14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 11.08.2014 14413-0440-015
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 29.07.2013 13367-0167-015
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 26.07.2012 12352-0248-015
28/09/2011
ÿþM a c ' 2 . 1
L - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I I I 1 1 V I M N I V I V I M I n
* 1 1 1 4 6 0 0 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 7 5 9 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C O V I L L A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i m o n t , R u e d u V i e u x B a c , 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u g u e s A M O R Y à L o u v e i g n é , l e s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e ,
e n r e g i s t r é à A y w a i l l e , l e h u i t s e p t e m b r e s u i v a n t , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 2 7 1 , f o l i o 2 0 , c a s e 2 0 , i l r é s u l t e
q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r :
a ) l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
b ) l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a t é d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u i c o n t i e n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é r e s t e r a c i - a n n e x é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e :
s u i t :
« A r t i c l e 3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
T o u t e e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t t o u s t r a v a u x d e g r o s
o e u v r e , d e c i m e n t a g e , d e p o s e d e c h a p e o u d e c a r r e l a g e , d e t o i t u r e , d e m e n u i s e r i e , t o u t e a c t i v i t é d e f i n i t i o n e t
p e i n t u r e , c h a u f f a g e , s a n i t a i r e e t p l o m b e r i e , t o u t e i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t
" o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , : à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i e n t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a : p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n : d e c e s c o n d i t i o n s . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t o b j e t s o c i a l , : p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P A o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u I N
M o n i t e u r
b e l g e - I /
1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 ° 1 1 ( 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 J 1 v
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 7 5 9 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } ' A R C O V I L L A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i m o n t , R u e d u V i e u x B a c , 1 0
O b i e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : S I E G E S O C I A L - E X E R C I C E S O C I A L A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x ,
D e v a n t l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , d e r é s i d e n c e à L o u v e i g n é ( S p r i m o n t ) , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A R C O V I L L A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , R u e d u V i e u x B a c , 1 0 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 8 2 3 . 7 5 9 . 3 3 5 . ( R P M L i è g e )
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n d o n t l ' a c t e a u t h e n t i q u e a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e h u i t m a r s d e r n i e r , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e d i t o , s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 1 4 2 5 .
S t a t u t s i n c h a n g é s d e p u i s , h o r m i s l e s i è g e t r a n s f é r é l e v i n g t - c i n q a o û t d e r n i e r , s u i v a n t d é c i s i o n d e l a g é r a n c e p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s d u t r o i s n o v e m b r e s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 0 1 9 1 .
B u r e a u ( O n m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i - 4 - e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
D é c l a r a t i o n s r é s u l t a n t d u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e s u i v a n t :
« A l a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 0 S p r i m o n t , R u e d u V i e u x B a c , 1 0 .
L a g é r a n c e a l e p o u v o i r d e t r a n s f é r e r s e u l e c e s i è g e s o c i a l s a n s a u t r e f o r m a l i t é q u e l a s i m p l e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n c o n s t a t a n t c e t r a n s f e r t , à c o n d i t i o n q u e l e t r a n s f e r t e f f e c t u é n ' i m p o s e p a s l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s d a n s u n e a u t r e l a n g u e . C e f a i s a n t , e l l e e s t h a b i l i t é e d e s u r c r o î t à r e q u é r i r d ' u n n o t a i r e l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e p o u r t e n i r c o m p t e d e t e l t r a n s f e r t . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n u é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r R e s e r v e V o l e t B - s u i t e
M o n i t e u r D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E x e r c i c e s o c i a l .
b e l g e 1 . D é p l a c e m e n t d e s d a t e s d e c o m m e n c e m e n t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s d a t e s d e c o m m e n c e m e n t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r f a i r e c o m m e n c e r l ' e x e r c i c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t l e f a i r e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e q u i s u i t .
2 . D é p l a c e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l a d a t e d e s a r é u n i o n o r d i n a i r e ( a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ) a u
d e u x i è m e m e r c r e d i d e j u i n à d i x h u i t h e u r e s .
3 . D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t d e d é p l a c e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d o u z e a u d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , s o i t l e 1 3 j u i n 2 0 1 2 .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 1 6 p a r l e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t o r d i n a i r e m e n t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h ) a u s i è g e s o c i a l , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e o n z e . C e t t e r é u n i o n e s t a p p e l é e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . S i l e j o u r d é s i g n é e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e s t t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r l e s u i v a n t :
« S a u f e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e q u i s u i t . S u i v a n t l a r è g l e a n t é r i e u r e e n l a m a t i è r e e t à t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e c o m m e n c é a u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e n e u f m a r s d e u x m i l l e d i x s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e ( O n o m e t )
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s . ( O n o m e t )
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é 1 l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à L o u v e i g n é , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s p a r t i e s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
D é p ô t s i m u l t a n é : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 b i s ° , d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l a R é g i o n w a l l o n n e .
H u g u e s A M O R Y
N o t a i r e à L o u v e i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 26.08.2016 16500-0181-017