09/07/2015
ÿþM O 0 4 V O R D 1 1 . 1
° : Y ~ ~ i ~ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u ~ u u s A m u i u
5 0 9 8 1 3 3 *
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 2 2 1 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D E A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v i s t e r , 2 1 à 4 1 3 0 E S N E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t p r o l o n g a t i o n m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 5 .
4 ° ) D e p u i s l e d é p a r t d e M o n s i e u r P a u l T H I R Y , l ' A s s e m b l é e n e c o m p o r t e p l u s q u e d e ù x A d m i n i s t r a t e u r s . I l a p p a r a î t n é c e s s a i r e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e . E l l e p r e n d a c t e d e l a c a n d i d a t u r e à c e p o s t e d e M o n s i e u r P i e r r e T H I R Y .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e p r o p o s i t i o n .
M o n s i e u r P i e r r e T H I R Y ( N N 9 4 0 7 0 3 3 3 3 4 8 ) d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E S N E U X A v i s t e r 2 1 , e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 2 1 . L ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
5 ° ) L ' A s s e m b l é d é c i d e d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s :
- e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r A l a i n T H I R Y ( N N 5 7 0 7 0 5 0 8 7 3 9 ) d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E S N E U X A v i s t e r 2 1 , d e c i n q a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 2 1 .
- e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P a s c a l e H A R B Y ( N N 6 8 0 8 2 9 0 7 4 5 5 ) d o m i c i l i é e à 4 1 3 0 E S N E U X A v i s t e r 2 1 , d e c i n q a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 2 1 . L ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
A l a i n T H I R Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b é l e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e