17/04/2012
ÿþ \ * ( 0 1 t , _ i ~ I r e ' ¬ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 6 3 . 1 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E M E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 9 7 0 B E L O E I L , r u e d u C h â t e a u 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H A R M A C I E D E M E L » à 7 9 7 0 B e l o e i l , r u e d u C h â t e a u 1 9 , R P M 0 4 7 5 . 3 6 3 . 1 4 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u ! E t i e n n e C U L O T à B e l o e i l e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 0 1 ,
p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 a o û t 2 0 0 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 - 0 8 - 0 3 1 7 2 2 .
D o n t f e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l E t i e n n e
C U L O T , d e r é s i d e n c e à B E L O E I L , l e 1 3 m a r s 2 0 1 2 e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ;
r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E t i e n n e C U L O T e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 4 3 . 4 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e
6 2 . 0 0 0 e u r o s à 1 8 . 6 0 0 e u r o s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 1 7 3 , 6 0
e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x .
m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e C I N Q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E t i e n n e C U L O T à B e l o e i l
l e 2 9 j u i n 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 6 2 . 0 0 0 E e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l E t i e n n e C U L O T , à B E L O E I L , l e 2 9 m a r s 2 0 1 2
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 4 3 . 4 0 0 e u r o s , p o u r
l e r a m e n e r à 1 8 . 6 0 0 e u r o s p a r t e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 1 7 3 , 6 0 e u r o s » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t , e n p a r t i c u l i e r , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r
l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s i g n é ) P a u l E t i e n n e C U L O T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e