23/06/2014
ÿþ a - . - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d c l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 q 1 1 a 1 , 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
\ . . ,
1 2 L U
G r e f f e
. . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 3 9 6 4 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R A S K E B O W L F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a D é p o r t a t i o n , 7 3 - 7 1 0 0 L A L O U V I E R E O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - P V A G E d u 1 4 - 0 3 - 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R
D R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D u r é e d e s m a n d a t s
O P o u v o i r s c o n f é r é s
D R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
D C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D E C 1 S I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v è l e l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
" C e l u i d e M a d a m e P A R A P O N I A R I S N N 6 1 . 0 6 . 3 0 - 1 3 2 . 9 7 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' a u 1 4 / 0 3 / 2 0 2 0 .
" C e l u i d e l a S A l a S A F I E L E N I K I M M O B C E 0 4 4 8 . 9 9 7 . 8 5 5 r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i a P A R A P O N I A R I S ,
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' a u 1 4 / 0 3 / 2 0 2 0 .
L e s q u e l s a c c e p t e n t .
2 r a s s e m b i é e d é c i d e e n s u i t e q u e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s r e s t e r o n t i d e n t i q u e s à c e q u i e s t p r é v u d a n s l e s s t a t u t s ,
3 . 1 2 a s s e m b l é e d é c i d e e n c o r e q u e l e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
4 . E n f i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M a d a m e P A R A P O N I A R I S , q u i a c c e p t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 12.03.2013, DPT 31.05.2013 13153-0178-017
25/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E .
M O N S C O M M
J A N , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 3 9 6 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R A S K E B O W L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a D é p o r t a t i o n , 7 3 - 7 1 0 0 1 - l a i n e - S a i n t - P a u l
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - P V A G E d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2
O R D R E D U J O U R
o D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t d é c h a r g e à l u i d o n n e r
i ] C o n s t a t a t i o n d e c e q u ' i l n ' e x i s t e a c t u e l l e m e n t p l u s q u e 2 a c t i o n n a i r e s
o N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t p o u v o i r s à l u i c o n f é r e r
O R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u n o u v e l . a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
Q' D é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E :
1 - A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 2 3 h 5 9 , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A t h a n a s i o s P A N A G I O T O U d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , p a r v o t e s p é c i a l , l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t à d e t t e d a t e .
2 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e s t t a p r o p r i é t é d e d e u x s e u l s a c t i o n n a i r e s e t e n c o n s é q u e n c e , l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a l i m i t é à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e 2 a c t i o n n a i r e s ,
3 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u ' i l s o n t d é c i d é d e d é s i g n e r , à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e M a r i a P A R A P O N I A R I S , N N 6 1 . 0 6 . 3 0 - 1 3 2 . 9 7 , d o m i c i l i é e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e l a D é p o r t a t i o n , n ° 7 3 , q u i a a c c e p t é ,
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , l e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
R é s e r \ a u b o n i t e b e l g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 09.03.2012, DPT 31.05.2012 12143-0581-017
20/03/2012
ÿþ1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e , t e ~ . . . . . . ~ . , . ~ . ,
l R I B U N A L L i E C O M M E R C E
D E M O N S - 8 M A R S 2 0 1 2
1
I ~ N V ~ ~ V I ~ W M R N ~ ~ I N V I V A I M
* i z o s s a e z *
R é M o
b
G r e f f e . - - - . ~ . , - . _ ~ w ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 3 9 6 . 4 6 2 ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R A S K E B O W L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P a u l ) , R u e d e l a D é p o r t a t i o n , 7 3 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a n d r i n e K O E U N E , à M o n s , l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u 1 e r B u r e a u d e '
l ' E n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e 2 9 f é v i e r 2 0 1 2 , v o l . 1 1 0 9 , f o l . 2 5 , C a 0 4 . R ô l e s t r o i s , r e n v o i s u n . R e ç u v i n g t - c i n q
e u r o s ( 2 5 ) . ( s ) L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , J . P . M A R O Q U I N , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « P A R A S K E B O W L » a y a n t :
s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P a u l ) , R u e d e l a D é p o r t a t i o n , 7 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b r i c e D E M E U R E d e L E S P A U L , à M o n s , l e v i n g t - h u i t ,
j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e -
s i x , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 - 0 7 - 1 9 - 1 4 4 , s u i v i d ' u n e r r a t u m d r e s s é p a r l e N o t a i r e D E M E U R E d e L E S P A U L à M o n s , ;
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , s o u s l e n u m é r o 9 6 0 7 2 7 - ,
1 5 4 ; s t a t u t s n o n m o d i f i é s d e p u i s l o r s . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 3 9 6 . 4 6 2 . T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e n u m é r o ,
4 5 8 . 3 9 6 . 4 6 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n c o n f i r m a t i o n d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l s o i t d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s
( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 F B ) e n E u r o s s o i t S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S T R E N T E - :
H U I T C E N T S ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - c o n f i r m a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e ,
f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 7 4 F B ) , s o i t v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 2 6 , 6 2 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q
c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 F B ) , s o i t s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s :
à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , p a r u n p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s e x i s t a n t e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s ,
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l e c o n s t a t e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t n o m i n a t i f s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s e t a d a p t a t i o n a u C o d e d e s S o c i é t é s
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s e t p o u r m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s :
s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r t o u t e r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s :
p a r u n e r é f é r e n c e g é n é r i q u e a u C o d e d e s S o c i é t é s s a n s p r é c i s i o n d u n u m é r o d ' a r t i c l e c o n c e r n é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
- l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l ' a r t i c l e c i n g ï d e s s t a t u t s p a r l ' a j o u t i n ' d r i v é d e ` l ' a r t i C e d u t e x t e s u i v a n t : . .
« P a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , a é t é c o n s t a t é e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l s o i t S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) . »
- S o u s l e T I T R E I l . « R A C H A T D ' A C T I O N S » , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « à l ' a r t i c l e 7 0 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » e t l e s m o t s « l ' a r t i c l e 5 2 b i s d e s d i t e s l o i s » p a r l e s m o t s « l e d i t C o d e d e s S o c i é t é s . »
- S o u s I e T I T R E I I , « A U T O R I S A T I O N D ' A U G M E N T E R L E C A P I T A L » , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « d e L ' a r t i c l e 7 0 e t 7 1 d e s l o i s c o o r d o n n é e s » p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s S o c i é t é s » e t d e s m o t s « à l ' a r t i c l e 3 3 b i s 2 d e r n i e r a l i n é a » p a r t e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- S o u s l e T I T R E I l . « D I M I N U T I O N D E C A P I T A L » , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « a u x a r t i c l e s 7 0 e t , l e c a s é c h é a n t , 7 1 d e s L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » , l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 2 b i s d e s L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s S o c i é t é s » e t l e s m o t s « l ' a r t i c l e 7 2 b i s p a r a g r a p h e 2 » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
- l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « à l ' a r t i c l e 3 4 b i s d e s L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s . » e t l e s m o t s « l ' a r t i c l e 3 4 b i s p r é c i t é » p a r l e s m o t s « I e C o d e d e s S o c i é t é s »
- l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u s v a n t é ;
- l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s p a r t e r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « à l ' a r t i c l e 1 0 1 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s . » ;
- l ' a r t i c l e d i x - n e u f d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u s v a n t é
- l ' a r t i c l e t r e n t e e t u n d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « l ' a r t i c l e 7 8 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
- l ' a r t i c l e t r e n t e - t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « à l ' a r t i c l e 7 7 t e r d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s »
p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » ;
- l ' a r t i c l e t r e n t e q u a t r e d e s s t a t u t s p a r I e r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « a u x a r t i c l e s c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f e t s u i v a n t s d e s l o i s p r é c i t é e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s . » ;
- l ' a r t i c l e t r e n t e - s e p t d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é c o m m e r c i a l e s » p a r
l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » e t l e s m o t s « d e c e s l o i s » p a r l e s m o t s « d e c e C o d e » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ` l l l 1 i 1 1 1 u u 1 1 1 1 u o u m 1 1 1 1 U i i u u i l B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
M o r * 1 1 1 6 4 6 3 6 1 9 O C T . m i
b E
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 3 9 6 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R A S K E B O W L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a D é p o r t a t i o n 7 3 / 7 1 0 0 H A I N E - S A I N T - P A U L
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - P V A G E d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 0
O r d r e d u j o u r :
" C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
Q' C o n f i r m a t i o n d e l a d u r é e d e s m a n d a t s
Q' C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s
" C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , t a n t e n 2 0 0 2 q u ' e n 2 0 0 8 ,
C I d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e u x - c i o n t a c c e p t é .
Q' q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t e r a i e n t i d e n t i q u e s à c e u x q u i l e u r a v a i e n t é t é c o n f é r é s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 8 / 0 6 / 1 9 9 6 , p a r d e v a n t M a î t r e F a b r i c e D E M E U R E D E L E S P A U L , N o t a i r e à M o n s .
Q u e l e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a i e n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e
E t q u ' e n s u i t e d e s d é c i s i o n s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i o n t s u i v i c e s 2 a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , M o n s i e u r A t h a n a s i o s P A N A G I O T O U a a c c e p t é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e e n m a r s 2 0 1 4 , j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
Q' M o n s i e u r A t h a n a s i o s P A N A G I O T O U , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
" M a d a m e M a r i a P A R A P O N I A R I S , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
" L a S A H E L E N I K I M M O , i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n ° 0 4 4 8 . 9 9 7 . 8 5 5 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A t h a n a s i o s P A N A G I O T O U e t M a d a m e M a r i a P A R A P O N I A R I S , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l r e t B e l g i s í l r S t a a t s b l a d _ 3 1 / i - 0 f 2 0 1 1 1 - A - a m e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 11.03.2011, DPT 25.05.2011 11125-0436-018
26/05/2010 : MO135531
14/05/2009 : MO135531
30/04/2008 : MO135531
03/04/2007 : MO135531
02/05/2006 : MO135531
28/04/2005 : MO135531
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19/07/1996 : MO135531