05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 26.07.2013 13371-0084-015
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 20.07.2011 11324-0325-014
20/03/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.05.2010, DPT 02.07.2010 10263-0011-014
08/04/2015
ÿþ L " \ ? : k i e l j - 4 . p 7 z j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r _ d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ( N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 J L 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 M A R S 2 0 3
N I v E L L ~ s
r e f f e
_ . . . _ - . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÿ
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 , 4 6 0 , 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a H a u t e C e n s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n B r u y è r e d e s C e n s e s , 6 à 1 4 9 5 S a r t - D a r n e s - A v e l i n e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 , i l a é t é a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c e l V A N D A M M E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e à d a t e r d e c e j o u r . 1 1 e s t r e m e r c i é p o u r s a g e s t i o n .
- L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e G u i l l e m i n e L E R M I N 1 A U , d o m i c i l i é e à 1 4 9 5 S a r t - D a r n e s - A v e l i n e s , C h e m i n B r u y è r e d e s C e n s e s , 6 , e n q u a l i t é d e g é r a n t e à d a t e r d e c e j o u r , e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
G u i l l e r n i n e L E R M I N I A U
G é r a n t e
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.05.2009, DPT 29.06.2009 09307-0312-014
15/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 6 0 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A H A U T E C E R I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , C h e m i n B r u y è r e d e s C e n s e s , 6 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 8 j u i n 2 0 1 5 p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l E S T I E N N E , à G e n a p p e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A H A U T E C E N S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 5 S A R T - D A M E S , C h e m i n B r u y è r e d e s C e n s e s , 6 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s , r u e d e S a r t , 4 6 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s , r u e d e S a r t , 4 6 . » l i r e " r u e d e s a r t - D a m e s - A v e l i n e s " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c c m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E m m a n u e l E S T I E N N E , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
I I
i
i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
" 1 5 1 0 2 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5
. r e i g u a
T M G r e f f e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2015
ÿþr ~ M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g r e _ f f j
I T r i ~ o m m e r c c , l e ~ J E N T R E L E
2 9 A I L 2 0 1 5
1 1 1 4 6 3 * L e G ~ ~ t
Y o e
a r e r o i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 6 0 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A H A U T E C E N S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e S a r t , 4 6 à 6 2 1 0 L e s S o n s V i l l a r s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t n o t a m m e n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e :
M a d a m e G u i l l e m i n e L E R M I N I A U a p r é s e n t é , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é d u 2 9 . 0 5 . 2 0 1 5 , s a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t à l ' u n a n i m i t é a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G u i l l e m i n e L E R M 1 N I A t 1 e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e , l u i a c c o r d a n t u n q u i t u s p o u r s o n m a n d a t .
2 . D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t :
M o n s i e u r M a r c e l V A N D A M M E p r o p o s e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t à l ' u n a n i m i t é d é s i g n e M o n s i e u r M a r c e l V A N D A M M E e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é s i g n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t à l ' i n s t a n t m ê m e d e l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , s o i t l e 1 2 . 0 6 . 2 0 1 5 ,
M a r c e l V A N D A M M E
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
16/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)