26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 23.07.2014 14336-0134-031
04/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n : - . . l d A ( ; o r r t r r , e r c 4 d e C h a r l e r u i
i , - l r a i l L E -
- ~ 1
. r ~
2 i ) 1 I
[ G r e f f e 7 1 . 7 , r
9 1 6 8 2 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 4 . 2 4 9 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V I T E C M O N D I A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 .
L e p r é s i d e n t e x p l i q u e q u e , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e c o m m u n a c c o r d l e 4 j u i n 2 0 1 4 d e L e v a n t e s s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , a i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e c o m m u n a c c o r d l e 6 j u i n 2 0 1 4 d e M . W e r n e r P o o t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t u e l e é t é c o n v o q u é .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n M . B e r n a r d D o o r e n b o s , n é à H a r r i e m , l e 2 4 m a i 1 9 4 9 , e t d o m i c i l i é à T a a l s t r a a t 8 8 , 5 2 6 1 B H V u g h t , H o l l a n d e , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , e t l u i c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ? T o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n q u o t i d i n n e , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o n t a i n s i t r a n s f é r é s , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s s t a t u t s .
C e t t e d é c i s i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e . C e t t e d é c i s i o n a é t é a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B e r n a r d D o o r e n b o s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l a e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 D E C . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é L e v a n t e s , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t T a s , e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 4 e t c e l l e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W e r n e r P o o t e n d a t e d u 6 j u i n 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M . B e r n a r d D o o r e n b o s , n é à H a a r l e m l e 2 4 m a i 1 9 4 9 e t d o m i c i l i é à ¶ a a l s t r a a t 8 8 , 5 2 6 1 B H V u g h t , H o l l a n d e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n s u b s t i t u t i o n d e M . B e n o i t T a s . L a d u r é e d e s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 . M . W e r n e r P o o t n e s e r a p a s r e m p l a c é . L e m a n d a t d e M . B e r n a r d D o o r e n b o s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x P a r t n e r s B V r e p r é s e n t é e p a r R e m k o J a g e r A d m i n i s t r a t e u r
l i q R 1 1 8 1 # 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 4 . 2 4 9 . 6 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V I T E C M O N D I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2014
ÿþM o o W o R d 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M M U N
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 D E C , 2 0 1 4
L e C h r f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 4 . 2 4 9 , 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O V I T E C M O N D I A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
5 . 1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e f a r é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d D o o r e n b o s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é
L e C o n s e i l p r e n d t o u t d ' a b o r d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e M o n s i e u r B e r n a r d D o o r e n b o s e q u i t t é l a S o c i é t é e t q u ' i l a d é m i s s i o n n é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
5 . 2 . C o o p t a t i o n d e O v e r n e s s B V B A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r m V e r b e r n e
E n v u e d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d é c i d e a l o r s à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n O v e r n e s s B V B A , d o m i c i l i é e à K a t t e s t r a a t 7 , 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r m V e r b e r n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( a v e c p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a : g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , O v e r n e s s B V B A a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r : B e r n a r d D o o r e n b o s , q u i s e t e r m i n e à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d e v r a a p p r o u v e r l e s : c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . P o u r e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , u n e v o i t u r e d e s o c i é t é s e r a m i s e à s a d i s p o s i t i o n a i n s i q u ' u n e c a r t e d ' e s s e n c e . L e ! m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C e t t e d é c i s i o n d e c o o p t a t i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s : a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é .
5 . 3 . N o m i n a t i o n d e O v e r n e s s B V B A c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - ' d é l é g u é d e S o v i t e c B e l g i u m S A e t d e B e a d s B e l g i u m S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r m V e r b e r n e
E n v u e d e l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r O v e r n e s s B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r m V e r b e r n e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e S o v i t e c B e l g i u m S A e t d e B e a d s B e l g i u m S A , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B e r n a r d D o o r e n b o s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O v e r n e s s B V B A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r m V e r b e r n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
f f 9 1 2 7 . 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 2 2 7 2 6 7 3
r T r i b u n a l d e C o m m e r c e
L _ 1 5 D E C . 2 0 1 4
C H ~ R L ~ R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 2 4 9 6 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O V I T E C M O N D I A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u M a r q u i s 4
6 2 2 0 F l e u r u s ( L a m b u s a r t )
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T i O N D E C A P I T A L S U I T E A L A N U L L I T E D ' A C T I O N S P R O P R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n ; ' . M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O V I T E C M O N D I A L » , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 2 0 F l e u r u s ( L a m b u s a r t ) , a v e n u e d u M a r q u i s 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ! R é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ; , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 2 . 4 6 2 . 6 3 5 , 0 0 E U R ) . 2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q ; ' e u r o s ( 2 . 4 6 2 . 6 3 5 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 . 4 6 2 . 6 3 5 ) A c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s : , ( 2 . 3 1 2 . 5 0 0 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e A , c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e B e t c e n t t r e n t e - c i n q , ( 1 3 5 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e C .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s S t a t u t s , f o u t e s l e s A c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s A , B e t C " b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t p r i v i l è g e s .
L e s A c t i o n s n e c h a n g e n t p a s d e c a t é g o r i e s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s . »
3 1 R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 9 . 1 , p o i n t 2 ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e C e s s i o n d ' A c t i o n s à u n t i e r s q u i n ' é t a i t p a s e n c o r e A c t i o n n a i r e o u A f f i l i é d ' u n A c t i o n n a i r e , c e s A c t i o n s c o n t i n u e r o n t d ' a p p a r t e n i r à l e u r c a t é g o r i e d ' A c t i o n s s a u f s ' i l s ' a g i t d ' u n e C e s s i o n d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e : A à u n e m p l o y é o u c o n s u l t a n t ( f u t u r ) d u G r o u p e e n v e r t u d ' u n p l a n d ' i n t é r e s s e m e n t o u d e r é t e n t i o n a u q u e l c a s ; ; l e s A c t i o n s e n q u e s t i o n a p p a r t i e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t à l a c a t é g o r i e B . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s i x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; , d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 / 1 2 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/07/2013
ÿþi n \ n \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. ~ . .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S O ~ ! i ~ E y C
1 3 E 0 8 ( 1 4 . / t 3 . 5 1 3
. c n o c v à ; c o . Q ,
2 5 1 1 l 1 N 2 0 1 3
I I I I I I I I I I I ~ I ~ N I I I A I
* 1 3 1 2 2 3 *
R é ,
M o i b E
I D
A
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r W e r n e r P o o t , d o m i c i l i é à G r o t e n d r i e s , 3 1 3 2 1 0 L U B B E E K , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
L E V A N T A S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 06.06.2013 13152-0425-039
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 04.06.2013 13153-0026-031
02/05/2013
ÿþM O N I T E U R
2 4 - 0 4 -
_ G l S C N
N ° d ' e n t r e p r i s e : S O V I T E C M O N D I A L
D é n o m i n a t i o n o g y q . 2 Y 5 . 6 5 3
i a
B E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n a i r e s t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e m a n d a t d u c o m m m i s s a i r e , t a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e D e d r i j f r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
L E V A N T A S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s , a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 4 W O R D 1 1 . 1
I I U 1 I I I I I I I I I I I I I Y I I I Y
I I Y
R é .
M o ; b i
1 9 J I 1 I L . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : S O V I T E C M O N D I A L
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 0 8 1 . 1 1 g q 9 6 9 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n » N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 2 .
P R E N D a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C U V E L I E R L i e v e n G e r a r d M a r i e V i c t o r , n é à W i l r i j k l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d e m e u r a n t à 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a p e l l e n h o f l a a n 1 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A .
L e s a c t i o n n a i r e s s e p r o n o n c e n t s u r l a d é c h a r g e d o n n é e à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
P R E N D a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C U V E L I E R L i e v e n G e r a r d M a r i e V i c t o r , n é à W i l r i j k l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d e m e u r a n t à 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a p e l l e n h o f l a a n 1 9 , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r B E R A R D J a c q u e s , n é l e 8 d é c e m b r e 1 9 4 8 , d e m e u r a n t à R u e a u B o i s , 3 7 8 / 4 4 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e s f o n c t i o n s d e c e p r é s i d e n t e x p i r e r c n t à l ' i s s u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a n 2 0 1 7 .
D E C I D E q u e M o n s i e u r B E R A R D J a c q u e s s e r a r é m u n é r é p o u r s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L E V A N T A S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s , a d m i n i s t r a t e u r c a t é g c r i e B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : C o n t r a t d e C r é d i t e t R è g l e m e n t à C r é d i t .
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 7 a v r i l 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l e s d i s p o s i t i o n s d u C o n t r a t d e C r é d i t e t d u R è g l e m e n t à C r é d i t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
L E V A N T A S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s , a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E + ' Ü w i î t ' i E V : a
r e l . E R O I - E N T R É L E
2 0 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
Q g 1 f - ~ i ~ " ~ 1 ~ 9 a 6 . 9 3
S O v i r a ' e _ r y o n i , D r ' e L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 7 A V R , 2 0 1 2
* 1 2 0 8 7 3 0 3 * 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 2 4 9 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o v i t e c M o n d i a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 1 7 a v r i l 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é :
( 1 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M . L i e v e n C u v e l i e r , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( 2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e L e v a n t e s B V B A , r é p r é s e n t é e p a r M . B e n o i t T a s , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e s t é t a b l i c o m m e s u i t :
" 1 6 . 1 . L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e i a S o c i é t é p e u t ê t r e d é l é g u é e à u n A d m i n i s t r a t e u r q u i p o r t e a l o r s l e
t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e s t d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d é c i d e
d e s a n o m i n a t i o n , s a r é v o c a t i o n e t s e s a t t r i b u t i o n s .
1 6 . 2 . P o u v o i r s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
( a ) L e s p o u v o i r s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c o m p r e n n e n t l e p o u v o i r d e :
1 ) f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e r a p i d e m e n t e t c o r r e c t e m e n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ;
2 ) p r é p a r e r e t s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
3 ) c o n c l u r e d e s c o n t r a t s , a c c e p t e r d e s d i s t r i b u t i o n s e t f a i r e d e s o f f r e s , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é ;
4 ) o u v r i r d e s c o m p t e s a u p r è s d e b a n q u e s o u d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s a u n o m d e l a S o c i é t é ;
5 ) d é s i g n e r d e s c o s i g n a t a i r e s e n v u e d e g é r e r c e s c o m p t e s ;
6 ) s i g n e r , f a i r e l e c o m m e r c e e t e n d o s s e r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s m a n d a t s , d e s c h è q u e s , d e s b i l l e t s à o r d r e e t d e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é ;
7 ) r e c e v o i r t o u s l e s m o n t a n t s o u v a l e u r s p a y a b l e s à l a S o c i é t é e n p r i n c i p a l o u e n i n t é r ê t , e t d o n n e r u n e d é c h a r g e a u n o m d e l a S o c i é t é ;
8 ) p r é p a r e r l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é ;
9 ) g é r e r l e s a c t i f s d e l a S o c i é t é ( a u t r e s q u e l e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s ) ;
1 0 ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s d e s p r o c é d u r e s l é g a l e s e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r , e t c o n c l u r e d e s t r a n s a c t i o n s s i l e m o n t a n t e n j e u e s t i n f é r i e u r à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t n ' i m p l i q u e a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p é n a l e o u v i s - à - v i s d ' u n e a u t o r i t é g o u v e r n e m e n t a l e ;
1 1 ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é ( a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ) d a n s s e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s p o s t a l e s , f i s c a l e s , d o u a n i è r e s ( e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s ) , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s a u t o r i t é s c e n t r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , e t m u n i c i p a l e s , e t t o u t a u t r e o r g a n e d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é , e n c e c o m p r i s c e u x s e r a p p o r t a n t à l a f a i l l i t e o u l a l i q u i d a t i o n v o l o n t a i r e ;
1 2 ) r e c e v o i r , a u n o m d e l a S o c i é t é ( a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ) , d e l a p a r t d ' a u t o r i t é s p o s t a l e s , d o u a n i è r e s , d e s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r , e t d e s e r v i c e s d e l i v r a i s o n , d e s l e t t r e s , s a c s e t p a q u e t s , s o u s p l i s r e c o m m a n d é o u n o n ; o u p r e n d r e l i v r a i s o n c o n t r e r e ç u d e t o u s l e s b i e n s c o n s e r v é s , c o n s i g n é s o u m i s e n d é p ô t , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t p r é s e n t e r t o u t e s l e s n o t e s d e c o n s i g n a t i o n , d e c o n s e r v a t i o n o u t o u t a u t r e d o c u m e n t ; e t
1 3 ) c o n c l u r e d e s c o n t r a t s a v e c d e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , d ' e a u , d e g a z e t d ' é l e c t r i c i t é c o n c e r n a n t l e s i n s t a l l a t i o n s d e b u r e a u o u l e t e r r a i n d e l a S o c i é t é ,
( i ) . L e s p o u v g l i S f t l ' A d m i r i l e r a t _ e t a r . D e 4 g . u e n . Q _ a Q . r r i p i : e r i n e n t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 ) l e s d é c i s i o n s s t r a t é g i q u e s r é s e r v é e s p a r l ' a r t i c l e 1 3 . 2 ( b ) a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
2 ) L e r e c r u t e m e n t e t t a r é v o c a t i o n d ' u n d e s G e s t i o n n a i r e s C l é s . "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M a d a m e I n g e S t i e r s , a y a n t é l u d o m i c i l e c h e z A l l e n &