25/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A 9 o d 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 4 0 0 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V . M . N . I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e R o i B a u d o u i n 3 1 8 A - 7 0 3 1 V I L L E R S S T G H I S L A I N
O b i e t d e l ' a c t e : A G R E M E N T N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - A T T R I B U T I O N L ' a n D e u x M i l l e Q U A T O R Z E , L E 1 E R A V R I L ,
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V . M . N . I N T E R N A T I O N A L » , a u c a p i t a l d e 6 3 0 0 0 e u r o s , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à 7 0 3 1 V I L L E R S S T G H I S L A I N c h a u s s é e R o i B a u d o u i n 3 1 8 , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e ' E x t r a o r d i n a i r e , s u r c o n v o c a t i o n f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e e n t r a n t e n s é a n c e .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r D E G R E N D E L E F r a n c o .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s o n t p r é s e n t s :
* M o n s i e u r D E G R E N D E L E F r a n c o , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 9 a c t i o r j s
* M o n s i e u r T I R E L L I P a o l o , p r o p r i é t a i r e d e 6 3 a c t i o n s
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é t i e n n e n t e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l a ' t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
* L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
* L a f e u i l l e d e p r é s e n c e
* L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" A g r é m e n t d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
" F i x a t i o n a t t r i b u t i o n d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s d e u x r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a c t i o n n a i r e s a g r é e M o n s i e u r N Y I M E C M a r c o , n é à S A N T I A G O ( C h i l i ) l e 0 6 / 0 8 / 1 9 6 9 , e n , q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 e t a p p r o u v e l e p r o j e t d ' a c t e d e c e s s i o n d e s a c t i o n s t e l q u e p r é s e n t é a u x a s s o c i é s .
. 1 0 1 , c - r v 3 i a
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
I l l t t 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e
a u
M o n i t
b e l ~
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M I T E E T P R E N D E F F E T A U 0 1 1 0 4 1 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t E 3 - S u i t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e q u e M o n s i e u r N Y I M E C M a r c o , n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a u r a l a c h a r g e d e l ' e n c a d r e m e n t d e s c h a n t i e r s .
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M I T E E T P R E N D E F F E T A U 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
R é s e r v é
t ~ l l l o r i i t e u r b e i g e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 3 0 .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a é t é s i g n é p a r l e c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r è s l e c t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e