06/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
H I R M 1 1 1 1 1 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 4 7 3 . 9 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . L A C A R P E
n r 4 f i e r
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 4 D E C . 2 1 3
d é p o s é a u g r - f f e l e
% . !
1 I
~ ` ~ e l l o t 9 i / W e - G r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : R U E E M I L E D E L T E N R E 2 B - 7 9 1 2 F R A S N E S - L E Z - A N V A 1 N G t a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e n o m m e r m a d a m e L i n d a B e e c k m a n , d o m i c i l i é à P l a c e V e r t e 5 , 7 9 1 0 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . E l l e a c c e p t e s o n m a n d a t .
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r R o m e o S e t t i m o , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e m o n s i e u r R o m e o S e t t i m o , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
R o m e o S e t t i m o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v a i t d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m a r a i s è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 8 A V R . 2 0 1 1
i ~ / ~ 1 . 4 1 ~ . ~ 4 . = r ~
i e - G u y
G l u _ f i e l a s s u f t i é
G r E l t i e l l o t
1
1 1 1 1
1 1 0 6 5 4 3 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 7 . 4 7 3 . 9 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « L A C A R P E »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : r u e E m i l e D e l t e n r e , 2 B à 7 9 1 2 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , s e c t i o n d e S A I N T S A U V E U R
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S y l v i e D e c r o y e r , à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e d u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L e u z e - e n - h a i n a u t , e n d a t e d u 1 1 . 0 4 . 2 0 1 1 , v o 1 4 3 2 , f o l 0 1 3 , n ° 0 5 a u c o u r s d e 2 5 ¬ p a r l e R e c e v e u r Y . V a n s t a l s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e « L A C A R P E » , t e n u e e n s o n E t u d e , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
a ) r a p p o r t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
b ) l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« l a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t f o r m u l a i r e : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d i t e a s s e m b l é e .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2015
ÿþM O I ) W O R D 7 7 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b i e t ( s l d e i ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
l l a p p e r t d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 , q u ' i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r f a d é m i s s i o n d e m a d a m e L i n d a B e e c k m a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t p r e n d f i n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t e f f e c t u é .
R o m e o S e t t i m o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
' , 1 c r r ' , r o n n e e s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a N o m e t q u a l i t é d u n o t a + r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y . , , 7 n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r I n o e r s o n n e m o r a l e l ' é g a r d d e s t r e r s
A u v e r s o N o m e F í g n e t u r e
m i u m m i i o n
N ° d ' e n t r e p r i s e ° 0 4 5 7 . 4 7 3 . 9 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r } . L A C A R P E
D E P O S È A U G R E F F E L E
( : ' g - 1 1 4 - 7 1 1 1 5
. } Î ~ 3 U ~ ` ~ r ~ l _ . C ~ ~ t O M M E R C E
~ : . _ . ~ I r k N A I
( e n a b r é g é )
F o r m e l u r i d : q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S t é g e R U E E M I L E D E L T E N R E 2 B - 7 9 1 2 F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( a d e e s s k c o m p ' z : e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e