22/05/2014
ÿþ M a ! 2 . 4
1 i - ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~ 1 1 1 i l l
M c * 1 9 1 0 6 5 3 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 5 7 6 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R T H O M A S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r v i é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 4 0 A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , r o u t e P r o v i n c i a l e 4 7
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s - r a p p e l d ' u n e a s s e m b l é e a n t é r i e u r e - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - r a p p o r t s - a p p o r t e n n a t u r e - c o n s t a t a t i o n - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - p o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 2 0 m a r s 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u t e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s l e 2 1 m ê m e m o i s m ê m e m o i s v o l u m e 2 2 6 f o l i o 9 1 c a s e 1 1 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 E u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) C h r s i t o p h e S C H O L L A E R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r J e a n L A M B E R T d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 7 , 9 8 E u r o s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 9 2 , 0 2 E u r o s à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r J e a n L A M B E R T r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é t e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i [ a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t b r u t d e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l 1 ° n o u v e a u d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s « 1 9 9 2 » , a v e c p a y e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) e t o b l i g a t i o n d e r é i n t é g r e r l e c a p i t a l n e t p e r ç u e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
M o n s i e u r J e a n L A M B E R T r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é
- u n e x t r a i t c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a a n n e x é a u x , p r é s e n t e s ,
- l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s p o r t a n t l e n u m é r o d e r é f é r e n c e « 0 0 0 0 / 0 1 0 3 / 5 5 7 6 » e t [ a p r e u v e d e p a y e m e n t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r J e a n L A M B E R T d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s p o u r l e , p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 à 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s , e t d e c r é e r 3 7 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r J e a n L A M B E R T d i s p e n s e e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r B e r n a r d R O U S S E A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à 7 0 0 0 M o n s r u e d e l a B i c h e n u m é r o 1 8 , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a s c p r l « J O I R I S , R O U S S E A U X & C O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 0 4 m a r s 2 0 1 4 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M o n s i e u r J e a n L A M B E R T r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l a c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s q u i e s t a p p o r t é e p a r M o n s i e u r J e a n L A M B E R T a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s p r é v u e s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . N o u s r a p p e l o n s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r
l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e 1 8 0 . 0 0 0 ¬ . C e l l e - c i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s d e l a S P R L U « O R T H O M A S » à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ; d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
- L a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 3 7 8 p a r t s n o u v e l l e s d e l a
s o c i é t é « O R T H O M A S » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a t t r i b u é e s à M o n s i e u r J e a n L A M B E R T .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à M o n s , l e 4 m a r s 2 0 1 4
S C P R L « J O I R I S , R O U S S E A U X & C o » r e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é ) R O U S S E A U X B e r n a r d A s s o c i é » .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
E n s u i t e d e q u o i , M o n s i e u r J e a n L A M B E R T d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d u c o m p t e c o u r a n t
o u v e r t à s o n p r o f i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e c e t t e d e r n i è r e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ,
r e p r é s e n t a n t l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t à l a s u i t e d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r é r a p p e l é e ,
C e t a p p o r t e s t a c c e p t é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r J e a n L A M B E R T , l e s 3 7 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a m i s à j o u r à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r J e a n L A M B E R T c o n s t a t e q u ' à l a s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s r e l a t é e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 , 1 2 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r J e a n L A M B E R T d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q
L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e e t e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 2 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s e p t
L e s m o t s « d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 2 5 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s
» s o n t s u p p r i m é s .
A r t i c l e q u a t o r z e
L e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 1 3 3 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s e t s o n t
r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « d e s a r t i c l e s 2 5 9 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r
à l a s u i t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é c e j o u r ; e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e