01/10/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t a z u L g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
9 S E P . 2 0 1 / 1
e t i e l
I g i l l g q 1 . 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 2 7 1 5 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « V O Y A G E S A L M A T O U R »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 0 1 B o u s s u ( H o r n u ) , r u e d e M o n s 1 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S D E S T A U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - F r a n c e L E M B O U R G , à H o r n u , l e n e u f s è p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , c o n t e n a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o q é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V O Y A G E S A L M A T O U R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 0 1 B p u s s u ( H o r n u ) , r u e d e M o n s , 1 8 i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 . 2 7 1 . 5 2 2 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 4 1 8 . 2 7 1 , 5 2 2 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' a c t e ' r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s H a u s t r a t e , à S a i n t - G h i s l a i n , l e d e u x m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , s o u s l e n u m é r o 8 9 8 - 1 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - M a r i e d e : D e k e n , à S a i n t - G h i s l a i n , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e c i n q f é v r i e r d e u x m i l d e u x , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 2 0 5 - 2 0 3 ; i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
" L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : a j o u t d e l ' a r t i c l e 5 b i s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s p a r r a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s , r é d i g é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 5 b i s : V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
« E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s e t a j o u t e s u i v a n t e s :
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i e s o u n o n . .
E s t n o m m é g é r a n t : M o n s i e u r L E M B O U R G A l e x a n d r e P h i l i p p e A r t h u r Y v e s , n e à Q u i é v r a i n l e d i x - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , p r é c i t é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e c e s s a t i o n d e s e s f o n c t i o n s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , i l s e r a r e m p l a c é p a r M a d a m e G U E R V A I N K a t h y C é l i n e V i r g i n i e , n é e à V a l e n c i e n n e s , F r a n c e , l e q u i n z e m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , é p o u s e d e M o n s i e u r L E M B O U R G A l e x a n d r e , , d o r n i c i i i é e a c t u e l l e m e n t &