19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 17.06.2013 13181-0025-016
08/03/2013
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R á s m r v s
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M o r i l t a t i
b e i g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o [ . 1 G 4 E 3
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M O D 1 1 . 1
~ C O M M E R C E R L É R O I L E
2 7 F E V . 2 0 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 5 6 9 4 2 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W e l l P u m p s
r e n a b r é g é }
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : A v e n u e d e L a m b u s a r t 1 8 à 6 2 2 0 F l e u r u s B e l g i q u e
O b j e t s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ,
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 4 J a n v i e r 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 2 4 j a n v i e r à 1 8 h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e u n e A s s e m b l é e
e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A W e l l P u m p s .
S e l o n l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i - a n n e x é e , t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s . D a n s c e s c o n d i t i o n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c V a n F l e u v e r s w y n , l e s e c r é t a r i a t e s t a s s u r é p a r M o n s i e u r E t i e n n e V a n F i e u v e r s w y n .
" O r d r e d u j o u r :
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N
ó 1 . D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
, 1 ° D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r :
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 j a n v i e r 2 0 1 3 , f a s a A u b i a a p r i s l a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e
C s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s a W e i l P u m p s . L a s a A u b i a é t a i t r e p r é s e n t é e a u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a
s a W e l l p u m p s p a r M r . C l a u d e D e w o l f .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e l a s a A u b i a e t l ' a c c e p t e .
E l l e d o n n e d é c h a r g e à l a s a A u b i a d e s a g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 e t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 j u s q u ' à c e
j o u r .
a ) 2 ° N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M r . C l a u d e D e w o l f e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s a W e l l P u m p s .
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, L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
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L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 0 0 .
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F I 4 i i L i i l r C l l : r C ; a [ t i e l e : s i { ~ . ~ ~ B ; . I ~ ~ l t s . J ~ I F " ~ i L , ~ l É c - ' . : , ~ : e ' x . ~ ~ c S . t l e . r t 1 . " f S . ; A i t É l t r g e . r 1 . 1 ' r : C : I S i C Y p ; d r Y = .
25/06/2012 : CH184839
20/07/2011 : CH184839
18/03/2015
ÿþ 1 3 ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N 1 4 D i i . i
' T r i b u n a l d e C o m m e r c e
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 5 6 9 4 2 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W E L L P U M p s
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e t a d r a s s a c o m p l è t e ) : A v e n u e d e L a m b u s a r t 1 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s , B e l g i q u e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d e r e c o n d u i r e p o u r u n t e r m e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r E t i e n n e V a n H e u v e r s w y n , N N 6 0 . 0 1 . 1 6 - 2 4 1 - 6 1 , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é F o n d s d e l a M a r c h o s e 1 5 à C i n e y
M o n s i e u r M a r c V a n H e u v e r s w y n , N N 6 4 . 0 3 . 2 4 - 2 2 5 - 3 2 , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d e B o u s s u 6 9 à T e r t r e
M o n s i e u r J a n V a n G e n e c h t e n , N N 6 6 . 0 4 . 0 7 - 2 4 7 - 8 4 , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é G o o r s t r a a t 7 à M e e r h o u t
M o n s i e u r D e w o i f C l a u d e , N N 4 0 . 1 0 . 2 2 - 0 6 7 - 8 6 , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d u C a l v a i r e 1 2 2 à M o n t i g n i e s - S u r - S a m b r e
L a S A F o n d s d e C a p i t a l à R i s q u e O b j e c t i f n ° 1 ( B E 0 4 5 4 . 1 9 6 . 1 6 4 ) , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e a v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e n ° 6 2 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e T i e l m a n s r é s i d a n t à l a r u e I s i d o r e H o t o n , n ° 7 à A t h ,
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l e 3 0 1 0 6 1 2 0 2 0 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à t ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2010 : CH184839
20/07/2010 : CH184839
21/08/2009 : CH184839
05/08/2008 : CH184839
02/07/2008 : CH184839
02/07/2007 : CH184839
30/06/2006 : CH184839
28/10/2005 : CH184839
08/08/2005 : CH184839
30/08/2004 : CH184839
23/10/2003 : CH184839
22/10/2003 : CH184839
24/07/2003 : CH184839
27/11/2002 : CH184839
09/09/2002 : CH184839
15/08/2001 : CH184839
21/10/1999 : CH184839
01/01/1997 : CH184839
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 17.07.2016 16335-0375-017