AMENA

Dénomination : AMENA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 429.277.359

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 25.06.2014 14241-0102-009
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 23.06.2014 14241-0066-010
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.05.2011, DPT 30.06.2014 14242-0023-009
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 30.06.2014 14242-0024-010
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.12.2010, DPT 27.06.2014 14262-0587-010
25/10/2013 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
28/05/2013

��N� d'entreprise : 0429.277.359

D�nomination

(en entier) : AMENA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Chanterelles, 128 � 4100 Seraing

Objet de l'acte : Modifications et refonte des statuts - Nomination d'administrateurs - Ratification d'op�rations immobili�res - R�union du conseil d'administration

D'un acte re�u par Ma�tre Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge, le 24 ao�t 2012, portant � la suite la mention d'enregistrement: "Enregistr� � Li�ge 6, le 7 septembre 2012, volume 180, folio 79, case 2, six r�les, sans renvois. Re�u: 25,00 E. Sign� : "Le receveur, J. LAPLANCHE", il r�sulte que : S'est r�unie en l'�tude l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, laquelle a pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes, savoir :

1. Remplacement de l'alin�a 2 de l'article ler des statuts

Suppression du texte repris sous l'article ler des statuts, pour le remplacer par le texte suivant, savoir: "La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e "AMENA".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, ainsi que les sites Internet et documents sous forme �lectronique, devront contenir cette d�nomination, pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

Ils devront contenir �galement l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, le num�ro d'entreprise suivi de l'abr�viation "RPM" (pour "registre des personnes morales"), ce sigle �tant lui-m�me suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social; le tout, sous peine de la sanction �dict�e par l'article 80 du Code des soci�t�s pour le cas o� les prescriptions relatives aux indications qui pr�c�dent ne seraient pas respect�es."

2. Conversion du capital en euros et augmentation de capital

- Conversion du capital de dix millions de francs belges (10 000 000,00 BEF) en deux cent quarante-sept mille huit cent nonante-trois euros cinquante-deux centimes (247 893,52 � ), arrondis � deux cent quarante-sept mille huit cent nonante-quatre euros (247 894,00 � ) savoir le montant tel qu'il figurait aux derniers comptes annuels.

- Augmentation du capital social � concurrence de deux mille cent six euros (2 106,00 � ), pour le porter de deux cent quarante-sept mille huit cent nonante-quatre euros (247 894,00 � ) � deux cent cinquante mille euros (250 000,00 � ) par incorporation au capital de la somme pr�cit�e de deux mille cent six euros (2 106,00 � ) � pr�lever sur les r�serves disponibles ou b�n�fices report�s de la soci�t�, sans �mission d'actions nouvelles.

Modification subs�quente de l'article 5 des statuts, �tant pr�cis� � titre de remarques pr�alables

- que le capital de la soci�t� est form� de mille actions (ce qui correspond d'ailleurs au nombre d'actions au porteur imprim�es et au pair comptable des anciennes actions en francs belges), alors qu'il r�sulte erron�ment des publications successives des actes d'augmentation de capital des ann�es nonante que le capital serait constitu� de neuf cent nonante-cinq actions;

- que la refonte des statuts emporter conversion des actions au porteur en actions nominatives.

3. Mise en concordance des statuts avec le Code des soci�t�s

Par la refonte compl�te des statuts, sans changement de la forme, de la d�nomination ni de l'objet

social.

4. Nomination d'administrateurs

Ratification de la d�signation, en qualit� d'administrateurs, pour un terme de six ans, de

- Monsieur Maurice ADAM, n� � Ougr�e le vingt-six septembre mille neuf cent cinquante-six,

num�ro national 56.09.26 015-56, domicili� � 4100 Seraing, Rue des Chanterelles 128/0001;

- la sprl RACING LES BRUYERES, ayant son si�ge social � Seraing, rue du Ch�ne, 117.

Indentification BCE : 0881.570.147 RPM Li�ge, repr�sent�e par Monsieur Maurice ADAM;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.0

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Volet B - suite

- la soci�t� anonyme EVIDENCE, ayant son si�ge social � Seraing, rue du Ch�ne, 117.

Identification BCE : 0867.689.150 RPM Li�ge, repr�sent�e par Monsieur Maurice ADAM;

5. Ratification

Ratification, pour autant que de besoin, de tous les termes, clauses et conditions figurant :

- � l'acte de vente par la soci�t� AMENA � Monsieur GRAVAGNO d'un bien sis � Seraing, rue de Rotheux, acte re�u le deux juillet deux mille douze par Ma�tre Bruno MOTTARD, Notaire � Li�ge, et Ma�tre Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge;

- de l'acte de vente par la soci�t� AMENA � Mademoiselle CULOT d'un bien sis � Seraing, rue de la Vecqu�e, 256, acte re�u le deux d�cembre deux mille dix par Ma�tre Roger MOTTARD, Notaire � Gr�ce-Hollogne, et Ma�tre Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge.

En effet, les pouvoirs des administrateurs ont �t� renouvel�s avant cette date, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, et les administrateurs b�n�ficiaient en outre de la pr�somption de continuation de leurs pouvoirs � d�faut d'avoir �t� remplac�s, mais le renouvellement n'a pas �t� publi� au Moniteur belge entre-temps.

Le texte refondu des statuts se d�cline comme suit, savoir :

ARTICLE 1. DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e "AMENA".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autre documents �manant de la soci�t� devront contenir cette d�nomination, pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA". Ils devront contenir �galement l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, le num�ro d'entreprise suivi de l'abr�viation "RPM", qui signifie registre des personnes morales, ce sigle �tant lui-m�me suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social; le tout, sous peine de la sanction �dict�e par l'article 80 du Code des soci�t�s pour le cas o� les prescriptions relatives aux indications qui pr�c�dent ne seraient pas respect�es.

ARTICLE 2. S1EGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � Seraing, rue des Chanterelles, 128.

1l peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger. ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

a) agent d'assurances et interm�diaire;

b) courtage d'affaires dans les limites des op�rations non r�glement�es;

e) interm�diaire en pr�t divers et financements ou autres op�rations financi�res g�n�ralement

quelconques;

d) transactions immobili�res sous les formes les plus diverses;

e) interm�diaire commercial en g�n�ral;

f) location de v�hicules sans chauffeur, messagerie et bureau de services en g�n�ral. Sp�cifiquement, les points b et e sont exerc�s directement ou en sous-traitance.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits et services.

La soci�t� peut se porter caution et donner toute s�ret�, personnelle ou r�elle, en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

La soci�t� peut exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

ARTICLE 4. DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � deux cent cinquante mille euros (250 000,00 � ). Il est divis� en mille actions (1.000), sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un milli�me du capital social, enti�rement lib�r�es

ARTICLE 6. NATU'E DES ACTIONS

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es rev�tent la forme nominative ou la forme d�mat�rialis�e au choix de l'actionnaire. Les propri�taires d'actions peuvent, � tout moment et � leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes pr�vues par le Code des soci�t�s.

ARTICLE 7. RACHAT OU MISE EN GAGE PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

1. La soci�t� peut acqu�rir ou prendre en gage, dans le respect des conditions l�gales, ses propres actions.

2. Conform�ment aux dispositions l�gales, le conseil d'administration est autoris� � acqu�rir les titres de la soci�t� lorsque cette acquisition est n�cessaire pour �viter � !a soci�t� un dommage grave et imminent,

ARTICLE 7BIS. A REMENT

La proc�dure d'agr�ment s'applique aux cessions d'actions, � titre on�reux ou gratuit, � des tiers non actionnaires de la soci�t�.

L'actionnaire qui d�sire c�der tout ou partie de ses actions � une personne, physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le Pr�sident du conseil d'administration.

La d�cision d'agr�ment est prise par le Pr�sident, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.

Le Pr�sident n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agr�ment.

La d�cision d'agr�ment ou de refus du conseil est notifi�e � l'actionnaire c�dant dans les quinze jours de la d�cision.

Si le Pr�sident du conseil d'administration n'agr�e pas le cessionnaire propos�, le c�dant a dix jours � dater de l'envoi de la notification pour d�cider et notifier s'il renonce ou non � son projet de c�der des titres. A d�faut de notification au Pr�sident du conseil d'administration par le c�dant � qui l'on a oppos� un refus d'agr�ment, il est pr�sum� renoncer � son projet de cession. S'il ne renonce pas � son projet, le Pr�sident du conseil d'administration, statuant souverainement, est tenu dans un d�lai d'un mois � compter de l'envoi de la notification de refus, de faire acqu�rir les actions par un actionnaire ou par un tiers.

Les actions sont acquises au prix convenu initialement entre l'actionnaire c�dant et le candidat cessionnaire ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties conform�ment � l'article 1854 du Code civil ou, � d�faut d'accord sur l'expert d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

Le cessionnaire, actionnaire ou tiers, agr�� par le Pr�sident du conseil d'administration en application des alin�as pr�c�dents, paie le prix des actions dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.

ARTICLE 8. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle, Les administrateurs sortants sont r��ligibles, Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant (et du repr�sentant suppl�ant) autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa (leur) d�signation en qualit� de repr�sentant.

ARTICLE 9. PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident et, le cas �ch�ant, un vice-pr�sident. A d�faut, l'administrateur d�sign� par ses coll�gues assume les fonctions de pr�sident.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ARTIC E 10. CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident ou d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois

- qu'un administrateur le demande s'il n'y a que deux administrateurs;

- que deux administrateurs au moins le demandent, s'il y a plus de deux administrateurs.

Les r�unions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqu�s dans les convocations.

Les convocations ne sont pas n�cessaires si tous les administrateurs sont pr�sents et consentent � se r�unir spontan�ment en Conseil.

ARTIC E 11. DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Dans le cas o� le conseil se trouve compos� de deux administrateurs et si, au sujet d'une d�cision quelconque, une majorit� ne parvient pas � se d�gager et qu'il s'en suit un ph�nom�ne de blocage au niveau du conseil qui rend la vie soci�taire impossible, les administrateurs se rangeront � la d�cision d'un arbitre choisi de commun accord ou � d�faut, de l'arbitre qui sera d�sign� par Monsieur le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge de la soci�t� saisi sur requ�te de la partie la plus diligente. Chacun des administrateurs devra s'incliner devant la d�cision de l'arbitre qui sera souveraine et sans appel. L'arbitre d�sign� ci-dessus sera dispens� de toute formalit� et de tout d�lai de proc�dure.

ARTIC E 12. PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs ou par l'(un des) administrateur(s)-d�l�gu�(s).

ARTIC E 13. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 14. GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re dans le cadre de cette gestion peuvent d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les mandats des personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions et les r�mun�rations, fixes ou variables, des personnes � qui il conf�re les d�l�gations.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

ARTICLE 15. REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit par le Pr�sident du Conseil d'administration, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE 16. INDEMNITES

L'assembl�e g�n�rale d�cide si les mandats d'administrateurs, certains d'entre eux, ou le mandat de pr�sident sont ou non exerc�s gratuitement.

Si un mandat est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale statuant � la simple majorit� des voix d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle.

Le montant de cette r�mun�ration consiste en un traitement fixe ou variable � charge du compte de r�sultats, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements. Le conseil d'administration peut en outre accorder des indemnit�s � des directeurs, ou � des charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales.

ARTICLE 17. CONTROLE DE LA SOCIETE, NOMINATION D'UN OU PLUSIEURS COMMISSAIRES

Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que fa soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du m�me Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Si la soci�t� ne r�pond plus aux crit�res susvant�s, l'assembl�e g�n�rale doit se r�unir dans le plus bref d�lai pour proc�der � la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des r�viseurs d'entreprises, dans les conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE 18. REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le quinze juin, � dix-huit heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation. Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 19. FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par �crit (lettre ou procuration), cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent, cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation, une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

ARTICLE 2e. REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et qu'il ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non-actionnaire, chacun des �poux par son conjoint; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

ARTICLE 21. VOTE

Les votes se font � main lev�e, par appel nominal, ou par bulletins sign�s.

Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout

actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la

disposition des actionnaires par la soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

- les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

- sa signature;

- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

- la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

- l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de

d�cisions;

- le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

- le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de

l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

II ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus

tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

ARTICLE 22. COMPOSITION DU BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � d�faut par

le vice-pr�sident ou � d�faut par un administrateur d�sign� par ses coll�gues. En cas d'absence ou

d'emp�chement des personnes ci-avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par un actionnaire pr�sent

et acceptant, d�sign� par l'assembl�e.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires pr�sents le

permet.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 23. DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 24, PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois

semaines au plus par le conseil d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance

dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 25. PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les

actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 25 bi . ARBITRAGE

Si au sein de l'assembl�e g�n�rale, au sujet d'une d�cision quelconque, une majorit� ne parvient

pas � se d�gager et qu'il s'en suit un ph�nom�ne de blocage au niveau de la soci�t� qui rend la vie

soci�taire impossible, les actionnaires se rangeront � la d�cision d'un arbitre choisi de commun

accord ou � d�faut, de l'arbitre qui sera d�sign� par Monsieur le Pr�sident du Tribunal de Commerce

du si�ge de la soci�t� saisi sur requ�te de la partie la plus diligente. Chacun des actionnaires devra

s'incliner devant la d�cision de l'arbitre qui sera souveraine et sans appel. L'arbitre d�sign� ci-

dessus sera dispens� de toute formalit� et de tout d�lai de proc�dure.

Article 26. COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque

ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse

un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 27. REPARTITION DES BENEFICES

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Sur ce

b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale

vient � �tre entam�e;

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des

voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des

soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� Volet B - Suite

au ART1CLE 28. PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Moniteur Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

belge Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider, conform�ment � la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, payables en esp�ces ou sous une autre forme; il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Article 29. LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le Conseil d'administration en exercice � cette �poque, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments, le tout, dans l'un et l'autre cas, pour autant que le ou les liquidateur(s) ainsi d�sign�(s) vole(nt) sa (leur) d�signation homologu�e par le Tribunal de Commerce, � d�faut de quoi la liquidation s'op�rera par le liquidateur d�sign� par ledit Tribunal conform�ment � la loi,

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du (des) liquidateur(s).

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� (non amorti) des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

ARTICLE 30. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge sccial o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 31. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 32. APPLICATION DU CODE DES SOCIETES

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

D'UN AUTRE CONTEXTE, les administrateurs d�sign�s aux termes de l'assembl�e g�n�rale qui pr�c�de se sont r�unis imm�diatement en Conseil et ont d�cid� de d�signer Monsieur Maurice ADAM, pr�cit�, en qualit� de Pr�sident du Conseil d'administration. Ce mandat sera exerc� gratuitement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. F, MATHONET, Notaire � Li�ge.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.12.2007, DPT 11.09.2008 08716-0330-013
02/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 26.01.2007 07028-4050-013
23/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.11.2005, DPT 19.12.2005 05902-3019-013
14/01/2005 : VVA007861
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 02.10.2015 15635-0542-010
16/07/1997 : LG162220
14/12/1989 : LG162220
09/06/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

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