PAIRI DAIZA

Société anonyme


Dénomination : PAIRI DAIZA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 406.834.628

Publication

14/10/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : DOMAINE DE CAMBRON 1 7940 BRUGELETTE

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte :CAPITAL AUTORISE - RACHAT D'ACTIONS PROPRES

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la SA Pairi Daiza du 5 septembre 2013 a renouvelé l'autorisation conférée au conseil d'administration, pour une durée de cinq ans à dater de la présente publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale', à augmenter en une ou plusieurs fois te capital social de la société à concurrence de onze millions cent septante-cinq mille euros (9 9 975 000 EUR).

Conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la même Assemblée a également autorisé le conseil d'administration, sans autre décision de l'assemblée générale, dans tes limites prévues par la loi et pour une période de trois ans à dater de la présente publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale, à acquérir, échanger et/ou aliéner en Bourse ou de toute autre manière, des actions propres de la société en vue de lui éviter un dommage grave et imminent.

En outre, conformément au Code précité, l'Assemblée a autorisé le conseil d'administration, sans autre décision de l'assemblée générale, pour une période de cinq ans prenant cours le jour de la présente publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale, à acquérir un maximum de vingt pour cent (20%) du nombre total d'actions émises par la société, pour une contre-valeur minimale de un euro (EUR 1) et maximale de dix pour cent (10%) supérieure à la moyenne des dix (10) derniers cours de bourse.

L'Assemblée a enfin décidé de renouveler l'autorisation conférée au conseil d'administration d'aliéner les actions propres acquises par ta société.

Certifié conforme et signé par Yvan Moreau, Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au g artiBUNAL Lijz

MOD WORD 11.1

3155 12

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N° d'entreprise : 0406.834.628 Dénomination

(en entier) : PAIR' DAIZA SA

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : DOMAINE DE CAMBRON 1 7940 BRUGELETTE

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte :CAPITAL AUTORISE - RACHAT D'ACTIONS PROPRES

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la SA Pairi Daiza du 5 septembre 2013 a renouvelé l'autorisation conférée au conseil d'administration, pour une durée de cinq ans à dater de la présente publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale', à augmenter en une ou plusieurs fois te capital social de la société à concurrence de onze millions cent septante-cinq mille euros (9 9 975 000 EUR).

Conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la même Assemblée a également autorisé le conseil d'administration, sans autre décision de l'assemblée générale, dans tes limites prévues par la loi et pour une période de trois ans à dater de la présente publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale, à acquérir, échanger et/ou aliéner en Bourse ou de toute autre manière, des actions propres de la société en vue de lui éviter un dommage grave et imminent.

En outre, conformément au Code précité, l'Assemblée a autorisé le conseil d'administration, sans autre décision de l'assemblée générale, pour une période de cinq ans prenant cours le jour de la présente publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale, à acquérir un maximum de vingt pour cent (20%) du nombre total d'actions émises par la société, pour une contre-valeur minimale de un euro (EUR 1) et maximale de dix pour cent (10%) supérieure à la moyenne des dix (10) derniers cours de bourse.

L'Assemblée a enfin décidé de renouveler l'autorisation conférée au conseil d'administration d'aliéner les actions propres acquises par ta société.

Certifié conforme et signé par Yvan Moreau, Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au g artiBUNAL Lijz

MOD WORD 11.1

3155 12

I*1

il 11l

N° d'entreprise : 0406.834.628 Dénomination

(en entier) : PAIR' DAIZA SA

18/12/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 06.09.2012, DPT 06.12.2012 12661-0213-057
18/12/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.03.2012, APP 06.09.2012, DPT 06.12.2012 12661-0207-052
17/10/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2012, APP 06.09.2012, DPT 05.10.2012 12607-0024-030
11/10/2012
ÿþMod 2.1

N° d'entreprise : 040 E. P 3L.i. o2cf)

Dénomination

(en entier) : PARI DAIZA SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : DOMAINE DE CAMBRON 1 7940 BRUGELETTE

Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE

L'assemblée générale ordinaire du 6 septembre 2012 a décidé de nommer en tant que commissaire la SPRL "DGST & Partners - réviseurs d'entreprises", avenue Van Becelaere 27A, 1170 Bruxelles. Ce cabinet a déclaré désigner actuellement comme représentant Marc Gilson etlou Michel Hofman Son mandat s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 mars 2015.

Certifié conforme et signé par Yvan Moreau, Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe 1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 06.09.2012, DPT 05.10.2012 12605-0069-037
02/10/2012
ÿþMOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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N° Greffe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé 1§

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Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0406.834.628

Dénomination

(en entier) : PAIRI DAIZA

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Domaine de Cambron 1 - 7940 Brugelette

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Jean-Marc Michiels, à Mons, le 6 septembre 2012 en cours d'enregistrement.

1. EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée a examiné et adopté la proposition faisant l'objet des points 2°, 3° et 4° de l'ordre du jour consistant à

 Ajouter , à la fin du point 2. de l'article trois des statuts, le texte suivant :

« ainsi que de tous objets de production artisanale ou artistique.»

 Ajouter au point 4. de l'article trois des statuts le mot «, artisanales » après le mot « esthétiques » ;  Insérer un point 18 à l'article trois des statuts, libellé comme suit

« La production, la fabrication, la commercialisaticn et la vente de bières, de boissons alcooliques distillées, de boissons fermentées non distillées.»

De sorte que l'article 3 se trouve désormais libellé comme suit :

La société a pour objet de faire, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations immobilières et mobilières généralement quelconques dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, la location, la construction, l'exploitation et la mise en valeur d'immeubles bâtis et non bâtis et d'objets mobiliers. Elle pourra effectuer tous travaux publics ou privés. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, agricoles, industrielles, touristiques et hètelières quelconques, ainsi que toutes opérations de gérance et de portefeuille.

1. L'exploitation de parcs d'attraction, de loisirs, de jeux, de parcs zoologiques, botaniques, aquatiques, ainsi que de sites et de réserves naturels,

2. L'exploitation de tous commerces d'articles cadeaux, d'articles promotionnels, de souvenirs, restaurants,

buvettes, cafés, ainsi que tous objets de production artisanale ou artistique,

3.L'exploitation de circuits touristiques, mécaniques, motorisés ou non, de parkings.

4.L'exploitation d'activités ludiques, esthétiques, artisanales et culturelles.

5.L'écologie, la nature en général, et toutes activités ayant pour but, directement ou indirectement, la

protection de l'environnement, de la nature et des sites naturels.

6.L'achat, la vente, l'élevage d'animaux de toutes espèces,

7.L'achat, la vente, la culture de toutes fleurs, plantes ou produits naturels.

8.La commercialisation de tous produits, articles publicitaires, cadeaux, articles souvenirs et produits

alimentaires naturels.

9, La culture et l'entretien de terres, vergers, bois, étangs, pâtures ou de tous autres lieux bâtis ou non bâtis.

10.L'organisation de visites, séminaires, colloques, conférences, études, réunions.

11. L'organisation de toutes activités sportives et extra sportives,

12.L'organisation de spectacles et manifestations culturelles, esthétiques et historiques.

13.L'organisation comme entrepreneur ou sous-entrepreneur, et la vente de voyages à forfait et de séjours

à forfait, individuels ou en groupe.

14.La vente, en qualité d'intermédiaire, de voyages à forfait et de séjours à forfait organisés par des tiers, de

bons de logement et de bons de repas.

15.La vente, en qualité d'intermédiaire, de billets pour tous moyens de transport.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

16.La vente, en qualité d'intermédiaire, de campagnes de motivation par l'organisation de voyage ou d'événements en Belgique ou à l'étranger.

17.L'activité de holding, de gestion et de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger.

18. La production, la fabrication, la commercialisation et la vente de bières, de boissons alcooliques distillées, de boissons fermentées non distillées.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

La société a également pour objet, en Belgique ou l'étranger, pour compte propre ou pour compte d'autrui, par et avec autrui, toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distribution commerciales, de la formation et plus généralement de la gestion en générai et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques ; exécuter tous mandats sous forme d'études, d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres, dans tout domaine rentrant dans l'objet social.

Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger et de nature à favoriser le développement de son activité ou à concourir au placement et à la gestion de ses capitaux.

La société pourra s'intéresser, par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités. Elle pourra de même se porter caution à l'occasion d'opérations entrant dans le cadre de son objet social.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés,"

2. MODIFICATION DES STATUTS  PUBLICITE DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES

L'assemblée a examiné et adopté la proposition faisant l'objet du Sème point de l'ordre du jours consistant à supprimer du texte de l'article cinq bis pour le remplacer par le suivant

« 1. Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, de la société, est tenue à déclarer cette participation conformément aux dispositions du Code des Sociétés et à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, dès lcrs que les droits de vote afférents aux titres qu'elle possède atteignent des quotités de cinq pour cent, de dix pour cent, de quinze pour cent et ainsi de suite part tranches de cinq points, du total des droits de vote existants au mcment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration en vertu de la loi,

Elle doit faire la même déclaration chaque fois qu'à la suite d'une acquisition ou d'une cession, la proportion des droits de vote qu'elle détient franchit à la hausse ou à la baisse un ou des seuils visés à l'alinéa précédent,

2. Sont ajoutés aux titres possédés, acquis ou cédés par une personne, les titres possédés, acquis ou cédés par un tiers agissant en nom propre, mais pour le compte de ladite personne, une personne physique ou morale liée à ladite personne et un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à ladite personne,

De même sont additionnés les titres possédés, acquis ou cédés par les personnes qui agissent de concert pour l'acquisition, la détention ou la cession de titres auxquels sont attachés cinq pour cent au moins des droits de vote.

3. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 545 du Code des sociétés, nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux actions dont il a, conformément aux paragraphes précédents, déclaré la possession, vingt jours au moins avant la date de l'assemblée générale »

3. MODIFICATION DES STATUTS - COMITÉ D'AUDIT

L'assemblée a examiné et adcpté la proposition faisant l'objet du hème point de l'ordre du jour, consistant à ajouter un nouvel article vingt-quatre bis qui se placera après l'article vingt-quatre des statuts, libellé comme suit:

«Le conseil d'administration pourra créer en son sein et sous sa responsabilité un comité d'Audit dans le respect des dispositions légales prévues en cette matière.»

4. MODIFICATION DES STATUTS - COMITÉ DE RÉMUNÉRATION

L'assemblée a examinéet adopté la proposition faisant l'objet du 7ème point de l'ordre du jour, consistant à ajouter un nouvel article vingt-quatre ter qui se placera après le nouvel article vingt-quatre bis des statuts, libellé comme suit ;

« Le conseil d'administration pourra créer en son sein et sous sa responsabilité un comité de rémunération dans le respect des dispositions légales prévues en cette matière, ».

5. MODIFICATION DES STATUTS - CONVOCATIONS

L'assemblée a examiné et adopté la proposition faisant l'objet du Sème point de l'ordre du jour, consistant â

ajouter un dernier alinéa au texte de l'article vingt-six, libellé comme suit

« Les convocations sont faites dans les délais et avec le contenu prescrit par le Code des Sociétés. ».

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Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

B.MODIFICATION DES STATUTS - PROCURATION

L'assemblée a examiné et adopté la proposition faisant l'objet du 9ème point de l'ordre du jour, consistant à supprimer le premier paragraphe de l'article vingt-huit pour le remplacer par le suivant :

« Les actionnaires peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire porteur d'une procuration dont la forme peut être déterminée par le Conseil d'Administration, Le Conseil peut décider que les procurations doivent être déposées au siège social cinq jours avant la réunion. ».

7. MODIFICATION DES STATUTS - PROCES-VERBAUX

L'assemblée a examiné et adopté la proposition faisant l'objet du 10ème point de l'ordre du jour, consistant à ajouter, à la suite du texte de l'article trente-et-un, les mots suivants : « et par les actionnaires qui le demandent ».

De sorte que l'article 31 se trouve désormais libellé comme suit;

"Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, du conseil général et du conseil d'administration sont signés par le président du conseil ou par deux administrateurs et par les actionnaires qui le demandent."

8, MODIFICATION DES STATUTS - DROIT DE QUESTION

L'assemblée a examiné et adopté la proposition faisant l'objet du 11ème point de l'ordre du jour, consistant à ajouter un nouvel article trente-et-un bis qui se placera après l'article trente-et-un des statuts, libellé comme suit :

« Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées conformément au Code des Sociétés. Ces questions peuvent être adressées à la société par écrit ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée générale au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée ».

9. ADAPTATION DES STATUTS

L'assemblée a examiné et adopté la proposition faisant l'objet du 12ème point de l'ordre du jour relatif à

l'adaptation des statuts suite aux décisions prises ci-dessus.

Il en sera tenu compte dans la coordination des statuts.

10. Décision de conférer tous pouvoirs au conseil d'Administration pour l'exécution des décisions prises

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Marc MICHIELS, notaire

Déposé en même temps :

-- expédition du procès-verbal

- liste de présence et 2 procurations

 rapport du conseil d'Administration et situation active-passive au 30 juin 2012

-- rapport du commissaire

-- statuts coordonnés

Volet i"3 - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/11/2011
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

M°C 2.1





III TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MODALES

" iii!oeae 27 OCT.? 11



Greffe







N° d'entreprise : 0406 834 628

Dénomination

(en entier) : PAIRI DAIZA SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : DOMAINE DE CAMBRON 1 7940 BRUGELETTE

Objet de l'acte : NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale de la SA Pain Daiza du 5 septembre 2011 a renouvelé pour six ans les mandats

d'administrateur de Messieurs Pierre De Muelenaere, Frédéric Deveen, Eric Domb, Yvan Moreau,

Steffen Patzwahl, Pierre Rion et de la SA Sparaxis représentée par Monsieur Thierry Balot.

La même assemblée a également nommé pour six ans Madame Eveline Bouchonville (domiciliée Chemin de Ghislenghien 12, 7942 Mévergnies), Madame Françoise Gilson (domiciliée Avenue de Tancarville 21, 1410 Waterloo) et Monsieur Bruno Demoulin (domicilié Rue Haie Collaux 75, 5530 Spontin), en qualité d'administrateur.

Le Conseil d'Administration de la SA Pairi Daiza du 28 septembre 2011 a décidé de nommer Monsieur Eric Domb en qualité de président dudit conseil.

Le même conseil a également décidé de nommer en qualité d'administrateurs délégués Messieurs Eric Domb et Yvan Moreau.

Tous ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 septembre 2017.

Certifié conforme et signé par Yvan Moreau, Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/02/2015
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Réservé

au

Moniteur

belge

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ti après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise ; 0406.834.628 Dénomination

(en entier) ; PAIRI DAIZA SA

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 1 FEV. 2015

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(en abrégé) :

Forme juridique ; SOCIETE ANONYME

Siège ; DOMAINE DE CAMBRON 1 7940 BRUGELETTE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :NOMINATION - ADMINISTRATEUR DELEGUE

Le Conseil d'Administration de la SA Pain Daiza a décidé en date du 26 janvier 2015 de nommer Monsieur Bruno DEMOULIN, domicilé à 5530 Spontin, Rue Haie Collaux 75, qui accepte, en qualité d'Administrateur délégué et de ie mandater à ia gestion journalière de la société.

Certifié confome et signé par Yvan MOREAU, Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 05.09.2011, DPT 22.09.2011 11551-0386-050
15/04/2011 : MO085196
07/10/2010 : MO085196
06/09/2010 : MO085196
03/11/2009 : MO085196
25/09/2009 : MO085196
19/12/2008 : MO085196
09/12/2008 : MO085196
25/04/2008 : MO085196
05/02/2008 : MO085196
02/04/2007 : MO085196
05/12/2006 : MO085196
26/09/2006 : MO085196
02/05/2006 : MO085196
02/05/2006 : MO085196
10/04/2006 : MO085196
09/06/2005 : MO085196
19/04/2005 : MO085196
19/04/2005 : MO085196
23/04/2004 : MO085196
20/04/2004 : MO085196
01/08/2003 : MO085196
14/05/2003 : MO085196
02/05/2003 : MO085196
26/07/2002 : MO085196
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 07.09.2015, DPT 25.09.2015 15603-0226-060
01/10/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2015, APP 07.09.2015, DPT 25.09.2015 15603-0240-066
08/05/2002 : MO085196
26/04/2002 : MO085196
04/10/2001 : MO085196
24/12/1999 : MO085196
27/10/1999 : MO085196
14/08/1999 : MO085196
01/01/1997 : MO85196
01/01/1997 : MO85196
23/01/1996 : MO85196
26/06/1990 : MO85196
01/01/1989 : MO85196
01/01/1986 : MO85196

Coordonnées
PAIRI DAIZA

Adresse
CHATEAU DE CAMBRON 1 7940 BRUGELETTE

Code postal : 7940
Localité : BRUGELETTE
Commune : BRUGELETTE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne