24/01/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C , C I V I L E A D O P T A N T L A F O R M E D ' U N E S O C , A N O N Y M E
S i è g e : 6 2 0 0 C H A T E L E T , r u e d e G a m e l l e , n u m é r o 1 3 4
O b i e t d e r l ' a c t e : A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x '
m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 5 7 1 , f o l i o 4 6 , c a s e 7 , '
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
T r a n s f o r m a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s
M o d i f i c a t i o n e t r e m p l a c e m e n t c o m m e s u i t d e l ' a r t i c l e s i x ( 6 ) d e s s t a t u t s :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
M e s u r e s d ' e x é c u t i o n
T e n a n t c o m p t e d e c e q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s à l a p r é s e n t e '
a s s e m b l é e e t e n v u e d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e q u i s u i t :
L e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e c o n v e r s i o n '
s e r a c o n s t a t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n p o r t é e a v a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é l e q u e l e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é à c e t t e f i n .
M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
M o d i f i c a t i o n e t r e m p l a c e m e n t c o m m e s u i t d e l ' a r t i c l e q u i n z e ( 1 5 ) d e s s t a t u t s :
S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s
t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
- s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
D a n s l e s d e u x c a s d e f i g u r e , i l s n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a u x q u e l s c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e e s t r e c o n n u s o n t n o m m é s p a r l e ;
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e s d é c i s i o n s s o n t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r o u d e r e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r D U T R O N Q U O I S M a r c e l , d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C H A T E L E T , r u e d e C a m e l l e , n u m é r o 1 3 2 .
- M a d a m e P O U L I N Y v o n n e , d o m i c i l i é e à 6 2 0 0 C H A T E L E T , r u e d e C a r n e l l e , n u m é r o 1 3 4 .
- M a d a m e M A R T I N M i r e i l l e , d o m i c i l i é e à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , r u e d e M a u b e u g e , n u m é r o 2 0 0 ,
L a d u r é e d u m a n d a t e s t d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
l l . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e :
1 . P R E S I D E N T : M o n s i e u r D U T R O N Q U O I S M a r c e l , d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C H A T E L E T , r u e d e C a m e l l e , n u m é r o ,
1 3 2 .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E : M o n s i e u r D U T R O N Q U O I S M a r c e l , d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C H A T E L E T , r u e d e
C a r n e l l e , n u m é r o 1 3 2 .
I I e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v o i r p o u v o i r d ' a g i r s e u l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a v e r s i o n c o c r d o n n é e d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
t ` " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l Q I l I V I V I I I I N I I I I I f I I ~ V N
* 1 3 0 1 A 1 f i 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 8 1 . 6 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . Y . M .
r r i b t r ~ t a ~ C o m m e r c e
1 9 J A N , 2 0 1 3
W ~ ~ ~ ~ ~
R e ` .
M á
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012
ÿþ M U U W O R D 1 7 . t
, ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" s a i a s a s s
1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E T E
0 4 J U L I 2 0 1 2
1 1 1 . 1 1 , 3 P - , 4 l e f i t i k r
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 5 9 1 . 6 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . Y . M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e c a r n e l l e 1 3 4 , 6 2 0 0 C h â t e l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s l ' A s s e m b l é e c o m m e n c e à 1 0 h 0 0 .
A u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 o n t é t é d é s i g n é s :
- M a d a m e M i r e i l l e M a r t i n ( N N 4 8 . 0 1 . 0 9 . 4 1 4 . 4 0 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t ,
- M o n s i e u r M a r c e l D u t r o n q u o i s ( N N 5 2 . 0 4 . 0 5 . 1 5 1 . 4 3 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e s n o u v e l l e s d é s i g n a t i o n s e t c e à d a t e r d u 2 7 1 0 6 ) 2 0 1 2 . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 0 h 1 5 .
M a r c e l D u t r o n q u o i s