22/01/2014
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V I J J 7 7 ' y ' y 1 1 I ~
i Y ~ xl ~ ? C 1 a 6 i ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 5 . 8 1 5 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I R M I E R E R A U C Q
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d o C h e . r l e r o l
E n t r é l e
1 3 J A N . 2 0 1 / t
L e g r 5 i f T e i '
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S o l v a y , 1 6 3 à 6 2 0 0 B o u f f i o u l x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i ) l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « I N F I R M I E R E R A U C Q » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 0 0 B o u f f i o u l x , r u e S o l v a y n u m é r o 1 6 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t [ e v i n g t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 1 2 1 7 - 2 5 2 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t e n d a t e d u s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e c i n q p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u d i x a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 8 1 0 / 0 1 1 6 3 6 1 . ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i - R P M C h a r l e r o i e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 4 5 . 8 1 5 . 6 6 1 ) e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S O N : A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , - e ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u I o c t o b r e 2 0 1 3 e t c e c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E D E C I S I O N : A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à C E N T N O N A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 9 8 . 6 0 0 , - E ) e t c e p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d e s a s s o c i é s n é d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a v e c c r é a t i o n , e n r é m u n é r a t i o n , d e S E P T M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E H U I T ( 7 . 2 5 8 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t d a n s l e s b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
A P P O R T E N N A T U R E :
- R A P P O R T S :
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s , c o m m u n i q u é s g r a t u i t e m e n t a u x a s s o c i é s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , à s a v o i r :
Q'C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D a n v o y e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à L a L o u v i è r e , e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p r e s c r i t p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e t r e l a t i f à l a d i t e o p é r a t i o n .
[ ' C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t d e l a g é r a n t e j u s t i f i a n t l a d i t e o p é r a t i o n L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s a n t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D a n v o y e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à L a L o u v i è r e , é t a b l i t e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n c l u t t e x t u e l l e m e n t e n c e s t e r m e s :
« V I , C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e
- Q u e l ' a p p o r t q u e M a d a m e B r i g i t t e R A U C Q s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à [ a S P R L « I N F I R M I E R E R A U C Q » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t d e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ - Q u e l e m o d e d é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
R é s e r v é a u j . M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
- Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s . - Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t a é t é e f f e c t u é q u i d e v r a i e n t M o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' I l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n
F a i t à L a L o u v i è r e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
( s i g n é ) X a v i e r D A N V O Y E R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s s u s v i s é s r e s t e r a c i - a n n e x é e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d e s T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
- R E M U N E R A T I O N :
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e d o n t t o u s l e s c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l ' a p p o r t e u r , M a d a m e B r i g i t t e R a u c q , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s , e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t s u s d é c r i t , S E P T M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E H U I T ( 7 1 5 8 ; ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . C e s S E P T M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E H U I T ( 7 . 2 5 8 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . M a d a m e R A U C Q B r i g i t t e , a s s o c i é e u n i q u e , r e c e v r a l e s S E P T M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E H U I T ( 7 . 2 5 8 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s , M a d a m e R A U C Q B r i g i t t e , a s s o c i é e u n i q u e , d é c l a r e a c c e p t e r c e q u i p r é c è d e .
T R O I S I E M E D E C I S I O N : E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
V a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à C E N T N O N A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 9 8 . 6 0 0 , - ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é s n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t , c o m m e s p é c i f i é c i - a v a n t , e t a v e c c r é a t i o n , e n r é m u n é r a t i o n , d e S E P T M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E H U I T ( 7 . 2 5 8 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t d a n s l e s b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r .
2 1 e t c o n s t a t e à I ' U N À N I M I T E q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t à p r é s e n t d e C E N T N O N A N T E 1 = I U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 9 8 . 6 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r H U I T M I L L E H U I T ( 8 . 0 0 8 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e h u i t i è m e ( 1 1 8 0 0 8 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' U N A N I M I T E d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s s t a t u t s l e s q u e l s s e r o n t à p r é s e n t l i b e l l é s a i n s i q u ' i l s u i t ;
« A R T I C L E C I N Q :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T N O N A N T E H U I T M i L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 9 8 . 6 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r H U I T M I L L E H U I T ( 8 . 0 0 8 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e h u i t i è m e ( 1 1 8 0 0 8 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l »
« A R T I C L E S I X :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l é t a i t d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 7 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 B E F ) c h a c u n e . C e c a p i t a l a v a i t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n a p p o r t e n n a t u r e r é m u n é r é p a r s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s à l a c o m p a r a n t e e t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d u s o l d e d e s p a r t s s o i t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s à l a c o m p a r a n t e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t e n d a t e d u s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e c i n q , i l a é t é d é c i d é d ' u n e p a r t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T V I N G T D E U X F R A N C S B E L G E S ( 3 2 2 B E F ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) à S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E T R O I S C E N T V I t 4 G T D E U X F R A N C S B E L G E S ( 7 5 0 . 3 2 2 B E F ) e t c e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t p a r p r é l è v e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , e t d ' a u t r e p a r t , d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e t d e c h a n g e r l e l i b e l l é d u d i t c a p i t a l d e f r a n c s b e l g e s e n e u r o s s o i t d è s l o r s u n c a p i t a l d e D i X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R O S ) r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 7 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / S E P T C E N T C I N Q U A N T I E M E ( 1 1 7 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t , l e v i n g t q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à C E N T N O N A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 9 8 . 6 0 0 , - ¬ ) e t c e p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é s n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t e t a v e c c r é a t i o n d e S E P T M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E H U I T ( 7 . 2 5 8 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . »
F r a n ç o i s D e l m a r c h e , N o t a i r e à R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , u n e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D a n v o y e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s