06/12/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 6 N O V . 2 0 1 3
C H ~ ~ ~ R 0 1
D é n o m i n a t i o n : V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , S e n t i e r S a i n t - J o s e p h , 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 3 0 . 2 6 4
O # i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p a r M a î t r e O l i v i e r L E B R U N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e C o u r c e l l e s , e n r e g i s t r é à F o n t a i n e l ' E v ê q u e , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 3 1 f o l i o 2 9 c a s e 9 , 2 r ô l e s 1 r e n v o i , r e ç u 5 0 ¬ s i g n é p a r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e
A c o m p a r u :
M a d a m e D E P O U H O N V a l é r i e C h r i s t i a n e M a r i e , N o t a i r e , n é e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e 1 4 j u i n 1 9 7 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r P a u l D a n i e l P a n t a u , d o m i c i l i é e à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , S e n t i e r S a i n t - J o s e p h , 1 .
A s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e à ; 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , S e n t i e r S a i n t - J o s e p h , 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e ; n u m é r o 0 8 8 7 . 3 3 0 . 2 6 4 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t L a b e n n e , à C o u r c e l l e s , l e 1 2 f é v r i e r 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 2 2 7 - 3 2 6 3 5 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t L a b e n n e , p r é n o m m é , l e 2 2 : n o v e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 2 - 1 6 1 0 1 8 8 8 5 1 .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 / E l l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r : d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é t a n t : i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 1 E l l e a d é c i d é d e s o u s c r i r e l e s 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 8 6 ¬ e t d e : l e s l i b é r e r e n t i è r e m e n t . E l l e a d é c l a r é q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C P H - I .
3 / E l l e a r e q u i s l e N o t a i r e d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 1 E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
* a r t i c l e c i n q : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t
( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s c c i a l é t a i t d e 1 8 . 6 0 0 ¬ ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r L e b r u n , à C o u r c e l l e s , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
l ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à
c o n c u r r e n c e d e 5 5 . 8 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 ¬ à 7 4 , 4 0 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s
n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s " .
5 / e l l e a d é c i d é d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r " e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , O l i v i e r L E B R U N , N o t a i r e r é s i d a n t à C o u r c e l l e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s . :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e n t é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
" 1 1 1 8 8 8 5 1 " 1 1 1 1
R é : M o i
b E
D é n o m i n a t i o n : V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , S e n t i e r S a i n t - J o s e p h , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 3 0 . 2 6 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A G
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , p a r M a î t r e V i n c e n t L A B E N N E , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e C o u r c e l l e s , i l r é s u l t e q u e :
A c o m p a r u :
M a d a m e D E P O U H O N V a l é r i e C h r i s t i a n e M a r i e , N o t a i r e , n é e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e 1 4 j u i n 1 9 7 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r P a u l D a n i e l P a n t a u , d o m i c i l i é e à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , S e n t i e r S a i n t - J o s e p h , 1 .
A s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , S e n t i e r S a i n t - J o s e p h , 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 3 3 0 . 2 6 4 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t L a b e n n e , s o u s s i g n é , l e 1 2 f é v r i e r 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 2 2 7 - 3 2 6 3 5 .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 / E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e p r é v o i r q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 s e c l ô t u r e r a l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
2 / E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a f i n d e p r é v o i r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 2 0 h e u r e s .
3 / E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s :
* l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e
a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s . »
* l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e n o v e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V i n c e n t L A B E N N E , N o t a i r e r é s i d a n t à
C o u r c e l l e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e