25/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 8 8 6 8 5 *
T R I B U N A : , . J
3
1 1 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
I l 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 4 0 3 . 2 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F E R M E D U S E I G N E U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s H a l e t t e s 7 à 7 3 8 7 A n g r e a u , C o m m u n e d e N o n n e t t e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A F E R M E D U S E I G N E U R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 8 7 A n g r e a u , C o m m u n e d e H o n n e l l e s , 7 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 1 . 4 0 3 . 2 3 6 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 7 4 . 0 0 0 E U R ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e a v e c c r é a t i o n d e s i x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 6 . 6 7 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é e d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t r é a l i s é e p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s d e c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S A « L A F E R M E D U S E I G N E U R » , l e s q u e l l e s c r é a n c e s r é s u l t e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s d é c i d é e , a i n s i q u ' i l e s t d é c l a r é p a r l a m a n d a t a i r e , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « L A F E R M E D U S E I G N E U R » d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o j e t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i d e n t i f i é s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r p a r f a i t e m e n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t d e s c r é a n c e s p r é c i t é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é e p a r s i x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 6 . 6 7 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e
- T r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 . 3 4 0 ) a c t i o n s p a r M o n s i e u r M a r c V A N L A N E N D O N C K
- D e u x ( 2 ) a c t i o n s p a r M a d a m e K a t h l e e n W A T T I E Z
- T r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x ( 3 . 3 3 6 ) a c t i o n s p a r l a S A F I N M A G
L e s a c t i o n n a i r e s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é c r a o t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t a u g m e n t é d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r ê t r e p o r t é à c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 7 4 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 1 7 . 7 7 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s a i n s i c r é é e s s o n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o i e B - S u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P r o f i s c o , l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l a p e r ç u s , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
r e l s t E m E R E S O L L M O N A I D A P T A M O N D E S D S P O S I T i O N S S T A T U T A R E S R E L A T N E S A U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s d o i v e n t ê t r e m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t
n ' A R T I C L E T R O I S : C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s
A R T I C L E T R O I S : C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 7 4 . 0 0 0 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 1 7 . 7 7 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s »
2 . l _ e p a r a g r a p h e H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à o n z e m i l l i o n s c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u d i x - n e u f m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , r é s i d a n t à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s a é t é s u p p r i m é e e t l e c a p i t a l a é t é r a m e n é d e o n z e m i n i o n s c e n t m i l l e f r a n c s à c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n e n e s p è c e s e t à d u e c o n c u r r e n c e .
s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l u n , l a c a p i t a l a é t é : 1 0 ) c o n v e r t i e t e x p r i m é e n e u r o s , a u t a u x d e c o n v e r s i o n d e q u a r a n t e v i r g u l e t r e n t e - t r o i s n o n a n t e - n e u f f r a n c s b e l g e s p o u r u n e u r o , s o i t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s , 2 ° ) a r r o n d i à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s p a r v o i e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 5 3 , 2 4 E ) p r é l e v é s s u r l e c o m p t e « b é n é f i c e r e p o r t é » s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u l i n , C o m m u n e d e H e r i s i e s , e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r ê t r e p o r t é à c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 7 4 . 0 0 0 E U R ) , l a q u e l l e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e . » "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M a r c V A N L A N G E N D O N C K , o u à t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s ; E x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e