18/03/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ,
D É P O S A U G R E F F E L E
u l t e ~ t p [
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
+ i i o a a s o a *
0 G - 0 3 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G U # e r O U R N A 1
D é n o m i n a t i o n : J F B F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 4 2 T O U R N A I ( e x - M O N T - S A I N T - A U B E R T ) , R u e d e s C r u p e s , n ° 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 1 4 8 7 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A G E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L -
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u h u i t d é c e m b r e d e u x ; m i l l e d i x , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à T o u r n a i I l l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , v o l . 2 9 0 , f o l . 6 9 , ' c a s e 1 5 , r ô l e d e u x , r e n v o i s a n s , R e ç u v i n g t - c i n q e û r o s ( 2 5 , 0 0 ) , s i g n é L e R e c e v e u r D E N A G E O L I V I E R " , i l ' r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " J F B F I N A N C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 2 T O U R N A I ( e x - M O N T - S A I N T - A U B E R T ) , R u e d e s C r u p e s , n ° 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 1 4 8 . 7 1 1 .
C o n s t i t u é e à l ' o r i g i n e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e p a r a c t e d u N o t a i r e S C H W A C H T G E N A n d r é à L u x e m b o u r g e n d a t e d u d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e t r o i s , e n r e g i s t r é à L u x e m b o u r g A . C . , l e d i x - n e u f f é v r i e r s u i v a n t .
T r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M s o u s s i g n é , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e s i x , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 3 4 9 7 6 . E t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é n o t a m m e n t m o d i f i é s s u i v a n t i a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 0 0 5 9 1 1 .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B O U C H E R J e a n - F r a n ç o i s , g é r a n t d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à 1 4 6 , r o u t e d e V i t r y « L e P e t i t C l o s » , 4 5 . 4 5 0 F a y a u x L o g e s ( F r a n c e - L o i r e t ) , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L E L U B R E V i n c e n t , P i e r r e , M i c h e l , j u r i s t e n o t a r i a l , n é à T o u r n a i l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( N N : 8 1 . 0 2 . 0 4 - 3 5 9 . 7 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T O U R N A I , q u a i d u m o n , n ° 1 1 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f á i t e s o u r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s , l ' i d e n t i t é o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a p r o f e s s i o n o u f o r m e j u r i d i q u e , l e d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t i l s s o n t r e s p e c t i v e m e n t p r o p r i é t a i r e s , s o n t r e p r i s c i - a p r è s :
1 ) M o n s i e u r B O U C H E R J e a n - F r a n ç o i s , c h e f d ' e n t r e p r i s e , n é à H e s d i n ( F r a n c e - P a s d e C a l a i s ) l e v i n g t e t u n m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à 1 4 6 , r o u t e d e V i t r y « L e P e t i t C l o s » , 4 5 . 4 5 0 F a y a u x L o g e s ( F r a n c e - L o i r e t ) ;
P r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e s e p t a n t e - h u i t p a r t s 2 0 7 8
2 ) M a d a m e S A M B A T V i r g i n i e , s a l a r i é e , n é e à B e r c k s u r m e r ( F r a n c e - P a s d e C a l a i s ) l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f :
c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e à 1 4 6 , r o u t e d e V i t r y « L e P e t i t C l o s » , 4 5 . 4 5 0 F a y a u x L o g e s ( F r a n c e - L o i r e t ) .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e 1
E n s e m b l e : d e u x m i l l e s e p t a n t e - n e u f p a r t s 2 0 7 9
r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s s u b 1 ) e t 2 ) é t a i e n t r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r V i n c e n t L E L U B R E , p r é c i t é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e d é c l a r é q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s é t a i e n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e a p u d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a e x p o s é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T S E P T M I L L E N E U F C E N T E U R O S ( 2 0 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s ) à D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E N E U F C E N T E U R O S ( 2 4 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t l i b é r é e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
e d u V o l e t B . A u r e c t o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s U N I Q U E M E N T p a r l e g é r a n t , M o n s i e u r B O U C H E R J e a n - F r a n ç o i s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n ° 3 6 3 - 0 8 1 4 1 6 4 - 8 3 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G à T o u r n a i .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l e r e c o n n a î t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à h u i t c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 8 5 0 , 0 0 E u r o s ) . 2 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 6 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E N E U F C E N T E U R O S ( 2 4 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s ) , e t e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E u r o s ) c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u v i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é e d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E N E U F C E N T E U R O S ( 2 4 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s ) .
P a r a i l l e u r s , i l e x i s t e e n p r o l o n g a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 7 2 4 . 1 0 0 , 0 0 E u r o s ) , q u i r e p r é s e n t e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s e t l e p a i r c o m p t a b l e o u v a l e u r n o m i n a l e d e c e s p a r t s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . " .
4 ° P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
A p r è s q u e c e t e x p o s é a i t é t é r e c o n n u e x a c t p a r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u ' e l l e é t a i t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t a a b o r d é p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 2 0 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 2 4 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t l i b é r é e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a - t e m p o r i s , p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e S o c i é t é s e t a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e s o r t e q u e c e s q u a t r e c e n t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t s o u s c r i t e s U N I Q U E M E N T p a r l e g é r a n t , M o n s i e u r B O U C H E R J e a n - F r a n ç o i s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n ° 3 6 3 - 0 8 1 4 1 6 4 - 8 3 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G à T o u r n a i . A l ' a p p u i d e c e t t e
d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l e r e c o n n a î t . D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 2 4 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N .
L ' A s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 2 4 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u v i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 3 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E N E U F C E N T E U R O S ( 2 4 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s ) , e t e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E u r o s ) c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u v i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E N E U F C E N T E U R O S ( 2 4 7 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s ) .
P a r a i l l e u r s , i l e x i s t e e n p r o l o n g a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 7 2 4 . 1 0 0 , 0 0 E u r o s ) , q u i r e p r é s e n t e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s e t l e p a i r c o m p t a b l e o u v a l e u r n o m i n a l e d e c e s p a r t s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e a é t é l e v é e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s . D o n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e S u p p l é a n t V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e , a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .