ACTIVE WOOD

Société anonyme


Dénomination : ACTIVE WOOD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 422.275.345

Publication

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 08.07.2013 13284-0477-010
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 21.05.2012 12121-0068-010
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 05.08.2011 11391-0101-011
22/06/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i

i

i

V

11

i

III

*11092295*

Dénomination : ACTIVE WOOD

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Toussaint Gerkens, 69 à 4052 Beaufays

N° d'entreprise : 0422.275.345

Objet de l'acte : Démission et Nomination - Transfert du siege sociél

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2011 1)L'assemblée constate la démission des administrateurs suivants :

-Monsieur Luc Foubert

2) La présente assemblée décide ensuite de nommer pour une durée de 6 ans en qualité d'Administrateur :

-La SA HSB, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis rue Toussaint Gerkens 69 à 4052 Beaufays et dont le numéro d'entreprise est le 0437.342.019, représentée par son administrateur délégué, la SA FONTINVEST.

-La SA FONTINVEST, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis rue Péré Marron 34 à 4130 Esneux et dont le numéro d'entreprise est te 0463.595.464, représentée par son administrateur délégué, Monsieur Luc Foubert.

3) La présente assemblée décide le transfert du siège social et administratif à l'adresse suivante : Rue Pèré Maron 34 A à 4130 Esneux.

il a aussi été décidé de :

Résolution 1 : Démission de l'administrateur délégué

Le Président expose que suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour, Monsieur Luc Foubert a démissionné de son mandat d'administrateur et partant de celui d'administrateur dé!égué. Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission et remercie son administrateur délégué.

Résolution 2 : Nomination d'un nouvel administrateur délégué

Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité d'Administrateur Délégué, et ce pour une durée de 6 ans, la SA FONTINVEST.

Résolution 3 : Démission du représentant permanent

Le conseil d'administration décide de démissionner Monsieur Vincent BERNARD, domicilié 28 rue de Liège à 4800 Verviers de son poste de représentant permanent.

Résolution 4 : Nomination d'un nouveau représentant permanent

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Luc FOUBERT, domicilié 34 rue Pèré Maron à 4130 Esneux au poste de représentant permanent.

FONTINVEST SA

Administrateur délégué

Représentée par Monsieur Luc Foubert

20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 23.12.2009 09914-0050-011
26/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.06.2008, DPT 18.02.2009 09051-0256-016
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.06.2007, DPT 31.08.2007 07669-0005-017
04/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 14.01.2006, APP 17.06.2006, DPT 29.09.2006 06826-4178-015
11/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 15.01.2005, APP 30.06.2005, DPT 05.08.2005 05633-2298-013
15/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 15.01.2004, APP 12.03.2004, DPT 13.07.2004 04452-2372-013
05/03/2004 : BL661382
10/07/2003 : BL661382
10/06/2003 : BL661382
10/01/2003 : BL661382
21/08/2002 : LG140012
02/08/2002 : LG140012
24/07/2001 : LG140012
19/04/2001 : LG140012
09/01/2001 : LG140012
19/06/1999 : LG140012
15/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
15/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/01/1993 : LG140012
28/06/1990 : LG140012
01/01/1988 : LG140012
01/01/1986 : LG140012

Coordonnées
ACTIVE WOOD

Adresse
RUE PERE MARON 34A 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne