22/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 7 0 L a H e s t r e , r u e d e l a C l i n i q u e , 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u p a r l e N o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à L a L o u v i è r e , l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 8 2 , f o l i o 6 0 , c a s e 2 3 , R e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r . P . A U T I E R , , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , . s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a - ' t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e . l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e t o t a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e d é c r i t e c i - d e s s u s e t l i b é r e r t o t a l e m e n t l e c a p i t a l s o u s c r i t ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t é t é v e r s é s e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é n u m é r o 3 6 3 - 5 4 8 2 2 3 4 - 2 8 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E E U R O S ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
P a r t i c u l a r i t é s c o n c e r n a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . L R . 1 9 9 2
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r é t é e n t i è r e m e n t i n f o r m é e s u r l ' é t e n d u e d u r é g i m e t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l a d i s p o s i t i o n q u i p r é v o i t u n e c o t i s a t i o n d i s t i n c t e e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e l a p o l i t i q u e d e d i v i d e n d e s p a r r a p p o r t a u x 5 d e r n i è r e s a n n é e s c o m p t a b l e s e t c e l l e q u i p r é v o i t q u ' e n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l d a n s l e s q u a t r e a n n é e s v o i r h u i t a n n é e s p o u r c e r t a i n e s s o c i é t é s , u n p r é c o m p t e m o b i l i e r s u p p l é m e n t a i r e e s t d û .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e s f o n d s v e r s é s p r o v i e n n e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s / b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' e l l e s / i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s
a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 9 , a p p r o u v é s p a r . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u k a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 2 1 7 6 7
N I A I
3 N b u n o l l d e G o m m o r c o
1 3 J A N . 2 0 1 4 c H t w o l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 1 0 9 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
,
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« A R T I C L E C I N Q U I E M E : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o - ' m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é a q
, M o n i t b u r b e l g e - -
A V E R T I S S E M E N T
L e c o m p a r a n t s e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a e u l i e u p a r l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) ,
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é ( S . B A V I E R , n o t a i r e a s s o c i é )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e