28/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
H I R A M
* 1 2 0 4 6 4 3 1 *
N
R c M c
H .
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 5 F F v , 2 0 1 2
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 0 7 7 . 2 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A P A S T O R A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L é o p o l d J a c q m a i n 4 4 - 4 6 , 6 0 4 0 J u m e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - n o m i n a t i o n s - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A .
P A S T O R A L E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 J u m e t , r u e L é o p o l d J a c q m a i n 4 4 - 4 6 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e '
d e s P e r s o n n e s M o r a l e s C h a r l e r o i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 0 7 7 . 2 8 0 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e K o e n D i e g e n a n t , d e
r é s i d e n c e à H a l l e ( B u i z i n g e n ) , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , d r i e r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p
2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 7 2 0 , f o l 2 2 , v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f é n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , D e e a , I n s p e c t e u r , g e t e k e n d ,
Y D e h a n t s c h u t t e r . " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N S D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d é c i d e d e m o d i f i e r t e s
s t a t u t s t e l q u ' i l s u i t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A D O P T I O N D E N O U V E L L E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e l l e s s t a t u t s c o n f o r m e s à l a d é c i s i o n p r i s e o i - a v a n t e t a u x n o u v e l l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d u c o d e d e s S o c i é t é s , à l a " L o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ' d u 1 4 d é c e m b r e
2 0 0 5 , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t , a v e c e r r a t u m p u b l i é a u x M o n i t e u r B e l g e d u 6 f é v r i e r
2 0 0 6 e t l a l o i " C o r p o r a t e G o v e m a n c e " d u 2 a o û t 2 0 0 2 , e n t r é e n v i g u e u r l e l e r s e p t e m b r e s u i v a n t , t e l q u ' i l s u i t :
( . . , )
A r t i c l e h u i t : N a t u r e d e s t i t r e s c e s s i o n d ' a c t i o n s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s ,
( . . . )
A r t i c l e t r e n t e e t u n : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n d o i t ê t r e i n s c r i t s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s '
n o m i n a t i v e s ,
( . . . )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e r e n o m m e , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i :
- M o n s i e u r H u g o D e k e g e l , d e m e u r a n t à 6 0 4 0 J u m e t , r u e L é o p o l d J a c q m a i n 4 4 - 4 6 ;
- M a d a m e N i c o l e V a n z e e b r o e c k , d e m e u r a n t à 6 0 4 0 J u m e t , r u e L é o p o l d J a c q m a i n 4 4 - 4 6 ;
I c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t q u i é g a l e m e n t d é c l a r e n t q u e r i e n n e s ' y o p p o s e ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , s e r é u n i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a v a n t n o m m é s
- M o n s i e u r H u g o D e k e g e l , p r é n o m m é ;
- M a d a m e N i c o l e V a n z e e b r o e c k , p r é n o m m é e .
L e c o n s e i l n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s
à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i :
- M o n s i e u r H u g o D e k e g e l , p r é n o m m é ;
- M a d a m e N i c o l e V a n z e e b r o e c k , p r é n o m m é e ;
I c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t q u i é g a l e m e n t d é c l a r e n t q u e r i e n n e s ' y o p p o s e .
L e c o n s e i l c o n s t a t e e n s u i t e :
- q u e t e s a c t i o n n a i r e s d e t o u s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t d e m a n d é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e
c o n v e r t i s s e m e n t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
- q u e , s u i t e à l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é à l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l p r é s e n t e s u n o t a i r e ' s o u s s i g n é ' l e r e g i s t r e d e s t i t r e s d é ' l ' a s o c i é t é «
L A P A S T O R A L E » .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e q u e t o u s l e s 2 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é « L A P A S T O R A L E » o n t e f f e c t i v e m e n t
é t é i n s c r i t e s d a n s l e d i t r e g i s t r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s
K o e n D I E G E N A N T ,
n o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e