18/02/2013
ÿþ M O P W O A n 1 1 . 1
L i a é , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I m x i ~ u ~ u i ~ ~ 8 6 ~ ~ ~ N i a u u
1 3 0 7 1
e t e e e S
0 E 6 F E B 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 9 0 . 7 8 5 " D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G H I M A S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , R u e d u P o r t u g a l 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r 2 0 1 3 v o l . 8 6 f o l i o 6 9 c a s e 3 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E . " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G H I M A S » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é v o q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e M a r t i n e M A S U Y , e t l u i d o n n e d é c h a r g e d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à c o m p t e r d u 7 j a n v i e r 2 0 1 2 e t n o m m e - l a S o c i é t é P r i v é e à ' R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B U S I N E S S I N F O R M A T I Q U E S E R V I C E S » , p r é n o m m é e , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e M A H Y , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
L e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r l a d i t e f o n c t i o n . L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e . L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e x i s t a n t e p a r l a d é n o m i n a t i o n « V E R D E
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s r e p r e n d r a d o r é n a v a n t l e t e x t é s u i v a n t :
. « A R T I C L E P R E M I E R : F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « V E R D E » . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 1 7 0 M a n a g e , r u e d u C h é n i a 1 7 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s r e p r e n d r a d o r é n a v a n t l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 7 0 M a n a g e , r u e d u C h é n i a 1 7 . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , é t a b l i e p a r l e b u r e a u ;
F I D U C I A L E X P E R T I S E .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y
a n n e x é .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e '
c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
» .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R R s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t ; l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e d e f a i r e , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s : - l ' a c h a t e t l a v e n t e , c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , ! a c o n c e p t i o n , ! a f a b r i c a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d ' e n s e i g n e s , s i g n a l i s a t i o n s , e m b a l l a g e s , m a t é r i e l s d ' é t a l a g e , a f f i c h a g e p u b l i c i t a i r e e x t é r i e u r e t i n t é r i e u r , p r é s e n t o i r s , b r o c h u r e s , c a t a l o g u e s , d é p l i a n t s , p a n c a r t e s , é t i q u e t t e s a u t o c o l l a n t e s , t a g e n d a s , c a l e n d r i e r s , c a d e a u x , p r e m i u m s , e t a u t r e s p r o d u i t s p r o m o t i o n n e l s d a n s q u e l q u e d o m a i n e q u e c e s o i t . - l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d ' u n e a g e n c e d e p u b l i c i t é , d ' i n t e r m é d i a i r e p u b l i c i t a i r e e t d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l a p u b l i c i t é d a n s t o u t e s s e s f o r m e s e t s u p p o r t s , l e m a r k e t i n g , l e s é t u d e s d e m a r c h é s , l a g e s t i o n d e b u d g e t , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c a m p a g n e s d e s t i n é e s a u p u b l i c e n g é n é r a l o u à d e s c i b l e s e t c r é n e a u x ; p a r t i c u l i e r s e n c e c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' u t i l i s a t i o n e n g é n é r a l d e t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s r e l a t i v e s ` à c e s e c t e u r d ' a c t i v i t é ;
- t o u s t r a v a u x d ' é d i t i o n e t d e p u b l i c i t é , d e c r é a t i o n s g r a p h i q u e s , d e p h o t o c o m p o s i t i o n , d e t r a v a u x r é d a c t i o n n e l s , d e p h o t o g r a v u r e , d ' i m p r e s s i o n , d ' i n f o g r a p h i e , d e r e p o r t a g e s p h o t o g r a p h i q u e s e t / o u r é d a c t i o n n e l s , d ' o r g a n i s a t i o n s d ' e x p o s i t i o n s " d ' a r t s p l a s t i q u e s e t a u t r e s e t d e t o u s t r a v a u x p a r a l l è l e s à c e q u i p r é c è d e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , y c o m p r i s l e f i n a n c e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t I m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à r é a l i s e r , d é v e l o p p e r o u f a c i l i t e r s o n O b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
S u p p r e s s i o n d u c a r a c t è r e s t a t u t a i r e d e l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e s t a t u t a i r e d e l a g é r a n c e .
E n c o n s é q u e n c e , l e q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é . ,
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e
a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A c e t t e f i n , ! a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e d u p r i x d e l a p r e s t a t i o n d e c e
s e r v i c e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2015
ÿþ~ " ' ~ ~ ~ ~ ~ ~
M O D W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i l
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 9 0 . 7 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e r d e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C h é n i a 1 7 , 7 1 7 0 M a n a g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S P R L B u s i n e s s I n f o r m a t i q u e S e r v i c e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e P r i n c e d ' O r a n g e 3 8 , r e p r é s e n t é e ' p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . C h r i s t o p h e M a h y d o m i c i l i é 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e P r i n c e d ' O r a n g e 3 8 a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r M . E r i c S c h o t t e d o m i c i l i é 1 7 8 0 W e m m e l , A v e n u e L o u i s B r a i l l e 1 1 e n q u a l i t é d e g é r a n t à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r m a n d a t à M . S c h o t t e e t M . P i e r e n s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s y l i é e s .
E x t r a i t c o n f o r m e C h r i s t o p h e F i e r o n s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 5 0 8 5 1 2 7 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r L .
E N T R E L E
- 4 i n 2 0 1 5
G r e f f e
L e G r e f f i e r
` l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e