14/04/2014
ÿþR é s e a u M o n i l b e l g
P C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
e n n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 2 A V R . 2 0 1 4 c H A B e p i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 9 5 9 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C A B I N E T M E D I C A L D E B O U F F I O U L X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l e t , P l a c e A l b e r t 1 , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r I e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , e n d a t e d u q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , s ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e I a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « L E C A B I N E T M E D I C A L D E B O U F F I O U L X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 0 0 C h â t e l e t , P l a c e A l b e r t l e r n u m é r o 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 9 5 9 . 3 1 8 R P M M o n s ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e C U L O T , N o t a i r e r é s i d a n t à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , e n d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e d i x s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 3 0 5 3 6 0 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
( . . . )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 4 4 . 3 7 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 6 2 . 9 7 0 E U R ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , i d e n t i f i é s c i - a v a n t , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 4 4 . 3 7 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e B E 2 9 7 5 1 2 0 5 0 2 1 6 6 4 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e P J K A a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 4 4 . 3 7 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e v e r s e m e n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 6 2 . 9 7 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P r o f i s c o , l e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l s o n t p e r ç u s , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S A U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a /
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
1 . L ' A R T I C L E C I N Q C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s :
« A R T I C L E C I N Q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 6 2 . 9 7 0 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r
n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
1 . . e s p a r t s n u m é r o t é e s d e l à 1 " 8 6 o n t é t é l i t é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s e t l e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 8 6 à
9 3 0 o n t é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , »
2 . 1 1 e s t r a j o u t é u n a r t i c l e « C I N Q B I S H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l e q u e l d i s p o s e c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s c u r a s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , e t
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e d i t c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e C U L O T , N o t a i r e à T h u l i n , e n d a t e d u q u a t r e m a r s
d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 4 4 . 3 7 0 E U R )
a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x d e u x g é r a n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t
d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e
p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é e t c l ô t u r e l a s é a n c e .
( )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
27/04/2011
ÿþN e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 9 5 9 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l d e B o u f f i o u l x
F o r m e j u r i d i q u e : S C S P R L
S i è g e : P l a c e A l b e r t 1 e s , 5 à 6 2 0 0 C h â t e l e t
O b j e t d e l ' a c t e : Q u a s i - a p p o r t
R a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L L e C a b i n e t M é d i c a l d e B o u f f i o u l x - Q u a s i - a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
1 . C a d r e l é g a l e t a p e r ç u d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e
N o u s s o u s s i g n é s M o n s i e u r A n t o n i o B a r r a c h o D e M e l o e t M a d a m e I s a b e l l e B a s k e n s , p r o p o s o n s d e c é d e r à l a s o c i é t é , c h a c u n p o u r m o i t i é , l e s b i e n s l i é s à l ' a c t i v i t é m é d i c a l e d é v e l o p p é e e n p e r s o n n e p h y s i q u e .
E n t a n t q u ' o r g a n e d e g e s t i o n e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 2 d u c o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s l ' o b l i g a t i o n d ' é t a b l i r u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e q u e l n o u s e x p o s o n s l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é c e t t e a c q u i s i t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s n o u s n o u s é c a r t o n s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n .
2 . I n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é
L ' a c q u i s i t i o n d e c e s b i e n s p e r m e t t r a à l a s o c i é t é d e d i s p o s e r d è s s a c o n s t i t u t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s p e r m e t t a n t l ' e x p l o i t a t i o n d e l ' a c t i v i t é p r é d é c r i t e .
3 . D e s c r i p t i o n d e s a c t i f s e t p a s s i f s
D a n s c e r a p p o r t , v o u s t r o u v e r e z l a s y n t h è s e d e s b i e n s q u i s e r o n t s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r a p p r o b a t i o n .
A l ' a c t i f :
I l I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s : 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
I I I I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s : 1 6 4 . 9 6 7 , 4 6
T O T A L D E L ' A C T I F : 3 0 9 . 9 6 7 , 4 8 E .
4 . D é s i g n a t i o n d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
D a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s d e m a n d é à l a s o c i é t é B D O D F S A R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H u g u e s F r o n v i l l e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d ' é t a b l i r l e r a p p o r t p r é v u p a r l a l o i . T e l q u ' i l e n r e s s o r t d e s c o n c l u s i o n s d e s o n r a p p o r t , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e s ' é c a r t e p a s d e l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e s m o d a l i t é s p r o p o s é e s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e s o d 2 . 1
V o l e t ' B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 6 3 7 1 1 +
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - i E N T q r ` " c
1 4 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
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