22/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 0 7 7 6 *
D é p o s é
2 0 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 4 5 6 0 3 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M N G G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 7 0 M a n a g e , R u e d e J o l i m o n t 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l e s t e x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e v i n g t
j a n v i e r D E U X M I L L E Q U A T O R Z E ( e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ) q u e :
1 . M a d a m e P O I G N A R T F r a n ç o i s e N a t h a l i e M a r t h a , n é e à C h a r l e r o i l e d i x - n e u f s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 5 5 0 9 1 9 - 0 3 8 - 2 8 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r M a r c A l a i n B O I T T E , d o m i c i l i é e à 7 1 7 0 M a n a g e , R u e d e l a C l i n i q u e , 1 8 .
2 . M a d a m e B O N T E N B A L N g o c T u y ê t , n é e à B i n c h e l e t r e i z e a o û t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 8 5 0 8 1 3 - 0 7 2 - 2 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e l ' A m i t i é ( S - V ) , 1 6 .
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n M N G G R O U P .
S i è g e s o c i a l : 7 1 7 0 M a n a g e , R u e d e J o l i m o n t , 6 0
C a p i t a l s o c i a l : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) m a i s l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e m o n t a n t .
E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l q u i p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a u g r e f f e ) e t s e t e r m i n e r a e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : l e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s : s u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i : e n c a s d e d i s t r i b u t i o n , i l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s d e c a p i t a l , c h a c u n e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a é g a l e m e n t a l l o u e r d e s g r a t i f i c a t i o n s a u p e r s o n n e l , i n d é p e n d a m m e n t d e s r é t r i b u t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s , m ê m e a v a n t a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x p a r t s o u a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r . C h a q u e g é r a n t a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s i t é s p a r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t n e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u c o m m e r c e d e d é t a i l e t d e g r o s d e c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s d i v e r s ;
- à l e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s d e c h a u s s u r e s e t a r t i c l e s s i m i l a i r e s , a r t i c l e s d e v o y a g e , o b j e t s d e m a r o q u i n e r i e e t d e g a i n e r i e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u c o m m e r c e d e d é t a i l ( C D D ) e t d e g r o s ( C D G ) d e v ê t e m e n t s p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s , e t a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t ;
- a u c o m m e r c e d e d é t a i l ( C D D ) e t d e g r o s ( C D G ) e n g é n é r a l , d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s ;
- à l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a c o n s i g n a t i o n , l a c o m m i s s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , s o i t t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t s t r a i t s à l e x p l o i t a t i o n d e p i z z e r i a e t d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e s n a c k s f r i t e r i e s , l e x p l o i t a t i o n d e l a r e s t a u r a t i o n ( p e t i t e e t g r a n d e r e s t a u r a t i o n , l « h o r e c a » a u s e n s l a r g e ) a i n s i q u e l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s , l e t o u t p r i s a u s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u q u i p e u v e n t f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r l o b j e t ;
- à l a v e n t e a u c o m p t o i r d a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s à e m p o r t e r e t à c o n s o m m e r s u r p l a c e , g é n é r a l e m e n t p r é s e n t é s d a n s d e s c o n d i t i o n n e m e n t s j e t a b l e s : é t a b l i s s e m e n t s d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e ( f a s t - f o o d s ) t e l s l e s s n a c k - b a r s , l e s s a n d w i c h e r i e s , l e s f r i t e r i e s e t l e s h a m b u r g e r s . T o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i p r é c è d e n t p o u r r o n t s e x e r c e r d a n s l e c a d r e d u n c o m m e r c e a m b u l a n t ( m a r c h é s , e x p o s i t i o n s , b r a d e r i e s , f o i r e s , . . . ) ;
- à l o r g a n i s a t i o n d é v è n e m e n t s d i v e r s ;
- à l a c c e p t a t i o n d e j e u x e t d e p a r i s a u t o r i s é s p a r l a l o i ;
- à l i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- a u x p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e n é g o c e e t l i m p o r t / e x p o r t d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s ;
- à l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t n o t a m m e n t : l a c h a t e t l a v e n t e d i m m e u b l e s , l e u r r é n o v a t i o n , l a c q u i s i t i o n o u l a c o n c e s s i o n d e t o u s d r o i t s , r é e l s i m m o b i l i e r s o u a u t r e s , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e l o g e m e n t s , d e b u r e a u x , d i n f r a s t r u c t u r e s o u a u t r e s , l a l o c a t i o n d e l o g e m e n t s ( m e u b l é s o u p a s ) , d e c o m m e r c e s , d e b u r e a u x , d e t e r r a i n s o u a u t r e s , à u s a g e p r o f e s s i o n n e l o u p r i v é ;
- e t à t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a t r a n s f o r m a t i o n d u b o i s , f a b r i c a t i o n e t p o s e d e t o u t e s s t r u c t u r e s e n b o i s e t n o t a m m e n t d e p l a c a r d s , d e c u i s i n e s é q u i p é e s , d e p o r t e s e t c h â s s i s , d e f a u x - p l a f o n d s , d e p a r q u e t s , d e s t a n d s , d e t o u s r e c o u v r e m e n t s d e m u r s , s o l s , p l a f o n d s , a i n s i q u e l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u m ê m e s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S F O N D A T E U R S
L e s f o n d a t e u r s o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t e s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e :
M a d a m e B O N T E N B A L N g o c , c o m p a r a n t e ; s o n m a n d a t n e s t p a s r é m u n é r é .
2 . I l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T , L a L o u v i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e