingt-neuf cents (395.192,29 EUR) �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

trois cent vingt-cinq mille neuf cent huit euros quarante-quatre cents (325.908,44 EUR) par apurement � due concurrence de la perte report�e figurant � la situation comptable arr�t�e au 31 ao�t 2014 ; et ce sans r�duction du nombre de parts sociales.

VOTE ,

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

(c) Proposition de transfcrmation de la soci�t� en une SPRL, de changement de si�ge social et de changement d'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social comme suit :

� La soci�t� a pcur objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou � l'�tranger :

- la participation directe ou indirecte dans toutes scci�t�s ou entreprises, belges ou �trang�res, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, existante ou � cr�er de quelque mani�re que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite ;

- le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises ;

- l'exercice de la profession de consultant, au sens le plus large du concept, comprenant toutes prestations de services de nature intellectuelle, pour des entreprises, associations, administrations publiques, personnes priv�s et institutions, dans tous secteurs quelconques, dont notamment, mais sans �tre limitatif, l'activit� de conseil en gestion d'entreprise, gestion administrative, gestion commerciale, strat�gie, finance, assurance, organisation, management, marketing, lobbying, relations publiques, communication, prospection commerciale, production et d�veloppement, �tude �conomique, publicit�, gestion de personnel, et l'analyse, l'am�lioration, le d�veloppement et l'impl�mentation de processus de gestion, et de syst�mes automatis�s ou non;

- Tous services de consultance, prestations de conseil, d'assistance et toutes prestations techniques, dans les domaines de l'informatique, de la t�l�communication, de la technologie de l'information et des communications (IT), comprenant notamment, le d�veloppement, le design, la gestion, et la mise � jour de logiciels d'ordinateurs, de r�seaux informatiques, d'applications de multim�dia et de e-commerce, l'importation et l'exportation, l'achat et la vente des mat�riels et logiciels informatiques;

- l'ex�cution de t�ches d'int�rim management pour des entreprises, soci�t�s et/ou �tablissements dans tout secteur, tant publics que priv�s, en ce compris l'ex�cution de tous mandats relatifs � l'administration, la gestion, la direction, le contr�le et la liquidation de toutes soci�t�s et entreprises, belges ou �trang�res, si�ger dans tous comit�s, ex�cutifs, consultatifs et de gestion en g�n�ral de ces soci�t�s et entreprises;

- l'organisation et la prestation de formations professionnelles;

- la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobili�res, comprenant notamment la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s, commerciales ou autres, belges ou �trang�res, toutes op�rations de placements financiers dans son sens le plus large;

- la gestion pour compte propre d'un patrimoine immobilier, comprenant notamment tous investissements

immobiliers et l'exploitation d'immeubles et toutes op�rations immobili�res dans son sens le plus large.

- La prestation de services de toute nature g�n�ralement quelconque aux particuliers et aux entreprises, et

notamment l'aide � domicile, l'ex�cution de t�ches ponctuelles ou r�guli�res pour compte de tiers, sans que

cette liste soit exhaustive :

oTravaux de cuisine;

oTravaux de jardinage ou d'am�nagement de jardin ;

oTravaux de bricolage ;

oTravaux d'isolation de tuyauterie et d'isolation g�n�rale de b�timents,

oTravaux de r�paration ;

�Services de gardiennage ;

oLivraison de meubles et �quipements m�nagers ;

oTravaux de d�m�nagement de meubles et �quipements m�nagers ;

�Montage de meubles en kit;

oTravaux de r�novation ;

oTravaux de sablage et de rejointoyage :

�Organisation d'�v�nements ;

�Location de voitures particuli�res avec ou sans chauffeur;

�Distribution et livraison de courriers et de colis ;

oTravaux de nettoyage, et notamment de vitres.

oRamonage des chemin�e et le nettoyage des �tres, des fourneaux, des incin�rateurs des chaudi�res, des

gaines de ventilation et des dispositifs d'�vacuation de fum�es ;

oTravaux de r�novation de meubles ;

oTravaux de fabrication de meubles en tout genre;

�Am�nagement de terrain de jeux, sport ou bassin de natations ;

oD�blayage de chantier ;

�Construction d'objet en m�tal ;

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se

rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, �

reXception des op�rations sur valeurs mobili�res et Immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux

soci�t�s de bourse.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

Toutefois, la soci�t� s'interdit d'exercer ses activit�s en infraction � toutes dispositions l�gales ou r�glementaires qui s'y opposerait et s'oblige, si elle souhaite exercer une ou plusieurs de ces activit�s r�glement�es, � respecter toute limitation impos�e par ou en vertu d'une telle disposition

Le capital et les r�serves demeurent intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif.

La r�partition entre les associ�s des titres repr�senta-14s du capital n'est pas modifi�e.

L'assembl�e d�cide de modifier le si�ge social et de le d�placer � 4140 Sprimont, Grand Route, 2.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les �critures de la comptabilit� tenues par la SCRI.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro d'inscription � la banque carrefour des entreprises, soit le num�ro 0877.794,768.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au 31 ao�t 2014, telle que reprise au rapport du r�viseur, toutes les op�rations faites depuis cette date par la SCRI sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

(d) D�mission de l'administrateur de la SCRI

L'assembl�e accepte la d�mission de Monsieur HUBER Lionel, domicili� � 4130 Esneux, All�e Verte 5 de

ses fonctions d'administrateur en raison de la transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

(e) Adoption des statuts de la SPRL

TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La soci�t� est constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e : "AXE UP"

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � res-ponsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "registre des personnes morales" ou l'abr�viation "PM" suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation, ainsi que le num�ro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4140 Sprimont, Grand Route, 2.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'a l'�tranger.

Article trois - OBJET

La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou � l'�tranger :

- la participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises, belges ou �trang�res, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, existante ou � cr�er de quelque mani�re que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite ;

- le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises ;

- l'exercice de la profession de consultant, au sens le plus large du concept, comprenant toutes prestations de services de nature intellectuelle, pour des entreprises, associations, administrations publiques, personnes priv�s et institutions, dans tous secteurs quelconques, dont notamment, mais sans �tre limitatif, l'activit� de conseil en gestion d'entreprise, gestion administrative, gestion commerciale, strat�gie, finance, assurance, organisation, management, marketing, lobbying, relations publiques, communication, prospection commerciale, production et d�veloppement, �tude �conomique, publicit�, gestion de personnel, et l'analyse, l'am�lioration, le d�veloppement et l'impl�mentation de processus de gestion, et de syst�mes automatis�s ou non;

- Tous services de consultance, prestations de conseil, d'assistance et toutes prestations techniques, dans les domaines de l'informatique, de la t�l�communication, de la technologie de l'information et des communications (1T), comprenant notamment, le d�veloppement, le design, la gestion, et la mise � jour de logiciels d'ordinateurs, de r�seaux informatiques, d'applications de multim�dia et de e-commerce, l'importation et l'exportation, l'achat et la vente des mat�riels et logiciels informatiques;

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- l'ex�cution de t�ches d'int�rim management pour des entreprises, soci�t�s et/ou �tablissements dans tout secteur, tant publics que priv�s, en ce compris l'ex�cution de tous mandats relatifs � l'administration, la gestion, la direction, le contr�le et la liquidation de toutes soci�t�s et entreprises, belges ou �trang�res, si�ger dans tous comit�s, ex�cutifs, consultatifs et de gestion en g�n�ral de ces soci�t�s et entreprises;

- l'organisation et la prestation de formations professionnelles;

- ia gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobili�res, comprenant notamment la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s, commerciales ou autres, belges ou

�trang�res, toutes op�rations de placements financiers dans son sens le plus large;

- la gestion pour compte propre d'un patrimoine immobilier, comprenant notamment tous investissements

immobiliers et l'exploitation d'immeubies et toutes op�rations immobili�res dans son sens le plus large.

- La prestation de services de toute nature g�n�ralement quelconque aux particuliers et aux entreprises, et

notamment l'aide � domicile, l'ex�cution de t�ches ponctuelles ou r�guli�res pour compte de tiers, sans que

cette liste soit exhaustive :

oTravaux de cuisine ;

oTravaux de jardinage ou d'am�nagement de jardin ;

oTravaux de bricolage ;

oTravaux d'isolation de tuyauterie et d'isolation g�n�rale de b�timents.

oTravaux de r�paration ;

�Services de gardiennage ;

�Livraison de meubles et �quipements m�nagers ;

oTravaux de d�m�nagement de meubles et �quipements m�nagers ;

oMontage de meubles en kit;

oTravaux de r�novation ;

oTravaux de sablage et de rejointoyage

�Organisation d'�v�nements ;

�Location de voitures particuli�res avec ou sans chauffeur;

�Distribution et livraison de courriers et de colis ;

oTravaux de nettoyage, et notamment de vitres.

oRamonage des chemin�e et ie nettoyage des �tres, des fourneaux, des incin�rateurs des chaudi�res, des

gaines de ventilation et des dispositifs d'�vacuation de fum�es ;

oTravaux de r�novation de meubles ;

oTravaux de fabrication de meubles en tout genre;

�Am�nagement de terrain de jeux, sport ou bassin de natations ;

�D�blayage de chantier;

�Construction d'objet en m�tal ;

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se

rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, �

l'exception des op�rations sur vaieurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux

soci�t�s de bourse.

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et �

la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises

existantes ou � cr�er, que ce scit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue

au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la

soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires

applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

Toutefois, la soci�t� s'interdit d'exercer ses activit�s en infraction � toutes dispositions l�gales ou

r�glementaires qui s'y opposerait et s'oblige, si elle souhaite exercer une ou plusieurs de ces activit�s

r�glement�es, � respecter toute limitation impos�e par ou en vertu d'une telle disposition.

Article quatre - DU REE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir du Jour o� elle acquiert la personnalit� juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fix� � trois cent vingt-cinq mille neuf cent huit euros quarante-quatre cents (325.908,44

EUR).

li est repr�sent� par 395,192 parts sociales sans d�signation de vaieur nominale, repr�sentant chacune

un/cinquante-et-uni�me du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au si�ge social et qui contiendra la

d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectu�s.

Seul le registre des parts fait foi de la propri�t� des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des parts.

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Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, l'exercice des droits y aff�rents sera suspendu jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.

Les droits aff�rents aux parts sociales seront, � d�faut de convention contraire, exerc�s par l'usufruitier. Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la soci�t� rte comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il

b) La transmission pour cause de mort

Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le manda-Itaire sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associ� est soumise, � peine de nullit�, � l'agr�ment:

a) de l'autre associ�, si la soci�t� ne compte que deux associ�s au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la soci�t� compte plus de deux associ�s, de la moiti� au moins des associ�s qui poss�dent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles c�d�es ou transmises.

Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'op�rant au profit d'un

associ�, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera r�f�r�

aux dispositions l�gales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf- GERANCE

La g�rance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes morales,

associ�s ou non.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant de la soci�t�, celle ci est tenue de d�signer parmi ses

associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette

mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix POUVOIRS

* En cas de pluralit� de g�rants, chacun des g�rants agissant s�par�ment a pouvoir d'accomplir tous les

actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve �

l'assembl�e g�n�rale.

Ils peuvent repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant.

Agissant conjointement, les g�rants peuvent d�l�guer certains pouvoirs pour des fins d�termin�es � telles

personnes que bon leur semble.

* En cas de g�rant unique, il exercera seul les pouvoirs conf�r�s ci-avant et pourra conf�rer les m�mes

d�l�gations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire tant que la

soci�t� ne sera pas astreinte � d�signer, conform�ment � la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

II est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le deuxi�me mardi du mois de juin � 18 heures

30.

Si ce jour �tait f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Le ou les g�rants peuvent convoquer l'assembl�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales �tant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres

recommand�es, sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la

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convocation moyennant un autre moyen de communication ; lesquelles seront adress�es, quinze jours avant l'assembl�e, aux associ�s, aux g�rants et, le cas �ch�ant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des associ�s, des g�rants et, le cas �ch�ant, des commissaires en vertu du Code des Soci�t�s, leur est adress�e en m�me temps que la convocation.

Tout associ�, g�rant ou commissaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un associ�, g�rant ou commissaire peut �galement renoncer d'une part � �tre convoqu� et d'autre part � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle il n'a pas assist�.

Article treize NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, associ� ou non.

Le vote peut �galement �tre �mis par �crit. Chaque part ne conf�re qu'une seule voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal � celui de ses parts.

b) En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les

d�l�guer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur un sujet qui n'est pas annonc� � l'ordre du jour, � moins que toutes

les personnes devant �tre convoqu�es, soient pr�sentes ou repr�sent�es, que la procuration l'autorise, et que

l'unanimit� des voix s'y est r�solue.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent de l'assembl�e

g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralit� d'associ�s, le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est sign� par tous les associ�s

pr�sents et en cas d'associ� unique par ce dernier.

Le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est consign� dans un registre tenu au si�ge social.

Les exp�ditions ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.

TITRE CINQ EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un/vingti�me au moins, affect� � la formation

d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du ou des g�rant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'op�re par les soins du ou des g�rant(s) en fonction � cette �poque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale, et cela suite � une d�cision de

l'assembl�e.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et

suivants du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf- DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes, il est express�ment r�f�r� aux dispositions du Code des

Soci�t�s.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2.Seconde r�solution -. nomination des g�rants

L'assembl�e d�cide de

- de fixer le nombre de g�rants � deux.

- de nommer � cette fonction:

NN : 77.05.19 089-23

Monsieur HUBER Lionel Michel Francis, domicili� � 4130 Esneux, All�e Verte 5.

NN : 77.06.09 322-97

Madame JACQUIN Florence, domicili� � 4130 Esneux, All�e Verte 5,

Qui d�clarent accepter et confirmer express�ment qu'ils ne sont pas frapp�s d'une d�cision qui s'y oppose,

- de fixer le mandat des g�rants pour une dur�e ind�termin�e.

- que le mandat du g�rant sera ex�cut� � titre r�mun�r�.

- de ne pas nommer un commissaire.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

R�serv� Volet B - Suite

Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

3.Troisi�me r�solution pouvoirs d'ex�cution

L'assembl�e conf�re au g�rant, tous pouvoirs n�cessaires aux fins d'ex�cution des r�solutions qui .

pr�c�dent.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme,

Notaire Hugues AMORY

D�pos�e en m�me temps une exp�dition de l'acte

01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 26.07.2011 11342-0098-011
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 30.08.2009 09745-0255-012
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 16.07.2008 08421-0002-012
18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 01.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 13.06.2007 07222-0053-012
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 25.08.2015 15479-0102-014

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