VANDERMOLEN ET FILS - ENTREPRISES GENERALES DE MENUISERIES ET DECORATIONS, EN ABREGE : VANDERMOLEN & FILS

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ryfril-KL:Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0401687094

Dénomination

(en entier) : VANDERMOLEN & FILS - Entreprises Générales de Menuiseries et Décorations

(en abrégé); VANDERMOLEN & FILS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Marabout, 91 - 6060 GILLY

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Assemblée Générale Extraordinaire du 14 octobre 2011

Il est décidé de transférer le siège social de la société à la Chaussée de Solvay, 55 à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE à dater de ce 14 octobre 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

PEMERS Max

Administrateur-Délégué

'Bijlagenïi j Tiët l élgisch Staatsblad - 29/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

TRIBUNAL COMMERCE

CHARr.FROI - FM7vf 1.7

t 6 -03- 2011

Greffe

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N° d'entreprise : q03.687.094

Dénomination

(en entier) : VANDERMOLEN & FILS - Entreprises Générales de Menuiseries et Décorations en abrété "VANDERMOLEN & FILS"

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue du Marabout, 91 à 6060 Charleroi section de GILLY

Objet de l'acte ; AJOUT D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE - Transformation des actions au porteur

D'un acte avenu devant le Notaire Corinne BEAUDOUL de Montigny-le-Tilleul, le 19 janvier 2011, enregistré à Charleroi 6 le 26 janvier suivant, volume 246 folio 83 case 20  Reçu VINGT CINQ EUROS, Signé, L'inspecteur principal V.LION, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société' anonyme VANDERMOLEN & FILS -- Entreprises Générales de Menuiseries et Décorations en abrégé «; VANDERMOLEN & FILS » ayant son siège social à 6060 Charleroi section de Gilly, rue du Marabout, 91 (Numéro d'entreprise: 0410.687.094), s'ést réunie pour prendre à l'unanimité des voix , les résolutions! suivantes :

1. Ajout d'une enseigne commerciale

L'assemblée décide d'ajouter une enseigne commerciale pour la partie de l'objet social relative à Ian

fabrication et à la pose de châssis.

Cette enseigne portera le nom de « CHASSIS MAX ».

2. Transformation des titres au porteur en actions nominatives

L'assemblée décide de transformer les actions "au porteur" en actions "nominatives".

Il avait déjà été procédé à l'inscription des actions au livre des actionnaires, conformément à l'article 465 du`

Code des Sociétés.

L'assemblée déclare que les titres existants n'ont jamais été imprimés.

3. Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier ainsi qu'il suit, les statuts pour les mettre en concordance avec ce quii

précède :

Article 1 : 11 y a lieu d'ajouter à la fin de cet article, le texte suivant :

« La société aura également une enseigne commerciale se rapportant à la partie de l'objet social relative à

la fabrication et à la pose de châssis, et qui portera le nom de « CHASSIS-MAX ».

Article 6 : Le texte des deux premiers alinéas de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Tous les titres de la société, qu'ils soient de la catégorie A ou B, sont nominatifs.

« Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs.

« Tout titulaire de titre peut prendre connaissance dudit registre.

« L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique. »

Pouvoirs :

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Max PEMERS préqualifié, à l'effet d'effectuer

toutes formalités auprès de fa BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES et, en conséquence, faire toutes

déclarations, signer tous documents et en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

C.Beaudoul, Notaire

MENTION

. L'expédition de l'acte modificatif du 19/1/2011 ;

. La procuration du 18/1/2011 ;

. Les statuts coordonnés du 19/1/2011

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge