21/03/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i m
1 1 1 . 1 1 1 1 3 1 . 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
M O D W O R D 1 1 . 1
~
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 1 9 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A S T E R I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , r u e G u y D e B r è s , n u m é r o 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 0 6 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , 1 1 r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e « K A S T E R 1 L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , r u e G u y D e B r è s , n u m é r o 6 3 , a r p i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 5 3 7 d u C I R 9 2 , t e l q u ' i n t é g r é p a r l ' a r t , L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 : l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t s e p t a n t e ( 1 . 1 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ) e t s e r o n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é .
D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n ,
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r K A D R I , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e m i l l e c e n t s e p t a n t e ( 1 . 1 7 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 5 3 6 3 1 2 9 8 3 4 2 3 7 o u v e r t a u p r è s d ' I N G a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 0 3 m a r s 2 0 1 4 r e s t e c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e g é r a n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 . 3 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e - A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E T R O I S C E N T C I N Q U A N T E - S I X ( 1 . 3 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x i è m e ( 1 / 1 . 3 5 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . » c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a t i a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2013
ÿþN `
Y
/ D M \
r _ t , I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
a x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i e t i t e A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R P n P e L P E R S O N N E S M O R A L C E
G r e f t e
1 , 1 1 M 1 0 N A
k S ° d 2 . . 1
2 4 O C T , 2 0 1 3
o
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 1 9 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A S T E R I L
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e G u y d e B r è s 6 3 à 7 0 0 0 M O N S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d - h o c - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L e g é r a n t a c t u e l e s t v i s é p a r u n é v e n t u e l c o n f l i t d ' i n t é r ê t s a v e c l a s o c i é t é à l ' o c c a s i o n d e l a c e s s i o n à l a s o c i é t é d ' u n b i e n i m m o b i l i e r l u i a p p a r t e n a n t .
I l e s t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r L A H 1 E R S é b a s t i e n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e a d - h o c d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n s p é c i f i q u e . I l o f f i c i e r a e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e x c l u s i v e m e n t p o u r l a s i g n a t u r e d e t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e o u r e q u i s c o n c e r n a n t c e t t e c e s s i o n i m m o b i l i è r e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t o m a t i q u e m e n t d è s q u e l a c e s s i o n a u r a é t é c o n s t a t é e p a r u n n o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l e r p o u r d i x a n s l e m a n d a t d u g é r a n t l l s ' a g i t d e M o n s i e u r R o b e r t K a d r i d o m i c i l i é à R u e G u y d e B r è s 6 3 à 7 0 0 0 M O N S . L e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t e x p i r e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e c i v i l 2 0 2 1 .
K A D R I R o b e r t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012
ÿþN a
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 3 1 9 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A S T E R 1 L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , r u e G u y d e B r è s , n ° 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s j d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E ,
L e p r e m i e r j u i n ,
P a r d e v a n t n o u s , M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s .
E n l ' é t u d e d e M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , s i s e à 7 0 0 0 M o n s , r u e d u G o u v e r n e m e n t , n u m é r o 2 9 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " K A S T E R I L " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a c t u e l l e m e n t à 7 0 0 0 M o n s , r u e G u y d e B r è s , 6 3 e t d o n t i e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 7 . 3 1 9 . 2 8 1 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e f a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S e t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 8 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R O S l e t o u t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L ' a s s e m b l é e s o u h a i t e f a i r e c o r r e s p o n d r e l e m o n t a n t s o u s c r i t d u c a p i t a l s o c i a l a v e c l e m o n t a n t l i b é r é d u d i t c a p i t a l e t p o u r c e f a i r e , e l l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R O S p o u r l e r a m e n e r d e 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S à 8 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R O S s a n s r e m b o u r s e m e n t e t s a n s a n n u l a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r e m i è r e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 8 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R O S e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . . D e u x i è m e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l a v e c r e m b o u r s e m e n t :
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à 8 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R O S l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 8 6 . 2 0 0 E U R O S l e t o u t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S p o u r l e r a m e n e r d e 8 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R O S à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 3 6 3 , 4 4 E U R O S s o i t u n r e m b o u r s e m e n t g l o b a l d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 6 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S , l e c a p i t a l s o c i a l r e s t a n t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s t e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l s o c i a l l i b é r é ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a d e u x i è m e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u m o n t a n t d u c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S , r e p r é s e n t é p a r
1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 è m e d u c a p i t a l » .
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
1 1 1
. 0 7 J i J l N 2 0 1 2
, V o l e t
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* i a i o e s 3 3 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
r e e 3 U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
M O D W O R D 1 1 , 1
G r e f f e
R Ë
M ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I X , V O T E S
A p r è s a v o i r é t é m i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i p r é c è d e n t o n t é t é
s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
X . P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t c o n f é r é s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r R o b e r t K A D R I , p o u r r e m p l i r
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t t o u t e s d é m a r c h e s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , d u g r e f f e
d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t a u t r e s o r g a n i s m e s o u a u t o r i t é s c o n c e r n é e s p a r l e s p r é s e n t e s .
L e s d r o i t s d ' é c r i t u r e s s ' é l è v e n t à 5 0 e u r o s ,
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s ,
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c n o u s , n o t a i r e .
S U I V E N T L E S S I G N A T U R E S
E n r e g i s t r é à M o n s I
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S ) M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e .
V o l e t B - S u i t e
a M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011 : MOT001030
06/09/2010 : MOT001030
24/08/2009 : MOT001030
01/08/2008 : MOT001030
27/08/2007 : MOT001030
13/03/2007 : MOT001030
31/07/2006 : MOT001030
30/06/2005 : MOT001030
05/07/2004 : MOT001030
04/07/2003 : MOT001030
24/04/2002 : MOA011481
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 13.07.2016 16320-0127-013