AGEROPA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. AGEROPA
Dénomination : AGEROPA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 440.041.191

Publication

25/07/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod PDF 11.1

\riÇief?.' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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led'entreprise

Dénomination (en e_ntler)

(en abrège)

Forme juridique Siège :

(adresse complète)

Objet(s) d. l'acte

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire dd 07/0612014

A l'unanimité, l'Assemblée décide de renouveler PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises sccrl, représenté par M. Peter Opsomer, comme commissaire pour les exercices comptables se terminant le 31/12/2014, 31/12/2015 et 31/12/2016, jusqu' au 3 juin 2017.

Georges Gaspard

Administrateur Délégué

...

0440.041.191

Ageropa

Société anonyme

Rue du Fond des Fourches 20 - 4041 Herstal

Reconduction mandat Commissaire

......

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 13.06.2013 13178-0420-037
23/05/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge º%nac PDF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N°d'entreprise : 0440.041.191

Dénomination (en entier) : Ageropa

Forme juridique :

(en abrégé) : Société anonyme

Rue du Fond des Fourches 20 - 4041 Herstal

Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Délégation de pouvoirs

Texte :

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 15/04/2013

Le conseil d'administration décide à l'unanimité d'annuler à partir du 01/06/2013, le mandat de M. Sam Bosmans comme mandataire spécial et de réviser ses pouvoirs spécifiques comme publié au ° Moniteur belge du 24109/2012 sous le numéro 12163695.

En application de l'article 13 des statuts coordonnés, le conseil d'administration décide, à

l'unanimité, de déléguer, à partir du 01105/2013, à Monsieur Paul Vieijra, domicilié à Goudregenlaan 6 à 2960 Brecht, Belgique, les pouvoirs spécifiques suivants :

- Prendre toutes dispositions relatives à l'exécution des délibérations prises par les organes de la société ;

- Acquérir, vendre ou échanger des biens ou marchandises à caractère mobilier ;

- Signer toute correspondance ou tout contrat dans le cadre de la gestion quotidienne de la société ;

- Signer toute correspondance ne comportant pas d'obligations matérielles ou pécuniaires pour la

société ;

- Signer les lettres d'embauche et les contrats de travail ainsi que les lettres de licenciement ;

- Souscrire et résilier les contrats d'assurance ;

- Signer des contrats avec des conseillers et experts extérieurs à la société, y compris les

conseillers fiscaux, juridiques et les avocats, à l'exception des auditeurs, réviseurs et commissaires aux comptes ;

- Représenter la société vis-à-vis des administrations locales, régionales ou étatiques, vis-à-vis des autorités fiscales et postales, vis-à-vis des organismes non étatiques exerçant une mission de service public, en particulier les caisses de prévoyance, d'accident de travail, de congés payés, d'assurance maladie et d'assurance chômage, vis-à-vis des autorités de Police ou de Gendarmerie, vis-à-vis des autorités judiciaires quelque soit leur niveau, vis-à-vis des sociétés privées ou

publiques assurant la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, des télécommunications, vis-à-vis des organismes professionnels et syndicaux, vis-à-vis des banques et des organismes de crédit, vis-à-vis des fournisseurs quels qu'ils soient ou les clients, et en particulier signer les contrats et les appels d'offres lancés par des sociétés privées ou publiques, les administrations ou les sociétés d'économie mixte, et vis-à-vis des administrateurs judiciaires et organismes chargés des problèmes de surendettement en matière de faillite et de procédure collective ;

- Ouvrir et fermer des comptes bancaires ou postaux ;

- Encaisser toute somme au moyen de tout titre de paiement scriptural, fiduciaire ou électronique ;

- Effectuer des versements sur les comptes bancaires ou postaux de la société ;

- Effectuer des paiements par tout moyen scriptural, fiduciaire ou électronique ; - Payer des salaires, traitements, et frais des personnels de la société ;

- Signer tout concordat ou moratoire, en matière de procédure collective ;

Mentionner sur la dernière page du Valet f3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou le fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur bel4

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- Ouvrir et fermer des comptes bancaires ou postaux ;

- Encaisser toute somme au moyen de tout titre de paiement scriptural, fiduciaire ou électronique ;

Effectuer des versements sur les comptes bancaires ou postaux de la société ;

- Effectuer des paiements par tout moyen scriptural, fiduciaire ou électronique ;

- Payer des salaires, traitements, et frais des personnels de la société ;

- Signer tout concordat ou moratoire, en matière de procédure collective ;

- (Sub)déléguer ses pouvoirs, en cas d'urgence et en vue de la continuité de l'entreprise.

La présente délégation annule et remplace tous pouvoirs de gestion attribués antérieurement,

Gaspard Georges

Administrateur délégué

Mod PDF 11,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

05/10/2012
ÿþ Mod POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IC* I121II6 III6G8:I28*

N' d'entreprise 0440.041.191

Dénomination (en entier) : Ageropa

(en abrégé) .

Forme juridique . Société anonyme

Siège

(adresse compléta) Rue du fond des fourches 20 4041 Vottem

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 23/08/2012

A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Eric Bigeard de son mandat d'Administrateur de la société, accepte de le libérer dès ce jour, le 23 août 2012, de son mandat social et lui donne quitus du bon accomplissement de sa fonction.

A l'unanimité, l'Assemblée décide de remplacer l'Administrateur démissionnaire par: --. Monsieur Alain Delvigne, demeurant au 29, Bois Heros - 1380 LASNE.

Monsieur Alain Delvigne entrera en fonction à compter de ce jour, soit le 23 août 2012, et demeurera en fonction d'Administrateur pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2016.

Georges Gaspard

administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ' Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des perso,r'res ayant pouvoir de représenter le personne morale e I égard des per.

Ai' verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2012
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N" d'entreprise : 0440.041.191

Dénomination

(en entier) : Ageropa

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du fond des fourches 20

4041 Vottem

{adressa complète)

Obiet(s) de l'acte :Annulation de pouvoirs - Délégation de pouvoirs

Extrait de la décision prise par le Conseil d'administration de Ageropa SA tenue le 14/09/2012.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de terminer, à partir du 1 octobre 2012, le mandat de' M,Geert Schoenmaekers comme mandataire spécial et de retirer ses pouvoirs spécifiques comme publié au: Moniteur belge du 12 octobre 2005 sous le numéro 05148735,

En application de l'article 13 des statuts coordonnés, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de; déléguer, à partir du 1 octobre 2012, á Monsieur Sam Bosmans, domicilié à Kauwiei 71A, 2550 Kontich,: Belgique, les pouvoirs spécifiques suivants :

-Prendre toutes dispositions relatives à l'exécution des délibérations prises par les organes de la société

-Acquérir, vendre ou échanger des biens ou marchandises à caractère mobilier

-Signer toute correspondance ou tout contrat dans le cadre de la gestion quotidienne de la société

-Signer toute correspondance ne comportant pas d'obligations matérielles ou pécuniaires pour la société -Signer les lettres d'embauche et les contrats de travail ainsi que les lettres de licenciement

-Souscrire et résilier les contrats d'assurance

-Signer des contrats avec des conseillers et experts extérieurs à la société, y compris les conseillers fiscaux, juridiques et les avocats, à l'exception des auditeurs, réviseurs et commissaires aux comptes

-Représenter la société vis-à-vis des administrations locales, régionales ou étatiques, vis-à-vis des autorités fiscales et postales, vis-à-vis des organismes non étatiques exerçant une mission de service public, en particulier les caisses de prévoyance, d'accident de travail, de congés payés, d'assurance maladie et d'assurance chômage, vis-à-vis des autorités de Police ou de Gendarmerie, vis-à-vis des autorités judiciaires, quelque soit leur niveau, vis-à-vis des sociétés privées ou publiques assurant la distribution de l'eau, du gaz, de: l'électricité, des télécommunications, vis-à-vis des organismes professionnels et syndicaux, vis-à-vis des' banques et des organismes de crédit, vis-à-vis des fournisseurs quels qu'ils soient ou les clients, et en particulier signer les contrats et les appels d'offres lancés par des sociétés privées ou publiques, les; administrations ou les sociétés d'économie mixte, et vis-à-vis des administrateurs judiciaires et organismes: chargés des problèmes de surendettement en matière de faillite et de procédure collective.

-Ouvrir et fermer des comptes bancaires ou postaux

-Encaisser toute somme au moyen de tout titre de paiement scriptural, fiduciaire ou électronique

-Effectuer des versements sur les comptes bancaires ou postaux de la société

-Effectuer des paiements par tout moyen scriptural, fiduciaire ou électronique

-Payer des salaires, traitements, et frais des personnels de la société

-Signer tout concordat ou moratoire, en matière de procédure collective

-(Sub)déléguer ses pouvoir, en cas d'urgence et en vue de la continuité de l'entreprise. "

La présente délégation annule et remplace tous pouvoirs de gestion attribués antérieurement.

Georges Gaspard

--- ------ , i Administrateur délégué _

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 18.06.2012 12187-0123-034
30/04/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*12081940*

N° d'entreprise : 0440.041.191

Dénomination (en entier) : Ageropa

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Greffe 18 -Q~- '1)111

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Siège

(adresse complète) Rue du fond des fourches 20 4041 Vottem

Objet(e) de t'acte : Nomination commissaire

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 17/06/2011

Il résort des décisions de l'assemblée générale extraordinaire que les actionnaires ont décidé de nommer:

la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 et son siège administratif à Gent, Wilsonplein 5G , comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne la sociétée "BV BVBA Peter Opsomer" (B00748), ayant son siège à Rattepoelstraat 7, 9680 Maarkedal, à son tour 'représenté par monsieur Peter Opsomer (A01838), réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2013.

Georges Gaspard

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 15.06.2011 11176-0050-029
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 07.06.2010 10161-0257-028
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 18.06.2009 09267-0092-026
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.06.2008, DPT 27.06.2008 08295-0048-028
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.04.2007, DPT 29.05.2007 07155-0271-029
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.06.2006, DPT 04.07.2006 06384-0033-026
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 04.06.2005, DPT 27.06.2005 05326-0010-032
03/01/2005 : BL532057
03/01/2005 : BL532057
29/10/2004 : BL532057
23/08/2004 : BL532057
11/07/2003 : BL532057
25/06/2003 : BL532057
19/02/2002 : BL532057
27/07/1999 : BL532057
12/05/1998 : BL532057
19/12/1997 : BL532057
07/05/1997 : BL532057
01/01/1997 : BL532057
01/01/1993 : BL532057
01/01/1992 : BL532057

Coordonnées
AGEROPA

Adresse
RUE DU FOND DES FOURCHES 20 4041 VOTTEM

Code postal : 4041
Localité : Vottem
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne