24/06/2014
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1 1 1 1 1 1 1 I I I
M O D W O R D 1 1 . 1
T R I e D N A L - M - C O M M E N G É - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
J U I N 2 t r 1 4
.
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 0 3 5 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I E V E N S J . E . P .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u S a u l ç o i r , 3 à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s I d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , e n d a t e d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L I E V E N S J . E . P . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , R u e d u S a u l ç o i r , 3 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 . 0 3 5 . 4 5 7 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 7 5 5 . 2 9 5 , 5 3 E U R ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e a v e c c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 5 . 4 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , i d e n t i f i é s c i - a v a n t , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 E U R ) d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
- M i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 3 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r L I E V E N S P a t r i c k - M i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 3 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r L I E V E N S E r i c
- M i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 3 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s p a r M a d a m e L I E V E N S M u r i e l
- M i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 3 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s p a r M a d a m e L I E V E N S C a r i n e - C i n q u a n t e - s i x ( 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r L I E V E N S J o s e p h
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e ( . . . ) , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e v e r s e m e n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 7 5 5 . 2 9 5 , 5 3 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 6 1 7 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
P r o f i s c o , l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l ' a p e r ç u s , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( 1 V I o n . b , d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) ,
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S A U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t
1 E A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s :
« A R T I C L E C I N Q : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 7 5 5 . 2 9 5 , 6 3 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t s e p t a n t e d e u x ( 6 . 1 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e »
2 . 1 1 e s t r a j o u t é u n a r t i c l e « C i n q b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l e q u e l d i s p o s e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s e p t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n à l a s o m m e d e h u i t m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 8 . 6 8 4 . 0 0 0 B E F ) o u d e u x c e n t q u i n z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e e u r o s e t s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 1 5 . 2 7 0 , 7 4 E U R ) .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 9 1 0 4 2 4 - 5 3 7 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 8 . 6 8 5 . 0 0 0 B E F ) o u d e u x c e n t q u i n z e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 6 . 2 9 5 , 5 3 E U R ) ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e C U L O T , N o t a i r e à T h u l i n , e n d a t e d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 E U R ) ; c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T 1 O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T Q U E C O N F O R M E
A n n e x e ; E x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e