03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 26.06.2013 13242-0456-021
10/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
D I I I H I I I I I I I I I f l h I I I I i I 1 I U I I
* i a i s ~ s s o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 0 5 . 1 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E R K E I N D
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e Q T ' 2 0 1 2
A t ' e e e e e l P l i b .
G a t t e i V e t . r i e - G u y
G r e f f i e r a s s u t f a t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A T E R R E A B R I Q U E S 2 6 - 7 5 0 3 T R O Y E N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 a o û t 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r à p a r t i r d e c e j o u r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à m o n s i e u r P a s c a l M U E T , d e m e u r a n t à 5 9 4 0 0 C a m b r a i ( F r a n c e ) , 2 6 r u e d e B a p a u m e :
- s i g n e r t a c o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e d e l a s o c i é t é ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s t r a n s a c t i o n s a v e c l ' E t a t , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s , l e s e r v i c e d e l a p o s t e , d u t é l é p h o n e e t d u t é l é g r a p h e , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , l e s s e r v i c e s d u M o n i t e u r b e l g e e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t s i g n e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e n v e r s c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t c o m p a g n i e s ;
- s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n , r é c l a m a t i o n o u c o u r r i e r d e n a t u r e f i s c a l e , e n g a g e r t o u t r e c o u r s j u d i c i a i r e à l ' e n c o n t r e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e t p l u s g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e n a t u r e à e n g a g e r l a s o c i é t é e n m a t i è r e f i s c a l e ;
- s i g n e r t o u t e s l e s q u i t t a n c e s r e ç u e s a i n s i q u e l e s r e c o m m a n d é s o u p a q u e t s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e o u l a d o u a n e .
L a l i s t e e s t f o u r n i e à t i t r e e x h a u s t i v e .
E d g a r d B O N T E
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2012
ÿþ, ; 1 1 . > A ~ ~
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 1 j u i n 2 0 1 2 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « K E R K E I N D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 3 F r o y e n n e s , R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 6 , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e B e y a e r t 5 4 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s , R u e d e f a T e r r e à B r i q u e s 2 6 , s u i t e à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e m a i d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s i e n u m é r o 1 1 1 5 5 1 5 5 .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s i è g e d u t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r l a ' p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u m o n t a n t e t i a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( E 8 8 7 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( E 3 2 2 . 5 2 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s ( ¬ 3 2 3 . 4 0 7 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 8 8 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e e t à s o u s c r i r e a u m o n t a n t g l o b a l d e t r e n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r e n t e m i l l e c e n t t r e i z e e u r o s ( ¬ 3 0 . 1 1 3 , 0 0 ) q u i s e r a c o m p t a b i l i s é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d a n s l e s c a p i t a u x p r o p r e s a u p a s s i f d u b i l a n , c o m p t e q u i , a u m ê m e t i t r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , c o n s t i t u e l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p e u t ê t r e r é d u i t q u ' e n e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n r é g u l i è r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a p p l i c a b l e s a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
C e s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 8 8 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s ( E 3 2 3 . 4 0 7 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t ( 3 2 3 . 4 0 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t i è m e ( 1 1 3 2 3 . 4 0 7 i è m e ) d u c a p i t a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 6 . C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s ( ¬ 3 2 3 . 4 0 7 , 0 0 ) . i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t ( 3 2 3 . 4 0 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t i è m e ( 1 / 3 2 3 . 4 0 7 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e
M e n t i o n n e r s u r i s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s o c i é t é a n o n y m e
R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 6 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s
t - -
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 0 5 . 1 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E R K E I N D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m i n é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e : p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à t a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o ô r d i n é e s
R é s e r v é e e Y - a g i
v o n e l t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d c r n i è r c p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 06.06.2012 12158-0277-020
14/10/2011
ÿþ° M o d 2 . 1
c d e ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T c u m a
- _
G r e f f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 ] } 0 5 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E R K E I N D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
G i è g e : R U E 8 E Y A E R T 3 4 ' 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e / ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r :
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « S | N G | T A ^ . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u m d e ! l ' E c h a u f f o u r é e 1 Ó o D e 3 , R P M T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 4 7 5 . 1 2 8 . 0 6 2 . r e p r é s e n t é e p a r o u n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P a t r i c k M U L L | E Z , a y a n t é l u d o m i c i l e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e ! l ' E c h a u f f o u r é e 1 b o î t e 3 ;
' | a e o c i é t é a n o n y m a d o g m h | u x e m A o u n Q n n | s x | P | L E o . o y a n ( s u n o i è g a a o u i m | g 4 1 2 P m u t e c [ E u o h . L - 2 0 O 6 : L u x e m h o u r U , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 3 0 . 8 6 5 . r e p r é s e n t é e p a r u o n : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P a t r i c k M U L L I E Z , p r é n o m m é ;
- l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s ~ G O V A L E U R ^ , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 9 5 1 0 H e m ( F r a n c e ) , R u e d u C a l v a i r e 1 0 0 . i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e R o u b a i x - T o u r c o i n g s o u s | e ! n u m é r o B 3 8 7 9 6 0 5 2 9 . r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r F r é d é r i c K A U L L | E Z , d e m n u n m n ( ! ó 5 0 1 0 Ó R u u A a | x < p r e n u e > . A v e n u e G u s t a v e D e | o r y 3 1 .
S u i t e à l a 8 n d u m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « S ! N G | T A x , s e s m a n d a t s e n t o n t !
. ~
q u a g m i n i e ~ a u r u á | é g u é o t p ~ N
~ | U a d u o o n s o U d ' a ~ m i n i a ~ o U o o v i e n n e n ~ á g m | e m m N 6 é o h á e n o a ~ L a u u o i é t g r a m m m | a | a u u d m | n | n t r o t o u m d é m | m o | o n n a i n a u d e | a m m n i á n y d o n 1 i | u w n ( a x e r c d | a u r m u n 8 o ( a ( o n t !
p a r t i c i p é a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é . E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e q u i
v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 : - m o n s i e u r E d g a r d B O N T E , d e m e u r a n t à 7 7 3 0 N é c h i n , R u e R e i n e A s t r i d 8 8 ;
- m o n s i e u r O l i v i e r M O T T E , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , V i e u x C h e m i n d e W i l l e m s 4 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l n o m m e m o n m i e u r E d g a r d B O N T E , d e m e u r a n t à 7 7 3 0 N é o h i n , R u e R e i n e A s t r i d 8 8 , o n t a n 1
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e c e j o u r p o m u n e '
p é r i o d e q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l n o m m e m o n s i e u r O l i v i e r M O T T E d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , V i e u x C h e m i n d e W i l l e m s 4 8 , o n ~ t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n a p é r i o d e q u i v i e n d r a à é c h é a n c e | m m á g | a t e m o , A ~ a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
G o l o n | ' a r t i c l e 2 3 d a a u u m m t s . | m m n o é t é m m æ p r g s a n t é a d a n s | a a a c t e m a t m n j u o t i v a p o r d e u x m d m i n i s t r o V e u r u | a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C h o q m e a d m i n i s t r a t e u r d é f é d i m p o u a m ó g m | o m o n t d a | m n i g n o t u n u s o c i a l e s a n s x m i t e V o n d m m o n ( o n t p o u r '
t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a g e j o u r n a l i è r e . A u p r è s d e s b a n q u e s e t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e , c e l a s i g n i f i e e n t r e o u x n o ; c h e q u e ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a o u v r i r t o u s c o m p t e s a u p r é s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o o m p u a » :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u u c s p e r s o n n o x
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i h e t l i e l g i w k _ S t a a t s b l a d _ 7 _ 1 4 1 1 0 / 2 0 1 1 n A n n e x e s _ s i n n o n i t e u r b _ e i g e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c h è q u e s p o s t a u x , e f f e c t u e r e t a p p r o u v e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s , r é s i l i e r e t c l o t u r e r l e s c o m p t e s e t e n e n c a i s s e r l e s o l d e , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t e r a é g a l e m e n t l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e , t e l l e s q u e l e s c h e m i n s d e f e r , l a p o s t e , l e t é l é p h o n e , l ' é l e c t r i c i t é , l ' e a u e t a u t r e s , q u e l l e q u e s o i t l a s o m m e .
E n s u i t e l e c o n s e i l r é v o q u e a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à m o n s i e u r P i e r r e L A M B E R T s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 0 6 , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 1 a o û t 2 0 0 6 , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 3 0 1 0 8 .
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a t t r i b u e r à p a r t i r d e c e j o u r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à m o n s i e u r O l i v i e r R O B I L L A R D , d e m e u r a n t à 5 9 1 3 0 L a m b e r s a r t ( F r a n c e ) , 1 0 6 r u e G a s p a r d M o n g e :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e d e l a s o c i é t é ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s t r a n s a c t i o n s a v e c l ' E t a t , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t ' m u n i c i p a l e s , l e s e r v i c e d e l a p o s t e , d u t é l é p h o n e e t d u t é l é g r a p h e , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , l e s s e r v i c e s d u M o n i t e u r b e l g e e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t . s i g n e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e n v e r s c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t c o m p a g n i e s ;
- s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n , r é c l a m a t i o n o u c o u r r i e r d e n a t u r e f i s c a l e , e n g a g e r t o u t r e c o u r s j u d i c i a i r e à l ' e n c o n t r e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e t p l u s g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e n a t u r e à e n g a g e r l a s o c i é t é e n m a t i è r e f i s c a l e ;
- s i g n e r t o u t e s l e s q u i t t a n c e s r e ç u e s a i n s i q u e l e s r e c o m m a n d é s o u p a q u e t s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e o u l a d o u a n e .
" L a l i s t e e s t f o u r n i e à t i t r e e x h a u s t i v e .
F i n a l e m e n t , l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e B e y a e r t 5 4 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s , R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 6 , e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r .
E d g a r d B O N T E
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n . b i j . . h e t . B . e l g i s e h _ S t a a t s b l a d _ - . 1 4 1 1 0 1 2 0 1 1 _ . - . A n n e x e s _ d u . M n n i t e u r _ b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.07.2011 11364-0493-019
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 25.06.2010 10251-0222-011
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 19.06.2009 09259-0183-010
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 23.06.2008 08265-0021-010
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 25.06.2007 07266-0164-012
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.05.2006, DPT 13.07.2006 06461-3386-013
18/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 14.07.2005 05486-1751-008