15/04/2014
ÿþ W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M M !
S i a a t i b " l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 4 7 6 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I T E C T E S A S S O C I E S - S O C I E T E C I V I L E D ' A R C H I T E C T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i e u x B a c 5 à 4 1 4 0 S P R 1 M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 :
P a r d é c i s i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l a é t é m i s f i n a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r C h r i s t i a n B R E V E R S .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
Y v e s J A C Q U E S ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
_
L
_ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i \ r d l e . : 1 3 7 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 7 1 1 C S
G r e f f e
M E V i
R M .
I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 4 7 6 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I T E C T E S A S S O C I E S - S O C I E T E C I V I L E D ' A R C H I T E C T E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d u V i e u x B a c 5 à 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s j d e l ' a c t e : M a n d a t s
" E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
I l e s t d é c i d é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e M o n s i e u r C h r i s t i a n B R E V E R S n ' e x e r c e r a p l u s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G l u s e p p e N E S C A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
Y v e s J A C Q U E S ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 14.11.2013 13660-0281-017
26/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l I I l l i i I I V ~ I I M V I N ~ I I I I I V I R ~
* 1 3 0 9 6 9 5 2 *
R é e M o i
b E
G r e f f e 1 7 1 0 I U 2 0 1 3
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 4 7 6 4 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I T E C T E S A S S O C I E S - S O C I E T E C I V I L E D ' A R C H I T E C T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i e u x B a c 5 à 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t l s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r A n t o i n e B A R B A S O N e t l u ( d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é . E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é d e p u i s s a c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r G i u s e p p e N E S C A , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E S N E U X , r u e d u C h e n e u x 1 9 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r é l u c i - d e s s u s e x p i r e r a e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 ( d e u x m i l l e d i x - s e p t ) . C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r G i u s e p p e N E S C A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o n f i r m e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M e s s i e u r s C h r i s t i a n B R E V E R S , Y v e s J A C Q U E S e t d e M a d a m e C a t h e r i n e C O L L E T .
C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d i s p o s e r a s e u l d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é ,
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l é l i t à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r Y v e s J A C Q U E S e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
Y v e s J A C Q U E S ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2013
ÿþ k e t t e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N { O O W O R D 1 7 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é : U M M ! u i
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 4 7 6 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I T E C T E S A S S O C I E S - S O C I E T E C I V I L E D ' A R C H I T E C T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i e u x B a c 5 à 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i n d u 1 6 j u i n 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n C e n t r e 6 9 B à 6 7 0 0 F R A S S E M ( A R L O N ) à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
P l a c e d e l ' Y s e r 3 3 b o î t e 2
6 7 0 0 A R L O N
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
C a t h e r i n e C O L L E T
A d m i n i s t r a t r i c e - D é l é g u é e
s i s r u e d u '
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 05.07.2012 12265-0153-017
07/07/2011
ÿþ t \ r [ r ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 2 1 ? , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 > : T e e ,
a u \
M o n i t e u r ~ ~ ~
b e l g e .
e L k e ` ~ ~ 2 7 3 1 . 1 M 2 0 1 I ~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
D é n o m i n a t i o n : " A R C H I T E C T E S A S S O C I E S - S O C I E T E C I V I L E D ' A R C H I T E C T E S " !
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u V i e u x B a c 5 , 4 1 4 0 S P R I M O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 4 7 6 4 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n B R E V E R S , d o m i c i l i é r u e d u C e n t r e 6 9 à 6 7 0 0 A R L O N ( F R A S S E M ) , M o n s i e u r A n t o i n e B A R B A S O N , d o m i c i l i é A l l é e d e s ' B o u l e a u x 1 2 à 4 1 4 0 S P R I M O N T ( D O L E M B R E U X ) , M o n s i e u r Y v e s J A C Q U E S , d o m i c i l i é r u e D e m e u s e 4 3 à . 4 0 5 2 C H A U D F O N T A I N E ( B E A U F A Y S ) , M a d a m e C a t h e r i n e C O L L E T , d o m i c i l i é e W a l t z i n g , r u e d u R h i n 3 8 à 6 7 0 0 A R L O N e t d e l a S A T e c h n i q u e s G é n é r a l e s e t I n f r a s t r u c t u r e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u V i e u x B a c 5 à 4 1 4 0 S P R I M O N T , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 2 0 9 . 5 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M a d a m e C a t h e r i n e C O L L E T , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ( d e u x m i l l e d i x - s e p t ) .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l c o n f i r m e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M e s s i e u r s C h r i s t i a n B R E V E R S , A n t o i n e B A R B A S O N , Y v e s J A C Q U E S e t M a d a m e C a t h e r i n e C O L L E T . C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d i s p o s e r a s e u l d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é . P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l é l i t à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r A n t o i n e B A R B A S O N e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 29.06.2011 11231-0339-018
01/03/2011
ÿþ"
( U \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l é t "
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 A 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 I 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : A R C H I T E C T E S A S S O C I E S - S O C I E T E C I V I L E D ' A R C H I T E C T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i e u x B a c 5 à 4 1 4 0 S P R I M O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 4 7 6 4 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n B R E V E R S n e s e r a p l u s r é m u n é r é à p a r t i r d u 1 8 r j a n v i e r 2 0 1 1 , e x c e p t i o n f a i t e d ' é v e n t u e l s a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
C a t h e r i n e C O L L E T
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u ï o l e t _ 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 30.06.2010 10253-0198-018
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 24.06.2009 09284-0322-019
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 26.06.2008 08308-0109-018
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13/07/2005 : ART000017
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01/01/1986 : ART17
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