A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n c l e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
4
4
r
K a n z i e l
H i n t e i W o % y , c i
d e s H E r i t s t _ I P E , i \ l
K a n z l e i
r . s r e , f - Y ; r e r
1 1 , - I J - 2 0 1 4
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t e i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n t l b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : A D A M S H O L D I N G
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e t i s c h a f t
S i t z : R e c h t , B l a u s t e i n s t r a f l e 7 - 4 7 8 0 S T , V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 7 8 5 7 7 5 1 1
G e u e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r i â n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t e r m a n d a t e f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n :
" P e t e r A D A M S
" M a r g a r e t h a H A H N
" E n t w i c k l u n g s - u n d B e t e l l i g u n g s g e s e l l s c h a f t O s t b e i g i e n s A G
( v e r t r e t e n d u r c h F r a u I s a b e l S C H L E M B A C F I )
" S t e p h a n A D A M S
E i n s i i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s 1 - t e r m P e t e r A D A M S a i s P r â s i d e n t u n d d e l e g i e r t e r V e r w a i t e r d e s
V e r w a l t u n g s r a t e s f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r l â n g e r t .
D i e s e s e n d e t s o m i t u n m i t t e l l o a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
H e r r P e t e r A D A M S n i m m t d i e s e s M a n d a t a n .
P e t e r A D A M S
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u r e B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
H i n t r à f i e L , a n z l C Y
d e s 1 - ' . i n d e i s , f , s E U P E N
2 8 - 1 1 - 2 3 1 3
i A ! d o ' O r ' K a n z l e i
G e s e i l s c h a f t s n a m e : A D A M S H O L D I N G
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : R e c h t , B l a u s t e i n s t r a r e 7 - 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 7 8 5 7 7 5 1 1
G e g e n s t a n d E r n e n n u n g e i n e s z u s â t z l i c h e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s d e r U r k u n d e ;
E s g e k t a u s d e m B e r i c h t d e r a i l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l i s c h a f t v o m 1 9 , N o v e m b e r 2 0 1 3 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
D u r c h e i n e n b e s o n d e r e n u n d e i n s t i m m i g e n A b s t i m m u n g s b e s c h l u s s e r n e n n t d i e V e r s a m m l u n g H e r m
S t e p h a n A D A M S , N . N . 8 2 . 0 4 . 0 4 - 1 7 7 - 9 5 , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S T , V I T H - L o m m e r s w e i l e r , Z u r N e u m Q h l e 3 5 , a l s
z u s â t z l i c h e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d .
H e r r S t e p h e n A D A M S n i m m t d a s M a n d a t a n .
D i e s e s b e g i n n t a m h e u t i g e n T a g u n d e n d e t m i t d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m t u n g d e s J a h r e s 2 0 1 4 .
P e t e r A D A M S
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n t t b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .