ALPHAR ESNEUX

Société anonyme


Dénomination : ALPHAR ESNEUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 885.751.936

Publication

19/05/2014
ÿþN° d'entreprise : 0885.751.936

Dénomination

(en entier) : ALPHAR ESNEUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Bruxelles 17 à 4130 Esneux

(adresse complète)

Obie fs) de l'acte :Démission - Nomination - Pouvoirs

Extrait de l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 avril 2014.

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, les actionnaires réunis en assemblée, à l'unanimité des voix,

PRENNENT ACTE de la démission de (i) Monsieur Jean-Michel Cambounet, en qualité d'administrateur et (ii) de Alphar Partners SA représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Michel Cambounet, en qualité d'administrateur de la société, et ce avec effet à compter du 15 avril 2014.

DECIDENT de se porter fort que lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer sur les comptes annuels, cette dernière se prononce sur la décharge à accorder aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat.

DECIDENT de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur :

- Monsieur Olivier Bodart, domicilié à 4020 Bressoux, rue du Carmel 5.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de cet administrateur n'est pas rémunéré et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2020.

DECIDENT de donner tout pouvoir à Joachim Colot ou Thierry Dekoker, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à ta publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.

Cindy Torina

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 16.05.2013 13123-0566-032
22/05/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 6E0885,751.936

Dénomination

(en entier) : ALPHAR ESNEUX

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de bruxelles 17, 4130 ESNEUX

(adresse complète)

Obletts) de l'acte :Renomination commissaire

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 1510512013

Nomination commissaire

Sur proposition du conseil d'administration (éventuellement et avec accord du conseil d'entreprise), l'assemblée décide, également à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la société Everaert & Frezin Cie représentée par Monsieur Olivier Frezin, ayant son bureau à Rue de i'Avedelle,122 C/1 7190 Ecaussinnes, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois années comptables, nomination effective à partir d'aujourd'hui et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de ta troisième année comptable.

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

',fSii(~~ 1.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : Alphar Eslfieux

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Bruxelles 17 - 4130 Esneux

N° d'entreprise : 0885751936

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2012.

Les mandats des administrateurs étant venus à échéance, l'assemblée a décidé de reconduire ceux-ci pour une nouvelle période de six ans.

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateur pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de 2018

DAlphar Partners SA, Rue du Fond du Maréchal, 10, 5020 Suariée, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Michel Cambounet, Square François Poulenc 6, Le Mesnil Esnard , France DMadame Séverine Robeerst, Rue de l'Oseraie 7, 4120 Neupré, Belgique

Le mandat d'administrateur de

Q'Alphar Partners SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Michel Cambounet sera exercé à titre gratuit

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du n16 mai 2012

" Le conseil d'administration décide de nommer administrateur délégué la personne suivante pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de l'année 2018 :

Q'Madame Séverine Robeerst, Rue de l'Oseraie 7, 4120 Neupré, Belgique

Les décisions précitées ont été prises à l'unanimité des voix.

Pour extrait conforme

Signé

Madame Séverine Robeerst Administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 21.05.2012 12124-0040-031
16/11/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Me 2.1

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III

Biila.gen bijhet.Ilelgisch Staatsblasl 16I11L2QL1 Annex s du Monitaur_belge

N° d'entreprise : 0885751936

Dénomination

(en entier) : Alphar Esneux

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Bruxelles 17, 4130 Esneux

Oblet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 19 septembre 2011 :

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Pascal Van der Haegen de son poste d'administrateur en date du 31 août 2011.

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Jean-Michel Cambounet, domicilié à 6 Square François. Poulenc, Le Mesnil Esnard, en qualité d'administrateur de la société et ce avec effet à compter du 31 août 2011 pour une durée de six ans. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels du 31 décembre 2016. L'assemblée précise que le mandat sera exercé à titre gratuit.

L'assemblée décide de se porter fort du fait que, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer sur les comptes annuels, cette dernière se prononce sur la décharge à accorder à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat.

Jean-Michel Cambounet

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.07.2011 11305-0332-032
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 29.07.2010 10373-0350-027
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 11.07.2008 08405-0334-026
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 28.05.2015 15134-0575-033
27/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

111

N° d'entreprise : 0885151.936 Dénomination

(en entier) ; Alphar Esneux

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Bruxelles 17, 4130 Esneux, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :"Démission du commissaire"

Extrait du procè-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

"L'assemblée prend acte de la démission du commissaire, la SC sfd SPRL Rewise, représentée par Monsieur Olivier Frezin et ce avec effection en date du 20 mai 2015,"



Séverine Robeerst

Administrateur délégué

Mentionner sur ia dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ALPHAR ESNEUX

Adresse
RUE DE BRUXELLES 17 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne