22/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e s D é n o m i n a t i o n 0 . 4 7 9 . 9 5 2 . 4 3 6 .
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : T e c h n o l o g y & B u i l d i n g C o n s u l t i n g
" T . B . C . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P i r e 1 2 1 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n t S N Y E R S , à l a r é s i d e n c e d ' E n g h i e n , e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s . p . r . l . T E C H N O L O G Y & B U I L D I N G C O N S U L T I N G d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e d u P i r e , 1 2 1 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e n ° 0 . 4 7 9 . 9 5 2 . 4 3 6 ; a p r i s ! e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e D E U X C E N T Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 4 5 . 2 5 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) p a r t i e l l e m e n t l i b é r é - à D E U X C E N T S O I X A N T E T R O I S M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 6 3 . 8 5 0 E ) , p a r a p p o r t ( I n c o r p o r a t i o n ) i m m é d i a t d e s r é s e r v e s t a x é e s ; I l n ' y a p a s d e p r i m e s d ' é m i s s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D r o i t d e p r é f é r e n c e :
S a n s o b j e t .
S o u s c r i p t i o n - D r o i t d e p r é f é r e n c e - l i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o m p a r a n t s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a s o m m e t o t a l e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E - C I N Q
M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 4 5 . 2 5 0 ¬ ) e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e
n u m é r o B E - - - - - - - o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e , e t
r e m e t t e n t p r é s e n t e m e n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n é m i s e p a r l a b a n q u e - - - - - - .
C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a e n p o s s e s s i o n d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , l e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e s f o n d s v e r s é s p r o v i e n n e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s I b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' e l l e s / i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s o c i é e n s a q u a l i t é d e m e m b r e u n i q u e d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é q u e p a r l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é c i t é e , q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t p o r t é à D E U X C E N T S O I X A N T E T R O I S M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 6 3 . 8 5 0 E )
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s d e s o r t e q u e c h a q u e p a r t r e p r é s e n t e r a
u n e f r a c t i o n d u c a p i t a l , é t a n t u n I c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é e u n i q u e e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e , d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ . 1 " ~ ó l é t 1 B 1
i u
U 1 1 1 1 1 I i I I I I i 1 f l
+ 1 4 0 8 5 9 0 2 "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
M O D W O R D 7 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I , Y
R ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à D E U X C E N T S O I X A N T E T R O I S M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 6 3 . 8 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T - S I X P A R T S s o c i a l e s ( 1 8 6 ) , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L e c o m p a r a n t d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t à a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s
n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
L a u r e n t S n y e r s
N o t a i r e
l e 2 a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e - d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s