08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 02.07.2014 14259-0311-011
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 05.06.2013 13154-0449-010
14/01/2013
ÿþO p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 1 S o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I I i I I i t l i l l i t l i l I I I t I 1 1 1 1 1 l I t l i 1 I I I I e
* 1 3 0 0 6 6 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 7 5 . 8 4 0 . 8 2 4
A g o r a m o n t
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a r t s t r a a t 3 4 , 2 5 6 0 N i j l e n
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e v e r v a n g i n g v a n M e v r . A . V a n R e g e n m o r t e l a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; v a n B V B A E t a c e n s t e l t d e H e e r L o d e M e r t e n s a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A E t a c ,
g e t e k e n d B V B A E t a c
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L . M e r t e n s
~ i ~ l " : ~ ~ 1 1 i i } ~ ~ . ~
, ~ : ~
. . . ~
2 1 4 1 - 2 0 n
t 3 0 F i i 3 V ~ x C K r E , , f r e . ~ L v . ~ M K Q G ' j t ~ 4 - ; A ' t ~ : ~ t . . t e M E C H E L E N
R B E L G
0 4 - 0 4 - 2 0 1 3
E L G I S C H E T A A T S B L
M O N I T E l , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012 : LG209825
01/06/2011 : LG209825
01/06/2010 : LG209825
28/07/2009 : LG209825
08/05/2015
ÿþ M a r W a f d 9 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N ~ ~ F I G E L E G ®
2 4 - 0 4 - 2 0 1 5
G r i f f i e
" . , . .
; V , + i . ' . í ; ' l . + f f i . : L E . N
1 1 1 1 1 1 1 j U l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 4 0 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g o r a m o n t
( v e r k o r t )
i r
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r t s t r a a t 3 4 , 2 5 6 0 N i j l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i j f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 5 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( 1 ) B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
" T h e m t i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D o o r n b e r g s t r a a t 1 4 , 3 2 0 1 L a n g d o r p , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 4 1 . 1 1 0 ( R P R L e u v e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p V a n d e V l i e t ;
" W w m s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t r o o b a n t s s t r a a t 4 2 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 1 5 . 9 7 0 . 4 1 7 ( R P R L e u v e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m v a n d e W i e l e .
( 2 ) B e v e s t i g i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m o m e n t e e l I s s a m e n g e s t e l d u i t d e b e s t u u r d e r s v e r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t , e n d a t a l l e a n d e r e b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v a l l e n z i j n o p d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t v o r m i n g .
( 3 ) B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e S C C R L P w C b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 8 1 A B C , R u e V i s é - V o i e ; 4 0 0 0 L i é g e a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e c o m m i s s a r i s m a n d a t e e r t d e h e e r P a t r i c k M o r t r o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d i t m a n d a a t o p t e n e m e n . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
A a n g e z i e n e r o p d i t o g e n b l i k g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , w o r d t P w C e v e n e e n s b e l a s t m e t h e t n a z i c h t v a n e n r a p p o r t e r e n o v e r d e r e k e n i n g e n l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
( 4 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A l l e n & O v e r y L L P , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l s . D e v o l m a c h t h o u d e r i s b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r p l i c h t i n g e n o m d e z e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W . V e n n . , e n o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n u t t i g e e n n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e n e e r l e g g i n g s v e r e i s t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e v e r e i s t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2008 : LG209825
27/05/2008 : LG209825
21/05/2008 : LG209825
02/07/2007 : LG209825
23/06/2015
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
m i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 ! I l l . 1 j f i l 1 I I R I
1 2 J U N I a r e
R E C H T B A N K v a n K L / C ' ; = r - , . A N T W E R l e f f i e d . M E C H E L ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 4 0 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g o r a m o n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r t s t r a a t 3 4 , 2 5 6 0 N i j l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i j f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 3 1 m e i 2 0 1 5 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( 1 ) K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 v a n T h e m t i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D o o r n b e r g s t r a a t 1 4 , 3 2 0 1 L a n g d o r p , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 4 1 . 1 1 0 ( R P R L e u v e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p V a n d e V l i e t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( 2 ) B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 , t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 ;
" d e h e e r G u i l h e m D e G a i l l a r d ; e n
" d e h e e r J o s é N o b r e .
( 3 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e n d e h e e r N a ë l E l B e r k a n i , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A l l e n & O v e r y L L P , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l s . D e v o l m a c h t h o u d e r i s b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r p l i c h t i n g e n o m d e z e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W . V e n n . , e n o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n u t t i g e e n n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e n e e r l e g g i n g s v e r e i s t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e v e r e i s t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2005 : LG209825
07/10/2004 : LG209825
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06/11/2015 : LG209825
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