29/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a e
1 1 J 1 , 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 8 6 1 8 5 3 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S P R L L a T o u r M a l i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e R e i n e A s t r i d , 1 9 A , 6 2 1 0 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e C O L I C I S E d w i g e d e l a S P R L L a T o u r M a l i n e
T e x t e A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 0 3 j a n v i e r 2 0 1 4 à 2 0 h . L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e B U R Y N i c o l e . I l a é t é d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e C O L i C I S E d w i g e d e s e s f o n c t i o n s d e C o g é r a n t e d e l a s o c i é t é . E t c e , e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h . 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011
ÿþr ê C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
~
i l l
' 1 1 0 8 9 9 2 3
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 6 J U I N 2 0 1 1
C H A _ 1 E R
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 1 . 8 5 3 . 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a T o u r M a l i n e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s , r u e r e i n e A s t r i d , n 0 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , i e 1 4 / 0 5 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à F o s s e s l a V i l l e , l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
M a d a m e N i c o l e , Y v e t t e , M a d e l e i n e , G e o r g e t t e B U R Y , n é e à F r a s n e s - l e z - G o s s e ] i e s , l e d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s , r u e r e i n e A s t r i d , n E 1 9 , d o n t l e n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t l e 5 1 1 1 0 2 0 3 2 8 6 .
é t a n t l ' u n i q u e « a s s o c i é » e l l e e x e r c e l e s p o u v o i r s n o r m a l e m e n t d é v o l u s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L . « L a T o u r M a l i n e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s , r u e r e i n e A s t r i d , n 0 1 9 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 8 6 1 . 8 5 3 . 5 1 2 , a d é c i d é d e c e q u i s u i t :
R é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d u d é b u t e t d e l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u e l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ;
R é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d u d é b u t e t d e l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
R é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s s e m b ] é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i , à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
R é s o l u t i o n : S i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e f i x e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 6 2 1 1 M E L L E T , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 6 6 .
R é s o l u t i o n : L i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t l e c a p i t a l a c t u e l l e m e n t n o n a p p e l é d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) à c o n c u r r e n c e d u m ê m e m o n t a n t p o u r p o r t e r l e c a p i t a l l i b é r é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
C e t t e l i b é r a t i o n e s t r é a l i s é e p a r d i m i n u t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l l i b é r é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e