01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.09.2013 13600-0115-011
07/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 2 5 . 2 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O N V A L
( e n a b r é g é ) :
s F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 2 0 N i m y ( M o n s ) A v e n u e d e l a J o y e u s e E n t r é e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A I .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r e d e r i c O p s o m e r , r é s i d a n t à K o r t r i j k , l e 2 0 d é c e m b e r 2 0 1 2 , e n r e é g i s t r é à K o r t r i j k p r e m i e r b u r e a u , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3 f i r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A S O N V A L , à p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
a ) R a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s e t c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 6 0 2 C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d u b i e n c i - a p r è s d é c r i t , l e s m é t h o d e s d ' a p p r é c i a t i o n , a i n s i q u e l a c o m p e n s a t i o n d o n n é p o u r c e t a p p o r t .
L a c o n c l u s i o n d u r a p p o r t e s t :
" E n v u e d e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A S O N V A L p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n b i e n i m m o b i l i e r a v e c é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , j e s u i s a r r i v é a u x c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a p p o r t a é t é c o n t r ô l é c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A S O N V A L e s t r e s p o n s a b l e d e l a v a l o r i s a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e s p a r t s n o u v e l l e s à c r é e r e t d u p a i r c o m p t a b l e d e c e s p a r t s .
L a d e s c r i p t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . S u i t e à u n e c o n v e n t i o n d u 9 1 0 7 1 1 9 8 9 , e n r é g i s t r é l e 9 1 0 7 1 1 9 9 0 , l a S A O o s t - W e s t H a n d e l s m a a t s c h a p p i j , p r é c i t é e , a a c c o r d é , e n t r e a u t r e s s u r l a p a r c e l l e a p p o r t é e , u n e p e r m i s s i o n d e c o n s t r u i r e e t t r a n s f o r m e r à l a S A N V B e d r i j v e n c e n t r u m J u l i u s G r e g o r i u s D e j o n c k h e e r e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G u i d o G e z e t l e l a a n 1 8 e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 . 2 5 3 . 2 5 2 , a v e c r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d ' a c c e s s i o n . P r é a l a b l e m e n t à l ' a c t e d e l ' a p p o r t , l a S A B e d r i j v e n c e n t r u m J u l i u s G r e g o r i u s D e j o n c k h e e r e v a r e c o n c e r à s o n d r o i t d ' a c c e s s i o n a u p r o f i t d e l a S A O o s t - W e s t H a n d e l s m a a t s c h a p p i j .
L e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e s p a r l e s p a r t i e s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e s o n t j u s t i f i é e s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
L e s v a l e u r s a u x q u e l l e s l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a p p l i q u é e s c o n d u i s e n t , r é s u l t e n t d a n s u n e é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s e c o m p o s e e n t o t a l i t é d e 8 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n m o n t a n t d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l " e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e f g r a f f e M O N S
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 5 9 5 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a v a l e u r d e s p a r t s d e l a S A S o n v a l a é t é f i x é e à l a v a l e u r d e s c a p i t a u x p r o p r e s , s o i t à 1 0 4 . 0 9 9 , 9 6 E U R , o u a p r è s a r r o n d i s s e m e n t à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . S u r b a s e d e c e t t e v a l e u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o b t i e n t u n e v a l e u r p a r a c t i o n d e 5 0 , 0 0 E U R q u i e s t i n f é r i e u r e a u p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e s a c t i o n s q u i e s t d e 1 0 0 , 0 0 E U R ,
L e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n .
E n f i n j e t i e n s à r a p p e l e r q u e m a t â c h e n e c o n s i s t e p a s à é m e t t r e u n j u g e m e n t s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e s v a l e u r s m e n t i o n n é e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t n e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s q u e d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n p o u r l a q u e l l e l e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i .
W e v e l g e m , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T S M I L L E E U R O S ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T S M I L L E E U R O S ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à S I X C E N T S M I L L E E U R O S ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s b i e n s i m m e u b l e s c i - a p r è s d é c r i t s , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A p p o r t : V I L L E D E R O E S E L A R E ( d e u x i è m e d i v i s i o n )
V i n g t ( 2 0 ) g a r a g e s s u r e t a v e c t e r r a i n s i s e s A z a l e a l a a n + 1 , c a d a s t r é s s e l o n t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n B n u m é r o 8 0 1 1 C / 4 , p o u r u n e s u p e r f i c i e t o t a l e d e t r o i s a r e q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t i a r e s ( 3 a 8 2 c a ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t f i x é à S I X C E N T S M I L L E E U R O S ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i v i s é e n D I X M I L L E ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t c o m m e s u i t e
a L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x m i l l i è m e ( 9 1 1 0 . 0 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
F r e d e r i c O P S O M E R , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
' - l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- R a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- l e s s t a t u t s c o 6 r d i n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12478-0261-012
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 28.06.2011 11199-0181-011
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 12.07.2010 10287-0183-014
09/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
A . -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 2 5 . 2 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O N V A L
1 1 1
i n
R
i 0
G E . C O M : d E R C E '
7 P l / . P S 2 0 1 5
q A f i l e o n
D
T R I O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a J o y e u s e E n t r é e N ° 5 - 7 0 2 0 N I M Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 d e l a S A S o n v a l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 2 0 M o n s N i m y 5 A v e n u e d e l a J o y e u s e E n t r é e , i m m a t r i c u l é e 0 8 8 8 . 3 2 5 . 2 0 8 e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r T a e l m a n J a n , g é r a n t d e K o s i s p r i , g é r a n t d e K o s i m m o s p r l , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s s o n o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n a v e c d é c h a r g e d e I ' a d m i n i s t r a t e u r K O S T s p d , a v e c s i è g e s o c i a l 9 0 0 0 G e n t , K r e v e l s t r a a t 2 / 4 0 1 , i m m a t r i c u l é e 0 8 8 5 . 8 4 1 . 7 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r T a e l m a n J a n , d e m e u r a n t à 9 0 0 0 G e n t , K r e v e l s t r a a t 2 / 4 0 1 .
2 . N o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e n t r é e e n v i g e u r i m m é d i a t e : l a S A N E D S P A R T N E R S , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e e l e s , A v e n u e V & J B e r t a u x 1 1 6 , i m m a t r i c u l é e 0 4 1 8 . 8 7 8 . 9 5 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M m e C o u s s e n s V e e r l e , d e m e u r a n t à 8 0 2 0 O o s t k a m p , V e l d e g e m s e s t r a a t 3 .
P o u r e x t r a i t
V e e r l e C o u s s e n s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é N a d S P a r t n e r s S a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é S o n v a l S a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 18.08.2009 09580-0351-014
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 26.08.2008 08608-0132-014
09/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1 .
~ , º% , \ . . I I ~ ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i s t i m p u
T R I B U N A L D E C O K ; ~ A É R C E
2 9 M A ! 2 0 1 5
D ! ! / l S i C U N 1 O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 2 5 . 2 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O N V A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a J o y e u s e E n t r é e N ° 5 - 7 0 2 0 N I M Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 8 m a i 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 / L a n o m i n a t i o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a v e c e n t r é e e n v i g u e r i m m é d i a t e : L a S A N e d S P a r t n e r s , 0 4 1 8 . 8 7 8 . 9 5 9 , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e V i c t o r e t J u l e s B e r t a u x 1 1 6 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m m e V e e r l e C o u s s e n s , d e m e u r a n t à 8 0 2 0 O o s t k a m p , V e l d e g e m s e s t r a a t 3 .
2 / L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r K o s i m m o S p r l , 0 8 8 9 . 5 8 5 . 8 1 2 , a v e c s i è g e s o c i a l à 8 5 0 0 K o r t r i j k , S i n t A m a n d s l a a n 1 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m m e V e e r i e C o u s s e n s , d e u m e r a n t à 8 0 2 0 O o s t k a m p , V e l d e g e m s e s t r a a t 3 .
D u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m ê m e j o u r , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 / N o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e n t r é e e n v i g u e r i m m é d i a t e : K o s i m m o S p r l , 0 8 8 9 . 5 8 5 . 8 1 2 , a v e c s i è g e s o c i a l à 8 5 0 0 K o r t r i j k , S i n t A m a n d s l a a n 1 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m m e V e e r l e C o u s s e n s , d e u m e r a n t à 8 0 2 0 O o s t k a m p , V e l d e g e m s e s t r a a t 3 .
P o u r e x t r a i t
V e e r l e C o u s s e n s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é N e d S P a r t n e r s S a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é S o n v a l S a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE