VERBO-B

Dénomination : VERBO-B

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 837.558.277

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 25.04.2014 14105-0237-033
24/04/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*14303932*

D�pos�

22-04-2014

Greffe

N� d entreprise : 0837.558.277

D�nomination (en entier): Verbo-B

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 7783 Comines-Warneton, Rue du Touquet(Biz) 228

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : augmentation de capital

Il r�sulte d un acte re�u par Ma�tre Jean-Marc Vanstaen, notaire associ� � la r�sidence de COMINES, en date du 22/04/2014, qui sera enregistr� dans le d�lai l�gal, que l assembl�e g�n�rale a pris les d�cisions suivantes, ci-apr�s reprises par extrait :

(...)

Seconde r�solution - Augmentation de capital.

L assembl�e d�cide d augmenter le capital de la soci�t� � concurrence d un montant de huit cent cinquante mille euros (� 850.000) pour le porter du montant actuel, soit un million sept cent soixante-deux mille euros (1.762.000 � ) au montant nouveau de deux millions six cent douze mille euros (� 2.612.000,00), sans cr�ation de parts sociales nouvelles.

Imm�diatement, les associ�s d�clarent souscrire � l augmentation de capital en proportion du nombre de parts que chaque associ� poss�de, comme suit :

- La soci�t� BRIQUETERIES DE PLOEGSTEERT: pour un montant de huit cent quarante-neuf mille neuf cent septante euros neuf cents (� 849.970,09)

- La soci�t� DEBINVEST, pour un montant de vingt-neuf euros nonante-et-un cents (� 29,91). Ainsi que dit ci-avant, il n est pas cr�� d actions nouvelles, puisque chaque associ� actuel a souscrit en proportion du nombre d actions poss�d�es � ce jour.

(...)

Troisi�me r�solution Constatation de la r�alisation de l augmentation de capital Adaptation et modification de l article 5 des statuts

Il est constat� que l augmentation du capital est effectivement r�alis�e, de telle mani�re que le capital est port� � deux millions six cent douze mille euros (� 2.612.000,00), repr�sent� par vingt-huit mille quatre cent dix-neuf (28.419) actions sans d�signation de valeur nominale.

Par cons�quent, le premier alin�a de l article 5 des statuts est modifi� et adapt� comme suit:

Le capital social est fix� � deux millions six cent douze mille euros (� 2.612.000,00).

Quatri�me r�solution : Pouvoirs et procurations.

L assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d administration pour ex�cuter les r�solutions prises ci-dessus et au Notaire pour �tablir, signer et d�poser au greffe du tribunal de commerce comp�tent, le texte coordonn� des statuts.

Pi�ces d�pos�es conjointement: exp�dition de l acte statuts coordonn�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,

Jean-Marc Vanstaen, Notaire

MentionnerMentionner sursur la a derni�rederni�e pagepage du du VoletVolet B :B Au Au recto recto : : NomNom et et qualit�quali� du du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

ayntayant pouvoirpouvoir de de repr�senterrepr�senter la a personepersonne moralemorae � � l �gardl �ga desdes tierstie

Au Au verso verso : : NomNom et et signaturesignatu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2013

�� MOD WORD 11.1

i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffier- assumt.

R�:

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N� d'entreprise : 0837558277 D�nomination

(en entier) : Verbo-B

Mo.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Touquet 228 - 7783 Le Bizet

(adresse compl�te)

Objet( ) de l'acte :D�missions - Nominations

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire du 19 novembre 2013

"Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e G�n�rale d�cide � l'unanimit�

1.d'accepter la d�mission d'Opus+ SA comme Administrateur-D�l�gu� en date du 31/12/2013

2.d'accepter la substitution de Debinvest SA, avec Joseph De Bruyn comme repr�sentant permanent, par

Opus+ SA, avec Monsieur Philip De Bruyn comme repr�sentant permanent, dans le cadre du mandat

d'Administrateur et d'Administrateur-D�l�gu� de Debinco SA en date du 01101/2014.

3.de nommer comme Administrateur

a.Monsieur Maxime Busschaert, demeurant � 8500 Courtrai, Ronksdreef 10

b.BDR sprl, Barend Van Orleystraat � 8500 Courtrai, avec repr�sentant permanent Mme V�ronique De

Bruyn

c.Vanden Bruyn spri, Coupure Links 179 � 9000 Gand, avec repr�sentant permanent Mme Isabelle De

Bruyn

Le mandat de ces administrateurs prendra cours le 01/01/2014 et expirera � l'assembl�e g�n�rale statutaire

de 2017."

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 19 novembre 2013 :

"1 le Conseil prend note de la d�mission de Monsieur Joseph De Bruyn dans sa qualit� de Pr�sident du

Conseil d'Administration en date du 31/12/2013.

2.Le Conseil d�cide de nommer, � partir du 01/01/2014

a.Philip De Bruyn comme Pr�sident du Conseil d'Administration

b.Maxime Busschaert comme Administrateur-D�l�gu�

Cep mandats expireront au moment que leur mandat d'administrateur ou celui de Repr�sentant Permanent

d'un administrateur prend fin."

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 02.05.2013 13113-0191-033
26/11/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12306123*

D�pos�

22-11-2012

Greffe

N� d entreprise : 0837.558.277

D�nomination (en entier): Verbo-B

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 7783 Comines-Warneton, Rue du Touquet(Biz) 228

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Augmentation de capital pouvoirs de repr�sentation

Extrait d'un acte re�u par Ma�tre Jean-Marc Vanstaen, notaire associ� � la r�sidence de COMINES, en date du 22/11/2012, qui sera enregistr� dans le d�lai l�gal.

Premi�re r�solution Rapport du commissaire rapport sp�cial du conseil d'administration.

(...)

Le rapport du commissaire, la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d une soci�t� coop�rative �

responsabilit� limit�e Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, �tablie � 8500 Courtrai, President Kennedypark

1a, repr�sent�e par Monsieur Nikolas Vandelanotte, conclut dans les termes suivants :

�Le pr�sent rapport a �t� r�dig� en vue d'un apport en nature, dans la soci�t� anonyme

VERBO-B, selon les dispositions pr�vues dans le Code des Soci�t�s.

Cette op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes de r�vision de l Institut des R�viseurs

d'Entreprises.

L'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l �valuation des biens � c�der, ainsi que de la

d�termination de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie.

Au terme de nos travaux de contr�le nous sommes d'avis que :

1. l op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l organe de gestion de la soci�t� est responsable de l �valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de rapport en nature;

2. la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

3. les modes d'�valuation de rapport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l �conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou, d�faut de valeur nominale, au pair comptable, de sorte que l apport en nature n est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de rapport en nature consiste en 27.419 actions de VERBO-B sans d�signation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.�

(...)

Deuxi�me r�solution Augmentation du capital.

L assembl�e d�cide d augmenter le capital � concurrence d un million sept cents mille euros (� 1.700.000,00), avec cr�ation de vingt-sept mille quatre cent dix-neuf (27.419) actions nouvelles int�gralement lib�r�es, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation, sans cr�ation d une prime d �mission.

L assembl�e approuve le principe de la r�alisation de cette augmentation de capital par les apports en nature ci-apr�s.

Troisi�me r�solution - Soucription et lib�ration.

1. Apport par la soci�t� anonyme Briqueteries de Ploegsteert SA

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

A l instant, intervient la soci�t� anonyme Briqueteries de Ploegsteert, repr�sent�e comme dit ci-avant, et ayant entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et des propositions figurant � l ordre du jour de la pr�sente assembl�e, qui d�clare faire apport � la pr�sente soci�t� une cr�ance certaine, liquide et exigible qu elle d�tient � l'�gard de la pr�sente soci�t�, et ce � concurrence d un million six cent cinquante mille euros (� 1.650.000,00).

2. Apport par la soci�t� de droit n�erlandais VERBO PREFAB B.V.

A l instant, intervient la soci�t� de droit n�erlandais VERBO PREFAB B.V., repr�sent�e comme dit ci-avant, et ayant entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et des propositions figurant � l ordre du jour de la pr�sente assembl�e, qui d�clare faire apport � la soci�t� d une cr�ance certaine, liquide et exigible qu elle d�tient � l'�gard de la pr�sente soci�t�, et ce � concurrence de cinquante mille euros (� 50.000,00).

La r�mun�ration qui leur est attribu�e en contrepartie de ces apports en nature sera constitu�e par l attribution d actions nouvelles.

La r�mun�ration en actions nouvelles a �t� appr�ci�e en fonction du pair comptable des actions d�j� existantes, de sorte que les actions nouvelles seront �mises au pair comptable de soixante-deux euros (� 62,00) par action nouvelle sans prime d �mission.

(...)

Imm�diatement, sont cr��es vingt-sept mille quatre cent dix-neuf (27.419) actions nouvelles int�gralement lib�r�es, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation, qui sont attribu�es � :

- la soci�t� anonyme Briqueteries de Ploegsteert pour vingt-six mille six cent treize (26.613) actions, qui accepte.

- la soci�t� de droit n�erlandais VERBO PREFAB B.V. pour huit cent six (806) actions, qui accepte.

Quatri�me r�solution Constatation de la r�alisation de l augmentation de capital.

L assembl�e constate que l augmentation du capital est effectivement r�alis�e, de telle mani�re que le capital est port� � un million sept cent soixante-deux mille euros (� 1.762.000,00), repr�sent� par vingt-huit mille quatre cent dix-neuf (28.419) actions sans d�signation de valeur nominale.

Cinqui�me r�solution - Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

L article 5 des statuts est modifi� et adapt� comme suit pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital:

� Le capital social est fix� � un million sept cent soixante-deux mille euros (� 1.762.000,00).

Il est repr�sent� par vingt-huit mille quatre cent dix-neuf (28.419) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/vingt-huit mille quatre cent dix-neuvi�me (1/28.419i�me) du capital social.

Sixi�me r�solution : Modification de l article 17 des statuts relatif � la repr�sentation.

L assembl�e d�cide de modifier l alin�a premier de l article 17 des statuts et de le remplacer comme suit:

� La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu�, agissant s�par�ment. �

Septi�me r�solution : Pouvoirs et procurations.

L assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d administration pour ex�cuter les r�solutions prises ci-dessus et au Notaire pour �tablir, signer et d�poser au greffe du tribunal de commerce comp�tent, le texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,

Jean-Marc Vanstaen, Notaire

D�pos� en m�me temps: exp�dition statuts coordonn�s rapport sp�cial du conseil rapport du r�viseur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

04/09/2012

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Touquet 228 - 7783 Le Bizet

(adresse compl�te)

Obiet(s1 de l'acte :Divers - D�p�t de pi�ces

Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extra-Oridinaire du 4 juillet 2012 concernant les conditions d'�mission d'un emprunt obligataire.

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au 9reffc

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*12149946

N� d'entreprise : 0837.558277 D�nomination

(en entier) Verbo-B

B�jlag�i� bij"he Belgisch Sf�htsbT�d �� O4T09/20I2 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

22/09/2011

�� " 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl 2.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Tribunal de Commerce de Tournai d�pos� au greffe le

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creallot AarYe-Guy

-Greerc: -assum�--

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*11143102*

N� d'entreprise : 0837.558.277

D�nomination

(en entier) : Verbo-B

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue du Touquet 228, 7783 Bizet

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs-d�l�gu�s

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 5 juillet 2011

1. Le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit� de, conform�ment � l'article 16, �3 des statuts, nommer (i) Debinco SA, dont le si�ge social est situ� R. Colaertplein 25, bo�te 3, 8900 Ypres, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0466.355.214 (Registre des Personnes Morales de Ypres) et (ii) Opus+ SA, dont le si�ge social est situ� Hoge Wieltjesgracht 8, 8900 Ypres, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0436.262.745 (Registre des Personnes Morales de Ypres), en qualit� d'administrateurs-d�l�gu�s de la Soci�t� et ce, � compter de ce jour.

Le mandat d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t� de Debinco SA et Opus+ SA prendra fin lorsque leur mandat d'administrateur de la Soci�t� prendra fin.

Conform�ment � l'article 17 des statuts, la Soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

(... )

Opus+ SA

Administrateur-d�l�gu�

Philip De Bruyn

Administrateur-d� l�gu �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2011- Annexes du Moniteur belge

22/09/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mcd 21

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Tribunal de Commerce de

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0837.558.277

D�nomination

(en entier) : Verbo-B

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue du Touquet 228, 7783 Bizet

Objet de l'acte : D�p�t des rapports relatifs au quasi-apport

D�p�t, conform�ment � l'article 447 du Code des soci�t�s, (i) du rapport du commissaire �tabli; conform�ment � l'article 445 du Code des soci�t�s et (ii) du rapport sp�cial du conseil d'administration �tabli; conform�ment � l'article 447 du Code des soci�t�s.

Opus+ SA

Administrateur-d�l�gu�

Philip De Bruyn

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

18/07/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

111111* 11 11 I~IIA1II0 I9878" II VIII II AI

R�se1 au Monit belg

Tribunal de Commerce de Tournai

5 R, 2f

d�pos� au greffe

Gre

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Verbo-B

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7783 Bizet, rue du Touquet 228

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le quatre juillet deux mille onze, par Ma�tre Daisy DEKEGEL, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que:

1-) La soci�t� anonyme 'BRIQUETERIES DE PLOEGSTEERT, ayant son si�ge social � 7783 Bizet, rue du Touquet, 228,

2-) La soci�t� de droit n�erlandais 'VERBO PREFAB B.V.', ayant son si�ge social � 6003 DG Weert (Pays-

Bas), Celciusstraat 2,

ont constitu� la soci�t� suivante:

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "Verbo-B".

IEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 7783 Bizet, rue du Touquet, 228.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, exclusivement en son propre nom et pour son

propre compte: le d�veloppement, la production et la vente de mat�riaux de construction et d'applications, dont.

les murs int�rieurs et ext�rieurs pr�fabriqu�s.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer avec, prendre des participations et s'int�resser, de quelque fa�on que

ce soit, directement ou indirectement, dans d'autres entreprises.

La soci�t� peut prendre, utiliser, acqu�rir, acheter ou transmettre tous droits de propri�t� intellectuelle qui

ont un rapport direct ou indirect avec ses activit�s, et entreprendre toutes activit�s de recherche.

La soci�t� peut acqu�rir, donner ou prendre en location, g�rer, transmettre ou �changer tous biens meubles

ou immeubles, mat�riels ou immat�riels. Elle peut exercer toute forme l�gale d'activit� immobili�re, en ce

compris l'achat, la vente et la location de biens immeubles.

La soci�t� peut accorder des pr�ts de quelques nature, dur�e et montant que ce soit.

Elle peut aussi donner des garanties et se porter caution pour ses propres obligations ou les obligations de

tiers, notamment en affectant ses biens en hypoth�que ou en les grevant d'un gage, en ce compris son fonds

de commerce.

La soci�t� peut exercer la fonction d'administrateur, g�rant ou liquidateur de toutes autres soci�t�s et

associations. Elle peut exercer le contr�le et la supervision sur ces soci�t�s et associations.

La soci�t� peut, de mani�re g�n�rale, ex�cuter toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res et immobili�res qui sont li�es de mani�re directe ou indirecte � son objet social.

DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du quatre juillet

deux mille onze.

CAPITAL.

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � soixante-deux mille euros (� 62.000,00).

II est divis� en mille (1.000) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale repr�sentant,

chacune un/milli�me (1/1.000i�me) du capital social.

Les actions du capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit :

- Par la soci�t� anonyme BRIQUETERIES DE PLOEGSTEERT, � concurrence de huit cent cinquante-trois.

(853) actions;

- Par la soci�t� de droit n�erlandais 'VERBO PREFAB B.V.', � concurrence de cent quarante-sept (147)

actions;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Total: mille (1.000) actions.

Le capital a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un compte sp�cial num�ro 8E25 7310 1878 0282 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque KBC, ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le 1 juillet 2011 .Cette attestation a �t� remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou employ�s, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son propre nom et pour son propre compte.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail, ou par tout autre moyen pr�vu dans l'article 2281 du Code Civil.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par lettre, par t�l�copie, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. ll ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui te d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

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POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non. Si un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de "administrateur-d�l�gu�". Si une autre personne est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou chaque autre titre d�sign� dans la d�cision. Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le quatri�me mardi du mois de mars � quatorze heures.

Si ce jour est un samedi, dimanche ou jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. REPRESENTATION.

Tout actionnaire peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code Civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois (3) jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

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LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � rassembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le Tribunal de Commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs :

1/ La soci�t� anonyme 'DEBINCO', ayant son si�ge social � 8900 leper, R. Colaertplein 25, bus 3, avec comme repr�sentant permanent Monsieur Joseph De Bruyn, domicili� � 8908 Vlamertinge, Poperingseweg 38;

2/ La soci�t� anonyme 'Opus+', ayant son si�ge social � te 8900 leper, Hoge Wieltjesgracht 8, avec comme repr�sentant permanent de heer Philip De Bruyn, domicili� � 8900 Ieper, Hoge Wieltjesgracht 8.

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an deux mille dix-sept.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

A �t� nomm� � la fonction de commissaire, la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e 'Vandelanotte Bedrijfsrevisoren', �tablie � 8500 Kortrijk, President Kennedypark la, qui conform�ment � l'article 132 du Code des soci�t�s, d�signe comme repr�sentant Monsieur Nikolas Vandelanotte, r�viseur d'entreprises et ce pour une dur�e de trois ans � compter du quatre juillet deux mille onze.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le quatre juillet deux mille onze et prend fin le trente et un d�cembre deux mille douze.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra en deux mille treize.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINI-STRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Ma�tre Johan Mouraux, Ma�tre Kristof Slootmans out tout autre avocat du bureau d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situ�s � 1050 Bruxelles, avenue Louise 106 et � 2600 Anvers, Uitbreidingstraat, 2, chacun agissant s�par�ment, avec droit de substitution, afin (i) d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et (ii) d'�tablir le registre des actionnaires.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

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R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Daisy DEKEGEL

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015

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R�serv�

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Moniteur

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N� d'entreprise : BE 0837.558.277

D�nomination

(en entier) : Verbo-B

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du "Fouquet 228 - 7783 Le Bizet

Objet de l'acte : Renouvellement mandat

Extrait du Proc�s-Verbal de ['Assembl�e G�n�ral Statutaire du 24 mars 2015.

-� L'Assembl�e G�n�rale d�cide � l'unanimit� de renouveller le mandat de commissaire-reviseur de � SCRL Vandelanotte R�viseurs d'Entreprises, repr�sent�e par Nikolas Vandelanotte sis 8500 Courtrai, President Kennedypark la �, pour une dur�e de trois ans, expirant � l'assembl�e g�n�rale statutaire de 2018. �

L'Administrateur-D�l�gu�,

Debinco NV, repr�sent�e par Opus+ SA,

Philip De Bruyn, repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
VERBO-B

Adresse
RUE DU TOUQUET 228 7783 BIZET

Code postal : 7783
Localité : Bizet
Commune : COMINES-WARNETON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées VERBO-B

Coordonnées
VERBO-B