IMAGIX MONS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. IMAGIX MONS
Dénomination : IMAGIX MONS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 463.332.079

Publication

01/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0463.332.079 Dénomination

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Bijiagenbij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège Boulevard André Delvaux 1, 7000 Mons

(adrasse complète)

Objet(s) de l'acte :Renommination du commissaire

Extrait du procès-verbal de I' assemblée générale écrite du 16/06/2014:

L'Assemblée générale décide de renommer comme commissaire de la société pour trois ans à dater de l'Assemblée géneréle de 2014:

- la S.C. sfci SPRL Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt, avec siège social à 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, représentée par son gérant Mr. Jacky Godefroidt, qui accepte.

Le commissaire est nommé afin de contrôler les comptes annuels 31/12/2014, 31/12/2015 et 31/12/2016. Le montant annuel des honoraires est de E 5.500,00, indexabfe annuellement.

Multiscope-Palace sa, Administrateur délégué

Représentée par son répresentant permanent

Hubert Carpentier

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 17.06.2013 13177-0100-034
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 25.06.2012 12199-0580-035
12/10/2011
ÿþN° Greffe

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 9 SEP, 2011

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au ?reffe

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- MONS'

Mod 2.5

Na d'entreprise : 0463.332.079

Dénomination

(en entier) : IMAGIX MONS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard André Delvaux 1  7000 Mons

Obietde l'acte : Démission administrateur

Le conseil d'administration a pris connaissance de la démission de la SA Sparaxis, Avenue M. Destenay 13, . 4000 Liège, avec représentant permanent Mr. Bauche Eric, Rue Joseph Durieux 85, 5001 Belgrade, comme administrateur de l'entreprise depuis 02/09/2011.

Multiscope" Palace sa, représentant permanent Hubert Carpentier

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature



Bijlagen bij 1ét ETé1gisch Staatsblad - 12/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2011
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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

30 JUIN 2011

Greffe

Réservé 111

au +11105506"

Moniteur

belge





N' d'entreprise : 0463.332.079

Dénomination

(en entier) : IMAGIX MONS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard André Delvaux 1  7000 Mons

Objet de l'acte : Nominitation Administrateur et Commissaire

Extrait de l' assemblée générale du 15/06!2011

L'Assemblée Générale a nommé en unanimité :

comme administrateur, UL Plus S.P.R.L., Peperhoek 3, 9920 Lovendegem, avec représentant permanent Mr. Lieven Lambaere. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2015. comme commissaire, Bedrijfsrevisoren Buyck, Godefroidt & Co S.C. sfd S.P.R.L., Burchthof 8, 8580 Avelgem, représentée par son gérant Mr. Jacky Godefroidt, qui accepte. Le commissaire est nommé afin de contrôler des comptes annuels 31/12/2011, 31/12/2012 et 31/12/2013. Le montant annuel des honoraires est de ¬ 3.125,00, indexable annuellement.

Multiscope-Palace sa, administrateur délégué Représentée par son représentant permanent Mr. Hubert Carpentier

" Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

Mentionner sur la dernière page du Voles B : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 24.06.2011 11197-0095-034
05/05/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

IMAGIMONS

Société Anonyme

Boulevard André Delvaux 1 à 7000 MONS

FUSION avec la SOCIETE ANONYME LUMIERE et CHANGEMENT de DENOMINATION

D'un acte reçu en date du 8 avril 2011 par le notaire associé Vincent COLIN à Estaimbourg (Estaimpuis), il ressort que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de « IMAGIMONS », a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution - Projet et rapports de fusion.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du projet de fusion sur la proposition de fusion de la Société Anonyme « LUMIERE » par absorption par la présente société absorbante, dont il est question à l'ordre du jour, les actionnaires reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des éventuels autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée.

Un exemplaire du procès-verbal spécial du Conseil d'Administration de la présente société absorbante quant à la fusion objet des présentes, est resté annexé à l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée tenue ce jour.

Deuxième résolution - Décision de fusion.

L'assemblée décide la fusion de la Société Anonyme « LUMIERE » (0439.853.725) par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité, à la présente société absorbante.

Etant précisé que :

a) Les transferts se font sur base de la situation comptable de la société absorbée arrêtée au trente et un août deux mil dix. Les éléments d'actif et de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité de la présente société absorbante, à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la société absorbée à la date précitée.

b) Du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante, rétroactivement, à dater du trente et un août deux mil dix, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société absorbante, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux apports.

c) Aucune action nouvelle ne sera créée lors de l'assemblée générale de la présente société absorbante. En conséquence, il n'y a pas de rapport d'échange.

Troisième résolution - Avantages particuliers.

L'assemblée constate, conformément à l'article 693, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration de la présente société absorbante d'une part, et de la société absorbée, d'autre part.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

" 11068508"

N° d'entreprise : 0463.332.079 Dénomination

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

21 AVR. 2011

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Quatrième résolution - Description du patrimoine transféré par la société absorbée à la société absorbante.

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que le transfert du patrimoine (activement et passivement) de la société absorbée « LUMIERE » se fait sans soulte et sans création ni attribution d'action nouvelle au profit des actionnaires de la présente société absorbante.

Ceci exposé et ce, afin d'accepter la présente fusion, intervient Monsieur Hubert CARPENTIER, agissant tant en qualité de représentant d'administrateurs de la présente société que pour compte de la société absorbée, étant :

« LUMIERE », Société Anonyme constituée sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « ACTIONS ET DEVELOPPEMENTS - DEUX » aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Philippe DEBAUCHE à La Louvière le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publié aux annexes au Moniteur Belge le vingt-sept janvier suivant sous le n° 900127-463, adoptant la forme actuelle sous la dénomination « CINE-LUMIERE » aux termes d'un acte reçu par le notaire Hubert MICHEL à Charleroi, à l'intervention du notaire Adrien FRANEAU à Mons, le trente mars mil neuf cent nonante-deux, publié aux annexes au Moniteur Belge le vingt-trois avril suivant sous le n° 920423-471, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, transférant le siège social à l'adresse actuelle, aux termes d'une décision de la ville de Mons publiée aux annexes au Moniteur Belge le cinq septembre deux mil cinq sous le n° 05125207.

Ayant son siège social à Mons, Boulevard André Delvaux n° 1, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0439.853.725.

Société dissoute aux termes d'un acte reçu ce jour par le notaire soussigné, sans liquidation et sous la condition suspensive de l'approbation de la fusion par la présente société en vue de la présente fusion par transfert de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement à la présente société.

Par l'effet de la fusion, les éléments d'actif et de passif seront transférés à la présente société.

Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré.

Apports soumis à publicité particulière.

Le patrimoine de la société absorbée, transféré à la présente société, comprend notamment le complexe immobilier suivant :

Ville de MONS (2ème division.

Un complexe cinématographique situé Boulevard André Delvaux, 1, (anciennement Boulevard Initialis n° 1), lieudit « Grand Près », cadastré d'après titre section A nos 191/X, 191/A/4, 191/7/4, 191/N/3, 191/P/3 et partie du n° 191/7/2, actuellement connu section A n° 191/E17 pour une contenance de six hectares quatre ares septante centiares.

(... )

Conditions générales du transfert.

1. La société absorbante est titulaire du droit de propriété portant sur le bien prédécrit à compter du jour où la fusion deviendra effective.

2. La société absorbante vient à tous les droits et actions de la société absorbée résultant des éventuels baux portant sur l'immeuble transféré.

La société absorbante doit en outre respecter les occupations en cours comme la société absorbée est en devoir de le faire, et agir directement avec les occupants pour tout ce qui concerne les modes et conditions de leur occupation, les renons à donner et les objets que les propriétaires et occupants pourraient prétendre posséder.

La société absorbante se voit en outre transférer le bénéfice de l'ensemble des différentes garanties locatives constituées dans le cadre des baux éventuels, à charge pour elle de les restituer aux locataires qui les auront constituées à l'expiration de leur contrat de bail respectif moyennant l'exécution par chacun des locataires de toutes ses obligations conformément aux dispositions de son contrat de bail.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

3. Le bien immeuble prédécrit est quitte et libre de toutes inscriptions ou transcriptions généralement quelconques, à l'exception de ce qui est dit ci-dessus.

Fonds de commerce.

Le patrimoine de la société absorbée, transféré à la présente société, comprend également un fonds de commerce de « salles de cinéma » exploité boulevard André Delvaux, 1, (anciennement Boulevard Initialis n° 1) sous l'enseigne « IMAGIX » (anciennement « Imagimons »).

( - - - )

Cinquième résolution - Constatation de la disparition de la société

absorbée.

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbée a dans un procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, approuvé la fusion, ladite société absorbée « LUMIERE » a cessé d'exister à compter des présentes.

Sixième résolution - Pouvoirs.

L'assemblée confère aux administrateurs des sociétés absorbante et absorbée, tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, chacun avec pouvoirs d'agir séparément ou conjointement, avec faculté de subdélégation, et notamment ceux d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte.

Septième résolution.

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société, à compter des

présentes, en « IMAGIX Mons ».

Huitième résolution  Adaptation des nouveaux statuts.

« Titre I. FORME - DENOMINATION - S1EGE SOCIAL - OBJET DUREE.

Article 1 - Nom et forme.

La société est une société commerciale et adopte la forme d'une Société

Anonyme.

Elle est dénommée « IMAGIX Mons ».

Article 2 - Siège social.

Le siège social est établi à 7000 Mons, Boulevard André Delvaux n° 1.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration, qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du présent article qui

en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut également, par simple décision du conseil d'administration,

établir ou supprimer des sièges d'exploitation, sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Obiet social.

La société a pour objet :

1. L'exploitation et l'installation de salles pour projection de films, salles de conférences, restaurants et débits de boissons, l'exploitation et l'installation de locaux pour manifestations culturelles.

2. Donner et prendre en location du matériel de projection, films et articles relatifs à l'objet social.

3. L'acquisition par voie de souscription, apport, fusion, collaboration, intervention financière, achat à terme, option, négociation ou autrement de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises, activités ou associations existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger sans distinction quelconque ; gérer, mettre en valeur et liquider ces participations ou intérêts; participer directement ou indirectement à l'administration,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

'la direction, le contrôle et la liquidation des sociétés, entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un intérêt.

4. Donner toute assistance financière, technique, industrielle, commerciale et administrative

aux sociétés, entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un intérêt.

5. L'exploitation de toute activité économique relatée à l'exploitation de cinéma, comme la vente de friandises, le merchandising de toute sorte et autres.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à le favoriser. Elle peut se porter caution pour les sociétés, entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un intérêt ou leur donner son aval, agir comme agent ou représentant, faire des avances de fonds, accorder des crédits et conférer des garanties hypothécaires ou autres.

Article 4 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Titre Il. CAPITAL SOCIAL.

Article 5 - Capital social.

Le capital social est fixé à deux millions cent mille (2.100.000, 00) euros.

Il est représenté par huit mille quatre cents actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / huit mille quatre centième du capital social.

Article 6 - Augmentation et réduction du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 7 - Appels de fonds.

Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode.

L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit du conseil d'administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent.

Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable du conseil d'administration.

Titre III. TITRES.

Article 8 - Nature des actions.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Article 9 - Indivisibilité des actions.

Toute action est indivisible.

Si une action appartient à plusieurs co-propriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société.

Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.

Titre IV. ADMINISTRATION REPRÉSENTATION.

Article 10 - Composition du conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, s'il est constaté au moment de la constitution ou lors d'une assemblée générale que la société n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration

e peut être limitée à deux membres, jusqu'à l'assemblée générale qui suivra la constatation,

par toute voie de droit, qu'il y a plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au

plus et restent en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse

immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

N Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par

lettre recommandée au conseil d'administration.

Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa

' démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période

Gd raisonnable.

Article 11 - Présidence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil peut également nommer un vice-président.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à

cà

défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à

défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs présents.

a1 Article 12 - Convocation du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d'un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les dix jours d'une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.

La convocation est faite par écrit, au plus tard quarante-huit heures avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l'urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.

La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.

Article 13 - Délibérations du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Tout administrateur peut donner, par simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.

Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n'a été actée au procès-verbal.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage la proposition est rejetée.

Article 14 - Procès-verbaux du conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-

verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel y sont annexés.

Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux administrateurs.

Article 15 - Pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 16 - Comité de direction.

Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction.

Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.

Article 17- Gestion journalière.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.

Le conseil d'administration détermine sils agissent seul ou conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 18 - Représentation de la société.

Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés soit par deux administrateurs qui agissent conjointement, soit par l'administrateur-délégué.

Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 19 - Rémunération des administrateurs.

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux personnes déléguées à la gestion journalière, aux membres du comité de direction et aux mandataires spéciaux.

Titre V. CONTROLE DE LA SOCIETE.

Article 20 - Nomination d'un ou plusieurs commissaires.

Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.

Titre W. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 21 - Réunion de l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quinze juin à dix heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi, à la même heure.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige et dans les conditions fixées par la loi.

Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Article 22 - Admission à l'assemblée générale.

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, de leurs actions dématérialisées.

Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités.

Article 23 - Représentation à l'assemblée générale.

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée soient accomplies.

Article 24 - Liste de présences.

Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par les membres du bureau et par les actionnaires ou mandataires présents qui le désirent.

Article 25 - Composition du bureau.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par l'administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs. En cas d'absence ou empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d'actionnaires présents le justifie.

Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.

Article 26 - Délibération.

L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 27 - Droit de vote.

1. Chaque action donne droit à une voix.

2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, que! que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.

3. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.

Article 28 - Prorogation de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels, sauf si l'assemblée a été convoquée à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires conformément aux dispositions légales.

Cette prorogation annule toute décision prise.

Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.

Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 29 - Procès-verbaux de l'assemblée générale.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.

La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.

Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l'administrateur délégué.

Titre VII. EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNNUELS  AFFECTATION DU

BENEFICE.

Article 30 - Exercice social  Comptes annuels.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Article 31- Affectation des bénéfices.

Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.

L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Article 32 - Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes.

Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Titre VIII. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 33 - Désignation des liquidateurs.

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.

L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par le conseil d'administration en fonction, qui agit en qualité de comité de liquidation.

Article 34 - Pouvoirs des liquidateurs.

Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi.

Article 35 - Mode de liquidation.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.

Titre IX. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 36 - Litiges.

Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, membres du comité de direction, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comité de direction, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 37 - Election de domicile.

Tout actionnaire, administrateur, membre du comité de direction, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera censé avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l'acte de constitution ou le registre des titres nominatifs.

En cas de modification de domicile, l'actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile.

Cette disposition s'applique par analogie en cas de décès d'un actionnaire ou obligataire.

Article 38 - Application du Code des sociétés.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées non écrites ».

Résérvé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent COLIN, Notaire associé.

(déposés en même temps : expédition de l'acte authentique et rapport).



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 22.06.2010 10196-0251-034
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 22.07.2009 09440-0237-034
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 25.07.2008 08455-0253-035
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 12.07.2007 07385-0227-033
25/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.06.2006, DPT 20.07.2006 06507-1889-028
29/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffefRIBUNAL DE COMMERCE

11011111111,111(111111.11111111111 '

18 JUIN 2015

DIVISION MONS

Greffe

N° d'entreprise : 0463.332.079

Dénomination

(en entier) : IMAGIX MONS

(en abrégé);

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard André Delvaux 1, 7000 Mons

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renommer administrateurs et administrateurs délégués.

Extrait du procès-verbal de II assemblée générale écrite du 15/06/2015:

Conformément à la disposition légale, le conseil d'administration doit être renommé après 6 années.

L'Assemblée Générale a renommé comme administrateurs en unanimité :

- Multiscope-Palace s.a., Gaston Martensplein 6, 9870 Zulte, avec représentant permanent Mr, Hubert

Carpentier, Gaston Martensplein 6, 9870 Zulte;

- Ciné Plus s.p.r.l., Rue Boulevard Delwart 60, 7500 Tournai, avec représentant permanent Mr. Peter

Carpentier, Rue Delcourbe 1, 7910 Anvaing;

- Cinéma s.p.r.I., Chaussée de Frasnes 264, 7540 Rumillies, avec représentant permanent Mme. Marie

Carpentier, Chaussée de Frasnes 264, 7540 Rumillies;

- IJL Plus s.p.r.l., Peperhoek 3, 9920 Lovendegem, avec représentant permanent Mr. Lieven Lambaere,

Peperhoek 3, 9920 Lovendegem.

Selon le rapport du conseil d' administration du 15/06/2015:

- SA Multiscope-Palace avec représentant permanent Hubert Carpentier est renommé comme président du conseil d' administration;

- SA Multiscope-Palace avec représentant permanent Mr. Hubert Carpentier et SPRL Ciné Plus avec représentant permanent Mr. Peter Carpentier et SPRL Cinéma avec représentant permanent Mme. Marie Carpentier sont renommés comme administrateur délégué.

Les mandats prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

Multiscope-Palace sa, Administrateur délégué Représentée par son représentant permanent Hubert Carpentier

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2005 : MO139071
18/07/2005 : MO139071
20/07/2004 : MO139071
02/07/2004 : MO139071
01/12/2003 : MO139071
19/08/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TPIl U 1'L'_ ,S PIEF: '



(en entier) : Imagix Mons

10AOUT2015

DIVISION MONS

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

463.332.079

Réserve

au

Monitet

belge

Ifil

ied

(en abrégé) Société Anonyme

Forme juridique : Boulevard André Delvaux, 1, 7000 Mons

Siège :

(adresse complète)

Obi-t(s) de l'acte :Démission I nomination des administrateurs - Démission 1 nomination des administrateurs délégués

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 22 juillet 2015:

"L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de Multiscope-Palace NV, représentée par son représentant permanent, M. Hubert Carpentier, comme administrateur de la Société à partir du 22 juillet 2015. Son mandat se termine le 22 juillet 2015. L'assemblée remercie Multiscope-Palace NV pour les services rendus et lui donne la décharge (intérimaire) en ce qui concerne l'exercice de son mandat à ce jour. Cette décision d'octroi d'une décharge sera ratifiée après l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015.

2. L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de Ciné Plus BVBA, représentée par son représentant permanent, M. Peter Carpentier, comme administrateur de la Société à partir du 22 juillet 2015. Son mandat se termine le 22 juillet 2015. L'assemblée remercie Ciné Plus BVBA pour les services rendus et lul donne la décharge (intérimaire) en ce qui concerne l'exercice de son mandat à ce jour. Cette décision d'octroi d'une décharge sera ratifiée après l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015.

3. L'assemblé décide à l'unanimité d'accepter la démission de Cinéma BVBA, représentée par son représentant permanent, Mme Marie Carpentier, comme administrateur de la Société à partir du 22 juillet 2015. Son mandat se termine le 22 juillet 2015, L'assemblée remercie Cinéma BVBA pour les services rendus et lul donne la décharge (intérimaire) en ce qui concerne l'exercice de son mandat à ce jour. Cette décision d'octroi d'une décharge sera ratifiée après l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015,

4. L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter ia démission de LIL Plus BVBA, représentée par son représentant permanent, M. Lieven Lambaere, comme administrateur de la Société à partir du 22 juillet 2015. Son mandat se termine le 22 juillet 2015. L'assemblée remercie IJL plus BVBA pour les services rendus et lui donne la décharge (intérimaire) en ce qui concerne l'exercice de son mandat à ce jour. Cette décision d'octroi d'une décharge sera ratifiée après l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015,

5. L'assemblée décide à l'unanimité de nommer les personnes suivantes, qui acceptent, comme administrateur de la Société à partir du 22 juillet 2015 pour un mandat de six ans, pour finir à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires qui doit délibérer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 :

M. Philippe Lhomme ;

-la société en commandite simple QiQ Cinema, représentée par QIQ BVBA, représentée par son

représentant permanent, M. Jan Staelens ;

..la société anonyme Déficom Group, représentée par son représentant permanent, M. Pierre D'Haeseleer

et

-la société en commandite simple, Wood Sales & Investments, représentée par son représentant

permanent, M. Wim iDebackere.

l-e conseil d'administration est donc désormais composé comme suit:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

~

-M. Philippe Lhomme ;

-la société en commandite simple QIQ Cinema, représentée par QIQ BVBA, représentée par son

représentant permanent, M. Jan Staelens ;

-la société anonyme Déficom Group, représentée par son représentant permanent, M. Pierre D'Haeseleer ;

et

-la société en commandite simple, Wood Sales & Investments, représentée par son représentant

permanent, M. Wim Debackere.

L'assemblée décide de ne pas rémunérer les mandats des administrateurs.

6. L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de conférer une procuration spéciale à M. Leo Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, ou à tout autre avocat qui fait partie du cabinet Peeters Advocaten-Avocats, avenue Alfons Gosset 54, b11 à 1702 Grand-Bigard, avec faculté de substitution, afin de remplir toutes les formalités et faire des adaptations des données de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et du Moniteur Belge, Par conséquent, remplir, signer et déposer tout formulaire, faire toute déclaration, et faire en général tout ce qui serait utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat actuel avec promesse de ratification."

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 22 juillet 2015:

"Le Conseil d'Administration prend connaissance des démission offertes par (i) SA Multiscope-Palace, représentée par son représentant permanent, M. Hubert Carpentier, (ii) S.P.R.L Ciné Plus, représentée par son représentant permanent, M. Peter Carpentier, et (Iii) S.P.R.L. Cinéma, représentée par son représentant permanent, Mme Made Carpentier, comme administrateurs délégués, à partir du 22 juillet 2015, et remercie la SA Multiscope-Palace, respectivement la S.P.R.L. Ciné Plus, et la S.P.R.L. Cinéma pour des services qu'elles ont rendu à la Société.

2.Procurations

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de conférer une procuration spéciale à M. Leo Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, ou à tout autre avocat qui fait partie du cabinet Peeters Advocaten-Avocats, avenue Alfons Gosset 54, b11 à 1702 Grand-Bigard, avec faculté de substitution, afin de remplir toutes les formalités et faire des adaptations des données de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et du Moniteur Belge. Par conséquent, remplir, signer et déposer tout formulaire, faire toute déclaration, et faire en général tout ce qui serait utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat actuel avec promesse de ratification."

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 22 juillet 2015

"Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer M. Philippe Lhomme comme président du Conseil d'administration, il accepte.

2. Nomination d'un administrateur délégué.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer QiQ Cinema, société en commandite simple représentée par QIQ BVBA, représentée par son représentant permanent M. Jan Staelens comme administrateur délégué de la société avec effet immédiat, pour la durée de son mandat d'administrateur. Il accepte. Les pouvoirs de l'administrateur délégué sont déterminés par les statuts de la Société.

Par vote distinct, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de conférer une procuration spéciale à M. Leo Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, ou à tout autre avocat qui fait partie du cabinet Peeters Advocaten-Avocats, avenue Alfons Gosset 54, b11 à 1702 Grand-Bigard, avec faculté de substitution, afin de remplir toutes les formalités et faire des adaptations des données de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et du Moniteur Belge. Par conséquent, remplir, signer et déposer tout formulaire, faire toute déclaration, et faire en général tout ce qui serait utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat actuel avec promesse de ratification."

Par procuration,

Pieter Merckx

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/08/2003 : MO139071
11/09/2002 : MO139071
01/12/2001 : MO139071
19/07/2000 : MO139071
20/05/1998 : MO139071

Coordonnées
IMAGIX MONS

Adresse
BOULEVARD ANDRE DELVAUX 1 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne