ÿþ I ~ i k ~ j ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D V N O R D 1 1 . 1
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L I E r O U R N A I
D É P O S É A U G R E F F E L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 . 6 7 8 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I R M I E R E C A L C U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r u e d e l a D u r e n n e , 3 1 à 7 9 1 2 S A I N T S A U V E U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S y l v i e D E C R O Y E R , d e r é s i d e n c e à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e
d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
c i v i l e à f o r m e d e s p r l I N F I R M I E R E C A L C U S , t e n u e e n s o n E t u d e l e 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
a c t u e l l e m e n t e n c o u r s e t d e l a f i x e r a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r
l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t d e l a f i x e r a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d e s e p t e m b r e à d i x h u i t
h e u r e s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t / r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P o u r l a s o c i é t é ,
S y l v i e D E C R O Y E R ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s