19/09/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1 - - - - - - -
i \ y / k , 1 1 ) È . % C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
' 1 O S E P .
G r e f f e
o
M U N 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 6 8 2 9 *
R é s
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 8 4 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) U n i t e q
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a r c S c i e n t i f i c I n i t i a l i s r u e R e n é D e s c a r t e s 2 7 0 0 0 M O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e [ ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
s t i p u l e c e q u i s u i t :
« C e j o u r , l e v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l l e d o u z e .
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 1
D e v a n t M o i , M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e : c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , ' a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
S ' E S T R E U N I E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e [ a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " U n i t e q " , a y a n t s o n s i è g e à 7 0 0 0 M o n s , P a r c S c i e n t i f i q u e I n i t i a l i s , r u e R e n é D e s c a r t e s 2 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r i O c k e r m a n , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 1 2 2 9 - 1 8 3 1 8 5 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e " v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e ; : o n z e , s o u s l e n u m é r o : 2 0 1 1 0 1 3 1 - 0 0 1 6 1 3 7 ,
' ; L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 8 2 1 . 4 8 4 . 0 9 0 .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 . 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e k e r c h o v e , n é à ; ; :
B e a u v a i s ( F r a n c e ) , l e 1 4 d é c e m b r e 1 9 6 8 , d o m i c i l i é e à 3 0 C i n q u i è m e A v e n u e , 6 0 2 6 0 L a m o r l a y e , F r a n c e .
I l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o m p o s i t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E - L I S T E D E P R E S E N C E
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é [ ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t q u i d é c l a r e p o s s é d e r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s c i - a p r è s , s o i t t a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E S A N T » a y a n t s o n s i è g e à 7 0 0 0 M o n s , P a r c S c i e n t i f i q u e I n i t i a [ i s , ; :
i ; r u e R e n é D e s c a r t e s 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 . 8 2 9 . 7 2 1 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
R e p r é s e n t a t i o n - P r o c u r a t i o n s
L ' a s s o c i é u n i q u e e s t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e k e r c h o v e , p r é n o m m é , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é , ;
d e g é r a n t .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s q u a t r e -
v i n g t s c e n t s ( 4 2 . 9 6 1 , 8 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) à . '
s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 6 1 . 5 1 1 , 8 0 E U R ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a : ;
r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 2 . 3 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e
t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s : ,
p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
" B , ' a u ; M o n i t e u r b ê l g e
2 . D é c i s i o n à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 . C r é a t i o n d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l e t d e c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
6 . R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
7 . R a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
8 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
9 . A c c e p t a t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e _
1 0 . D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
1 1 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
1 2 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s - - d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A .
I l . C o n v o c a t i o n s
1 I E n _ c e q u i c o n c e r n e l ' a s s o c i é u n i q u e
L ' a s s o c i é u n i q u e e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s
r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s .
2 1 E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L e g é r a n t a , p a r é c r i t , d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n o r d r e d u j o u r e t o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e
2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e d o c u m e n t a é t é r e m i s p a r l e p r é s i d e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l l e l u i a
e n s u i t e r e m i s e n v u e d e l a c o n s e r v a t i o n d e s o r i g i n a u x d a n s l e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i d e t i t u l a i r e s d e
c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t a é g a l e m e n t , d a n s l ' é c r i t p r é c i t é , r e n o n c é à l ' e n v o i d e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e
m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I I I . A u c u n e d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a i t a c c e p t e r u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e .
I V . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a t r a n s f o r m a t i o n p r o p o s é e q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t , d ' u n e p a r t , l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t , d ' a u t r e p a r t , s ' i l e n e x i s t e , l a m o i t i é d u n o m b r e t o t a l d e s t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l e t l a t r a n s f o r m a t i o n n e s e r a a c c e p t é e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x .
V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
V . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e n v e r t u d e s q u e l l e s i l p a r t i c i p e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e l i b r e d e s o n d r o i t d e v o t e .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T 1 O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 4 2 . 9 6 1 , 8 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 6 1 . 5 1 1 , 8 0 E U R ) ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 2 . 3 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 1 8 , 5 5 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r o s e n t ( 1 0 0 % ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . L ' a s s o c i é r e n o n c e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , T R O I S I È M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s d e
c a p i t a l n o u v e l l e s .
1 .
S n t e n s u i t e i n t e r v e n u s
a . l a s o c i é t é a n o n y m e « V a t o r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 0 S e n e f f e , R u e J u l e s B o r d e t , Z o n e I n d u s t r i e l l e C , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 8 7 7 , 8 4 7 . 2 2 8 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r o n i s l a v H e n r i c M a y , c i - a p r è s n o m m é e t M o n s i e u r S a i d R a c h i d i , a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , i c i p r é s e n t s ,
b , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A m n a s s e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 8 7 7 . 6 5 1 . 5 4 5 , i c i r e p r é s e n t é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M d 1 1 . 1
p a r M a d a m e C é l i n e N a d i n e T a i l l e r , n é e à E t t e r b e e k , l e 4 o c t o b r e 1 9 8 3 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e M a x 4 4 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a c i a n n e x é e ,
c . M o n s i e u r S a i d R a c h i d i , n é à A o u n a t e ( M a r o c ) , l e 1 1 m a i 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à M o n s ( H y o n ) , A v e n u e d e s S o r b i e r s 2 0 ( i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o : 6 7 0 5 1 1 . 3 9 9 . 3 4 ) , i c i p r é s e n t .
2 . E n s u i t e , l e s s o u s c r i p t e u r s p r é n o m m é s s u b a . , b , e t c . e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E S A N T » , a s s o c i é p r é n o m m é , o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " U n i t e q " , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 2 . 3 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e d i x - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 1 8 , 5 5 E U R ) c h a c u n e e t , a u s u r p l u s , a u x c o n d i t i o n s q u i y o n t é t é m e n t i o n n é e s , à s a v o i r
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E S A N T » , a s s o c i é p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 6 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e « V a l o r e » , s o u s c r i p t e u r p r é n o m m é s u b a . , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - s i x ( 1 . 3 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A m n a s s e n » , s o u s c r i p t e u r p r é n o m m é s u b b . , à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s .
- M o n s i e u r S a i d R a c h i d i , s o u s c r i p t e u r p r é n o m m é s u b c . , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s .
3 . L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 4 2 . 9 6 1 , 8 0 E U R ) .
4 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 0 7 6 0 7 6 - 9 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e I N G B a n k , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l l e d o u z e , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
Q U A T R I È M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 4 2 . 9 6 1 , 8 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 6 1 . 5 1 1 , 8 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 3 . 3 1 6 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I È M E R E S O L U T I O N - - C r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e ( 1 ) n u m é r o t e r l e s p a r t s s o c i a l e s e t ( i i ) c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s , e t p l u s p r é c i s é m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B . A c e s c a t é g o r i e s d i s t i n c t e s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t a t t a c h é s d e s d r o i t s r e l a t i f s à l a c o m p o s i t i o n , l e m o d e d e d é l i b é r a t i o n e t d e r é s o l u t i o n s d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t l a c e s s i o n d ' a c t i o n s , t e l s q u e r e p r i s c i - d e s s o u s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s q u i s e r a a d o p t é s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
L e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 3 . 3 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s a c t u e l s s e l o n l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e :
- à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E S A N T » , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 6 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 6 5 8 ;
- à l a s o c i é t é a n o n y m e « V a l o r e » , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - s i x ( 1 . 3 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 1 . 6 5 9 à 2 . 9 8 4 .
- à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A m n a s s e n » , à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 2 . 9 8 5 à 3 , 1 8 3 .
- à M o n s i e u r S a i d R a c h i d i , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 3 . 1 8 4 à 3 . 3 1 6 .
S I X I È M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s q u i p r é c è d e n t , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a ! s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 6 1 . 5 1 1 , 8 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 3 . 3 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s , d o n t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 6 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 6 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " ,
S E P T I È M E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , d r e s s é l e 1 3 a o û t 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 0 0 A n v e r s , S c h a l i é n s t r a a t 5 b u s 2 / 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A i m é S c h e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d r e s s é l e 1 6 a o û t 2 0 1 2 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , t o u s d e u x r é d i g é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s , a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s e t d é c l a r e n t n ' a v o i r a u c u n e r e m a r q u e à f o r m u l e r a u s u j e t d e l e u r c o n t e n u .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e r e v i s e u r s o n t r é d i g é e s l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t :
" 7 . C o n c l u s i o n
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 9 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' - ' a u 4 >
M o n i t e u r
b é l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 5 . 7 2 4 , 2 1 e u r o s e s t a c t u e l l e m e n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m r e q u i s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , s o i t 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e .
N é a n m o i n s , l ' a g e n d a d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r é v o i t , a u p r é a l a b l e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e 4 2 . 9 6 1 , 8 0 e u r o s r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s . D e c e t t e m a n i è r e , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a p o r t é à 6 1 . 5 1 1 , 8 0 e u r o s e t c o r r e s p o n d r a a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m r e q u i s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e .
C e r a p p o r t a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S P R L « U n i t e q » e n s o c i é t é a n o n y m e e t i ! n e p e u t â t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à A n v e r s , l e 1 6 a o û t 2 0 1 2
B u r g . C V B A O e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & G '
A i m é S c h e f f e r
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
D é p ô t - A n n e x e s
L e r a p p o r t d u g é r a n t , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s m i s a u n o t a i r e q u i l e g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
H U I T I È M E R E S O L U T I O N - T r a n s f o r m a t i o n e n u n e s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o 0 8 2 1 . 4 8 4 . 0 9 0 s o u s l e q u e l l a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 . N E U V I È M E R E S O L U T I O N - A c c e p t a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e e t c o m p t e t e n u d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i p r é c è d e n t , a c c e p t a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , d o n t u n e x t r a i t r é d i g é c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - h u i t h e u r e s .
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " U n i t e q " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , P a r c S c i e n t i f i q u e I n i t i a l e s , r u e R e n é D e s c a r t e s 2 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c c m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l ' a g e n c e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e s s e r v i c e s , l a p r o d u c t i o n , l a f o r m u l a t i o n e t l ' a i d e à l a f o r m u l a t i o n d ' a g e n t s e x t i n c t e u r , y c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n * l ' e x p o r t a t i o n , l e r é e m b a l l a g e , l ' e n t r e p o s a g e e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s c h i m i q u e s , d e m a t i è r e s p r e m i è r e s , d e p r o d u i t s f i n i s e t d ' é q u i p e m e n t t e c h n i q u e ; l e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' i n s t a l l a t i o n d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s d e p r o d u c t i o n , e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p r o d u c t i o n e t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , e t l e s s e r v i c e s d a n s l e s s e c t e u r s d u t r a n s p o r t d e l ' e n t r e p o s a g e , d e l a p r o d u c t i o n , d u m a r k e t i n g , l e s s e r v i c e s d ' i n t e r m é d i a i r e e t l e s a u t r e s s e r v i c e s p o u r c l i e n t s n a t i o n a u x o u é t r a n g e r s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r d e s s û r e t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 6 1 . 5 1 1 , 8 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 3 . 3 1 6 ) a c t i o n s , d o n t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 6 5 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 6 5 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e i z i è m e ( 1 1 3 . 3 1 6 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e s i x ( 6 ) m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
A u m o i n s t r o i s ( 3 ) m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s
A " ) .
A u m o i n s t r o i s ( 3 ) m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s p a r m i u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s
B " ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é Q a u " - M o n i t e u r b i a l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é D ' a u ` M o n i t e u r b b l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e ' , g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p c u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t - s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s , I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n L o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t - d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a l e
M o n i t e u r '
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - h u i t ( 1 8 )
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e n o v e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
D I X I È M E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r , à c o m p t e r d u v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l l e d o u z e , l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
- l s s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E S A N T , a y a n t s o n s i è g e à 7 0 0 0 M o n s , P a r c S c i e n t i f i q u e
I n i t i a l e s , r u e R e n é D e s c a r t e s 2 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e k e r c h o v e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , é g a l e m e n t à c o m p t e r d u v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l l e d o u z e , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
C o m m e A d m i n i s t r a t e u r s A :
( 1 ) - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E S A N T , a y a n t s o n s i è g e à 7 0 0 0 M o n s , P a r c S c i e n t i f i q u e I n i t i a l i s , r u e R e n é D e s c a r t e s 2 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e k e r c h o v e ;
( 2 ) - l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à a s s o c i é u n i q u e K l u g C o n s u l t i n g , a y a n t s o n s i è g e à P a r c I n d u s t r i e l l e s M a r c h e s d e l ' O i s e , 1 0 0 r u e L o u i s B l a n c , 6 0 1 6 0 M o n t a t a i r e , F r a n c e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e k e r c h o v e
( 3 ) - M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e k e r c h o v e , d o m i c i l i é à 3 0 , 5 è m e A v e n u e , 6 0 2 6 0 L a m o r l a y e , F r a n c e ; C o m m e A d m i n i s t r a t e u r s B :
( 1 ) - l a s o c i é t é a n o n y m e V a l o r e , a y a n t s o n s i è g e à r u e J u l e s B o r d e t Z o n e i n d u s t r i e l l e C , 7 1 8 0 S e n e f f e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r S a i d R a c h i d i ;
( 2 ) - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A m n a s s e n , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 5 0 B r u s s e l s , a v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r F r a n ç o i s B l o n d e l , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 ;
( 3 ) - M o n s i e u r B r o n i s l a v M e n d e M a y .
L e u r m a n d a t p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 8 ,
L e m a n d a t d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E n s u i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , s e s o n t r é u n i s p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r :
- e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A m n a s s e n , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 5 0 B r u s s e l s , a v e n u e d e s C o r m o r a n s 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; M o n s i e u r i F r a n ç o i s B l o n d e l ;
- e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s : ( 1 ) l a s o c i é t é a n o n y m e V a l o r e , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 8 0 S e n e f f e , r u e J u l e s B o r d e t - Z o n e i n d u s t r i e l l e C , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S a r d R a c h i d i , e t ( 2 ) l a S A R L K l u g C o n s u l t i n g , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 1 6 0 M o n t a t a i r e ( F r a n c e ) , P a r c I n d u s t r i e l l e s M a r c h e s d e l ' O i s e , 1 0 0 r u e L o u i s B l a n c , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n d e k e r c h o v e , l e s q u e l s - e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 6 e t 1 7 d e s s t a t u t s - a g i s s a n t s e u l , - p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é - d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
O N Z I È M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D O U Z I È M E R E S O L U T I O N - P r o c u r a t i o n p o u r l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ! B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a T . V . A .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t C o n t r a s t B V B V B A , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i
q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s .
D E C L A R " T I O N P R O F I S C O
L e s p a r t i e s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e
l ' a r t i c l e 1 2 1 , 1 ° d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r t e s R e v e n u s ( m i l
n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x ) .
I N F O R M A T I O N - C O N S E I L
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e l e s a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s s u r l e u r s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s
d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l s s o n t i n t e r v e n u s e t q u ' i l l e s a c o n s e i l l é s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D R O I T D ' É C R I T U R E
L e d r o i t d " é c r i t u r e s _ ' é l é v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
L E C T U R E
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e u n p r o j e t d u p r é s e n t a c t e .
L e p r é s e n t a c t e a é t é l u i n t é g r a l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 2 a l i n é a 1 e t 2
d e l a L o i O r g a n i q u e N o t a r i a t e t l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u p r o j e t d e l ' a c t e c o m m u n i q u é p r é a l a b l e m e n t .
L ' a c t e e n t i e r a é t é c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e c o n f i r m e l e n o m , p r é n o m s , d a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e e t d o m i c i l e d e s c o m p a r a n t s a u v u e d e l e u r
c a r t e d ' i d e n t i t é o u d e l e u r p a s s e p o r t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E D E L A R E U N I O N
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 . 4 5 h e u r e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e p r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t e t
m o i , n o t a i r e a s s o c i é , a v o n s s i g n é .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t s
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u *
M o n i t e u r
b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :