13/04/2011
ÿþ M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 1 0 5 6 0 6 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 8 3 5 . 0 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 3 P B U I L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E L ' A V O C A T , 9 4 3 0 0 W A R E M M E
O b j e t d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - D E M I S S I O N G E R A N T
« 3 P B U I L D I N G »
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e d e l ' A v o c a t , 9 .
B C E n u m é r o 0 8 0 8 . 8 3 5 . 0 9 2 . ( R P M L i è g e )
A S S E M B L E E G E N E R A L E P A R T I C U L I E R E :
D E M J S S I O N G E R A N T D E C I S I O N T R A N S F E R T S T E G E
L e 1 4 m a r s d e u x m i l l e o n z e , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à
( o n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
( o n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e s e c r é t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
A . L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A S S E M B L E E G E N E R A L E P A R T I C U L I E R E :
D E M I S S I O N G E R A N T
D é m i s s i o n d e M . P a s c a l C O K A I K O , d e s e s f o n c t i o n s e t d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
B . L a s o c i é t é n ' a é m i s à c e j o u r a u c u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e . A u c u n c e r t i f i c a t r e l a t i f à d e s p a r t s d e l a s o c i é t é : n ' a é t é é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c c e l l e - c i . L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l e s 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t c o m p t a n t l e g é r a n t u n i q u e , i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s a i n s i q u e l e p r e s c r i t l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e .
C . L e s 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e x i g é e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s ; p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D . L e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t p o u r ê t r e a d m i s e s r é u n i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x s a u f l e s l i m i t e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e
G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C O K A I K O P a s c a l , J e a n , A l e x , n é à C h ë n é e , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 7 7 O l n e , r u e d e T h e u x , n u m é r o 2 1 A , d e s e s f o n c t i o n s e t d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
E l l e d é c i d e d e n e p a s r e m p l a c e r M . C O K A I K O , q u ' e l l e r e m e r c i e p o u r s a p a r t i c i p a t i o n a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é .
E l l e c h a r g e p o u r l a b o n n e f o r m e l e g é r a n t d ' i n f o r m e r l a b a n q u e e t l e s a u t o r i t é s r e q u i s e s d e c e t t e d é m i s s i o n .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e
( o n o m e t )
C e l a é t a n t f a i t , l e g é r a n t d é c l a r e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e d e H u y , 3 1 / 9 , à d a t e r d e c e j o u r .
D o n t p r o c è s v e r b a l
F a i t e t p a s s é à a u s i è g e s o c i a l .
L e c t u r e f a i t e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e )
d é p ô t s i m u l t a n é : u n d o u b l e d u p r o c è s - v e r b a l .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e ,
P i e r r e H a m b l e n n e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e