24/07/2013
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R é s ( a i M o n ' b e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 , 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 8 4 . 5 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S S A V E U R S D ' E D E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e
S i è g e : 7 0 1 2 M o n s , R u e F l o r i m o n d L e m o i n e , n u m é r o 2 , b o î t e 1 - 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l - n o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 0 9 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e d e d r o i t b e l g e « L E S S A V E U R S D ' E D E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 2 M o n s , R u e F l o r i m o n d L e m o i n e , n u m é r o 2 , b o î t e 1 - 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e u n e u r o ( 1 , 0 0 ) c h a c u n e s o i t p o u r u n e s o m m e t o t a l e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 0 0 ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
b ) D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M a d a m e B E R N D T E d e l w e i s s , M a d a m e M A S T R A T I S I D i n a e t M o n s i e u r B U T E R A G a ë t a n o , p r é q u a l i f i é s , l e s q u e l s , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , p r é v u s p a r l a l o i , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à
- M a d a m e B E R N D T E d e l w e i s s
- M o n s i e u r B U T E R A G a ë t a n o
- M a d a m e M A S T R A T I S I D i n a
e t c e d a n s l e s p r o p o r t i o n s c i - a p r è s é t a b l i e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s s o u s c r i p t e u r s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t l u i f a i r e l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s c i - a p r è s d é c r i t s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s :
- M a d a m e B E R N D T E d e l w e i s s d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 4 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e u n e u r o ( 1 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e t o t a l e d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 . 2 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
- M o n s i e u r B U T E R A G a ë t a n o d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 4 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e u n e u r o ( 1 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e t o t a l e d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 . 2 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
- M a d a m e M A S T R A T I S I D i n a d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e u n e u r o ( 1 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n e s o m m e t o t a l e d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e c o m m e d i t c i - d e s s u s p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t r é a l i s é e , q u e l e i t n | e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s p 8 . 6 0 0 . 0 0 . e t e s t
n e p n ó u e n t é p a r d i x - h u i t m U | e a i x m e n t a ( 1 8 . 0 0 O ) p n M e o o c i m | a o , s o n u m m n U o n d e v n | e u r n n m | n a | o .
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s a d o p t é e â l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t k c l æ s i * è m æ ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L e c a p i t a l s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 , 0 D E U R O S l i b é r é b c o n c u r r e n c e d e \ o \ n t a i l t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t é g a l e m e n t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e â l ' u n a n i m i t é .
C > U A T R | E M E R E S O L U T Ó @ ; n o m i n o d o n s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e j u s q u ' à d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n
- M o n s i e u r D E L A U N O I S M a x i m e J e a n - B a l t h a z a r , n é à M o n s , l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 8 5 ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 8 5 1 2 1 9 2 1 3 - 1 9 , i c i r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e d e r n i e r ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 0 2 2 M o n s , r u e d e R o b e r s a r t , n u m é r o 1 3 .
- / N n d æ m o l a e U o M 2 R A R T N l a d o + 4 U n e A n n i e G e o n g e M e , n é e à M o n s , | e 0 9 m a i 1 9 8 5 ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u n z é n o 8 D O 5 0 Q 2 2 8 - 8 3 . \ d n o p h o a x e o Y a o c o n d e x p r è s d e c e t t e d e r n i è r e ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 0 2 2 M o n s , r u e d e R o b e r s a r t , n u m é r o 1 3
- M o n s i e u r M A T O N S é b m o ó a n T h o m a s / N a t N e u , n é à M a u b e u g e ( F r a n c e ) , l e 0 4 a v r i l 1 9 9 0 ( R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o 9 0 0 4 0 4 5 9 3 ' 4 1 i c i n y d s n v e c [ a u c u r d e x p r è s d e c e d e m i e ó , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , r u e d u G r a n d - T r a i t , n u m é r o 5 3
- M o n s i e u r 8 U T E R A 8 u ë h a n w , p , ó q u m | | f é ,
) d p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a s e r a e x e r c é â t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e e n s e n s c o n t r a i r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n d e i a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i
c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q N Q N I E N E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e ,
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e