R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 8 J A N . M i t
N a
G r e f f e
M o d 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 - 0 5 9 - 4 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O m n i a - C a r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 4 0 Q U E V Y ( A u b o i s ) , R u e d e l a S t a t i o n , 5 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A P P O R T E N N U M E R A I R E C O N S T A T A T I O N M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t à M o n s l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i t r e i z e v o l u m e 1 1 1 9 f o l i o 8 1 c a s e 1 4 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) C h r i s t o p h e S C H O L L A E R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' E t u d e d u n o t a i r e B O U T T I A U s o u s s i g n é l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e r n i e r , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e s p é c i a l d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l 1 ° n o u v e a u d u c o d e d e s i m p ô t s s u r t e s r e v e n u s « 1 9 9 2 » , a v e c p a y e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) e t o b l i g a t i o n d e r é i n t é g r e r l e c a p i t a l n e t p e r ç u e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l a d é c l a r a t i o n a u p r é c o m p t e i m m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s e t l a p r e u v e d u p a i e m e n t d e c e p r é c o m p t e .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r P h i l i p p e B R E B A N T e t M a d a m e M a r t i n e P E E N E d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 , 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s q u i l e u r o n t é t é a i n s i v e r s é , c h a c u n s u i v a n t s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é . 1 1 s r e m e t t e n t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B E L F I U S p r o u v a n t q u e l a s o m m e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' à l a s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s r e l a t é e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é
à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e t
e s t r e p r é s e n t é p a r 2 3 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e B R E B A N T , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s s u i t e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
d é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S ' t a a t s b i a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e